上海良信电器股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002706   证券简称：良信股份   公告编码：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润421,767,410.71元，母公司净利润454,104,241.75元，母公司按照10%提取法定盈余公积45,410,424.18元，加年初未分配利润886,020,285.94元，扣减已分配2022年半年度利润223,925,004.00元，截止2022年末可供股东分配的利润为1,038,452,268.47元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利224,625,004.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　基于公司2022年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　1、董事会审议意见

　　公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，同意公司2022年度利润分配的预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　通过认真审阅董事会提出的2022年度利润分配预案，独立董事认为，该利润分配预案符合公司的实际经营发展需要和长远发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2023-034

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币225,000万元的综合授信额度。以上授信额度有效期限均为自2022年年度股东大会召开之日至2023年年股股东大会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务。

　　上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，董事会授权公司财务总监程秋高先生或其指定的授权代理人在股东大会审议通过后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事对第六董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2023-035

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）、宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工商银行”）等开展票据池业务。公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，期限为自2022 年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如下：

　　一、票据池业务概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

　　2、合作银行

　　本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工商银行等合作银行。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自2022 年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前有效。

　　4、实施额度

　　公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据余额不超过5亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等 多种担保方式。

　　二、开展票据池业务的目的

　　公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司及子公司资金占用及管理成本；

　　2、公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险及风险控制

　　1、流动性风险

　　开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的影响。

　　风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。

　　2、授权公司及子公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司审计部门负责对票据池业务情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司及子公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，盘活票据资产，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及子公司与国内资信较好的兴业银行、宁波银行与工商银行开展合计共享额度不超过人民币5亿元的票据池业务。并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司开展票据池业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事对第六董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2023-037

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表方燕女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。

　　方燕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，董事会对方燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王锐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王锐女士于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王锐女士简历详见附件。

　　王锐女士联系方式如下：

　　办公地址：上海市浦东新区申江南路2000号

　　邮编：201206

　　电话：021-68586632

　　邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会 2023年3月31日

　　附件：

　　王锐女士：女，1993年3月出生，中国籍，大学本科，无境外永久居留权。2015年至今，在本公司先后担任投资经理、高级大客户经理、高级战略经理，战略总监，现担任公司证券事务代表。

　　截至目前，王锐女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　王锐女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002706      股票简称：良信股份        公告编号：2023-039

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于 2023年3月31日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及年度经营情况，公司将于2023年4月6日（星期四）举办2022年度网上业绩说明会。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2023年4月6日（星期四）上午10:00-12:00

　　2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

　　3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月4日（星期二）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日