重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团     公告编号：2023-14

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议于2023年3月15日发出通知，2023年3月28日以现场及视频方式在公司会议室召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2022年年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、公司《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、公司《2022年年度财务决算报告》

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、公司《2022年年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、公司《2022年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、关于公司2022年年度利润分配的议案

　　公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为349,702,842.36元，加上年初未分配利润-40,996,276.35元，可供投资者分配的利润为308,706,566.01元。

　　鉴于公司2022年度扭亏后生产经营资金需求仍较大，为确保生产经营持续发展，公司2022年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　七、关于公司2023年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2023年度日常关联交易公告》；公告编号：2023-16）

　　关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　八、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2023-17）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　九、关于申请公司2023年度综合授信的议案（具体内容详见《关于申请公司2023年度综合授信的公告》；公告编号：2023-18）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　十一、关于制定《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》的议案

　　关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　十二、公司《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-19）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十三、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2023-20）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十四、关于成立绵阳天诚医药物流有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易的公告》；公告编号：2023-21）

　　关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　十五、关于增补公司独立董事的议案（具体内容详见公司《关于增补公司独立董事的的公告》；公告编号：2023-22）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十六、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2023-23）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十七、公司《2022年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》（具体内容详见公司披露的《2022年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十八、关于召开公司2022年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》；公告编号：2023-24）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　上述第1-3、6-9、15项议案须提交公司股东大会审议。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日

　　附：第十届董事会独立董事候选人简历：

　　吴宪，男， 1961年出生，中共党员，正高级经济师，山西财经学院商业计划统计专业本科，哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨制药厂综合计划处处长，哈药集团规划发展部部长，哈药集团制药总厂副厂长，哈药集团生物工程公司副总经理，国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理，中国中药有限公司董事、党委书记、总经理，中国中药控股有限公司执行董事、董事长、党委副书记。现任中国中药协会法定代表人、常务副会长。

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团   公告编号：2023-15

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十次会议于2023年3月15日发出通知，于2023年3月28日以现场及视频方式在公司会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2022年年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　二、公司《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、公司《2022年年度内部控制评价报告》

　　监事会认真审阅了公司编制的《2022年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2022年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　四、关于公司2023年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2023年度日常关联交易公告》；公告编号：2023-16）

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　五、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2023-17）

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　六、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　七、关于制定《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》的议案

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　八、公司《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-19）

　　表决情况：赞成6票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　九、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2023-20）

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十、关于成立绵阳天诚医药物流有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易的公告》；公告编号：2023-21）

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十一、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司《2022年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2023-23）

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　以上第一、二、四、五项议案尚须提交股东大会审议。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日

　　证券代码：600129      证券简称：太极集团     公告编号：2023-17

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：西南药业股份有限公司；成都西部医药经营有限公司；太极集团重庆涪陵医药有限公司，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司；太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司；海南太极海洋药业有限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2023 年度为被担保人提供担保总额为71,000万元，截至目前，公司累计为被担保人提供担保余额为69,158.35万元，本次担保主要为公司对控股子公司担保到期后的持续担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：上述被担保的公司均存在资产负债率超过 70%的情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

　　● 本次担保尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2023年度经营计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对公司控股子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过71,000万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

　　（二）本次担保履行的决策程序

　　公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 该事项尚需提交股东大会审议，担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　（三）担保预计基本情况

　　同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内，根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。上述公司均为公司核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。

　　二、被担保人基本情况

　　1、成都西部医药经营有限公司

　　2、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

　　3、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

　　4、西南药业股份有限公司

　　5、太极集团重庆涪陵医药有限公司

　　6、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

　　7、海南太极海洋药业有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司实际持股比例为100%，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为：被担保公司均为公司控股子公司，是基于控股子公司的实际经营需要，可有效支持其日常业务发展。董事会同意公司本次担保预计额度并提交2022年年度股东大会审议。

　　独立董事意见：因生产经营需要，公司为控股子公司提供担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司《担保管理办法》规定，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外担保总额69,158.35万元，占公司最近一次经审计净资产的23.63%,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十三会议决议

　　2、公司独立董事意见

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2023-18

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于申请2023年度综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请2023年度综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　为满足公司2023年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求，根据公司2023年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请108.574亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、融资租赁、信用证等融资业务。具体明细如下：

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要，在总授信额度范围内对包括但不限于上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2023-19

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。公司2022年募集资金存放与使用情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

　　2022年12月31日公司募集资金使用及结余情况见下表：

　　【注1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券承销保荐有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

　　【注2】 本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用439.89万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）。

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司2018年3月23日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及本公司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

　　经公司自查，公司下属子公司在置换前期募投资金时，由于对项目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位，按照募投项目总投资计划进行了置换及使用，涉及资金金额共计24,238,266.13元。2018年12月4日，公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目，归还入募集资金账户，归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为148,260,733.87元，具体情况如下：

　　单位:万元

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年10月21日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司公告：2021-53）。

　　2022年2月24日，2022年6月1日，2022年10月19日，公司分别将上述用于补充流动资金的60,000万元归还至公司募集资金专用账户（详见公司公告： 2022-08、2022-32、2022-50）。

　　2022年10月26日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过41,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司公告：2022-53）。

　　2023年1月9日，公司将上述用于补充流动资金的16,000万元归还至公司募集资金专用账户（详见公司公告： 2023-01）。

　　公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。

　　2、2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

　　3、2019年12月24日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020年1月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。

　　同意非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。

　　同意非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”增加涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募投项目的资金使用情况

　　2022年3月28日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止 “太极天胶原料养殖基地建设项目”，并将剩余募集资金4,000.80万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见，2022年5月6日，公司2021年年度股东大会审议通过该项议案

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及太极集团《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年1-12月

　　单位：万元

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团   公告编号：2023-20

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟延期的募投项目名称：（1）太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目；（2）太极集团科技创新中心项目。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

　　公司非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　单位：万元

　　上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次拟延期的募投项目情况

　　（一）本次拟延期的募投项目

　　单位：万元

　　结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（以下简称：膜分离项目）”和“太极集团科技创新中心项目（以下简称：科创中心项目）”的使用状态时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　2019年12月24日和2020年1月10日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议及2020年第一次临时股东大会，新增加了膜分离项目和科创中心项目的实施单位涪陵制药厂和实施地点。因招投标等原因影响，上述项目施工建设进度未达预期，为保证募集资金使用的质量，充分发挥募集资金的作用，拟对上述项目的投入进度进行调整，将预定可使用状态调整至2023年12月31日。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

　　四、已履行的决策程序

　　公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　五、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次募集资金部分投资项目延期。

　　（二）监事会意见

　　公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

　　（三） 保荐机构意见

　　保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司部分募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

　　1、公司部分募集资金投资项目延期完成事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　2、公司部分募集资金投资项目延期完成事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规的规定，是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。

　　综上，保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期完成事项。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年3月31日