重庆银行股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2023-018

　　可转债代码：113056       可转债简称：重银转债

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年4月7日（星期五）上午9:30-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、全景网（https://rs.p5w.net/）

　　● 会议召开方式：视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年3月30日（星期四）至4月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱（ir@cqcbank.com）进行提问。本行将在2022年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2022年度经营成果、财务状况，本行计划2023年4月7日上午9:30-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以视频直播结合网络互动方式召开，本行将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月7日（星期五）上午9:30-11:00

　　（二）会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　全景网（https://rs.p5w.net/）

　　（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长林军女士，行长冉海陵先生，副行长兼董事会秘书彭彦曦女士，独立董事刘星先生，以及相关部门负责人

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月7日上午9:30-11:00，通过登陆上述地址或本行微信视频号参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年3月30日（星期四）至4月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱（ir@cqcbank.com）进行提问。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：+86（23）63367688

　　邮箱：ir@cqcbank.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2023-013

　　可转债代码：113056       可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　第六届董事会第六十三次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月17日发出第六届董事会第六十三次会议通知，会议于3月30日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事11名，刘建华董事、杨雨松董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2022年度财务报表及附注》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　三、关于《2022年度利润分配方案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度利润分配方案公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　四、关于2023年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　五、关于《重庆银行股份有限公司2022年度报告及其摘要》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　六、关于《重庆银行股份有限公司2022年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

　　七、关于《重庆银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　八、关于《2023年资产负债管理策略》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于2023年度集团并表管理政策的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十一、关于《2022年度董事会对董事履职评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于《2022年度独立董事履职及相互评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度独立董事履职及相互评价报告》。

　　十三、关于《2022年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于《2022年度关联交易管理情况报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十五、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　议案表决情况：董事杨雨松、吴珩、尤莉莉回避表决，有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　十六、关于《重庆银行股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十七、关于朝天门支行管理归属的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于向西南大学捐赠150万元的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于向重庆大学捐赠150万元的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2023-014

　　可转债代码：113056       可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月20日发出第六届监事会第二十八次会议通知，会议于3月30日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事7名，实际亲自参会监事5名，黄常胜监事委托尹军监事出席会议并代为行使表决权，侯国跃监事委托彭代辉监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2022年度财务报表及附注》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《2022年度利润分配方案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本行2022年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　三、关于《重庆银行股份有限公司2022年度报告及其摘要》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本行2022年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　四、关于《重庆银行股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于《重庆银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意董事会对本行内控制度完整性、合理性、有效性及内部控制制度执行情况的说明。

　　六、关于2022年度监事会工作报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　七、关于监事会2023年度工作要点的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于监事会2022年度费用执行情况及2023年度费用预算的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于监事会对2022年度监事履职情况评价报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于2022年度外部监事相互评价报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于对本行2022年度集中监督检查报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2023-017

　　可转债代码：113056       转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.95元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。由于本行发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定，每股派送现金股利不变。

　　● 本次利润分配方案尚待本行股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则审计确定，本行2022年度合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润（以下简称“归属于本行普通股股东的净利润”）为人民币45.66亿元，本行董事会同意按照归属于本行普通股股东的净利润的不低于30%的比例进行现金分红。具体利润分配方案如下：

　　（一）按经审计的本行2022年净利润的10%提取法定盈余公积金468,663,286.23元；

　　（二）按照风险资产1.5%差额提取一般准备444,898,511.65元；

　　（三）以届时实施权益分派股权登记日A股和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每10股现金分红人民币3.95元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前五个工作日（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。经以上分配后，剩余未分配利润结转下年。

　　以截至2022年12月31日的普通股总股本3,474,539,844股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币1,372,443,238.38元（含税）。2022年度本行现金分红比例为30.06%（即现金分红占合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润的比例）。由于本行发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定，每股派送现金股利不变。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本行于2023年3月30日召开第六届董事会第六十三次会议，审议并全票通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，同意将2022年度利润分配方案提交本行股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本行全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意在相关方案经董事会审议批准后提交至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本行监事会认为：本行2022年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对本行每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日