广州思林杰科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年03月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2023年03月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真研究审议，监事会形成决议如下：

　　1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　2022年度公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责、忠于职守，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护全体股东和公司的合法权益。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　公司2022年度财务决算报告在重大方面真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　本公司监事会及全体监事保证公司2022年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年年度报告》和《广州思林杰科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，于所有重大方面保持了有效的内部控制。公司2022年度内部控制评价报告，客观真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司当前盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　本次2023年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营业务实际需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，符合相关法律、法规的规定以及公司内部控制制度的要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间严格遵循了国家相关法律法规。公司拟续聘审计机构事项的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司使用额度不超过4亿元人民币的部分闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，审议内容和审议程序合法合规。在确保日常经营及资金安全的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　9、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年度严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定和要求存放与使用募集资金，及时履行信息披露义务。公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高公司募集资金的使用效率。不会影响募集资金投资项目实施和募集资金安全，不会影响公司正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序合法合规，也有利于公司的长远发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　12、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

　　13、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更符合公司正常经营需求，相关决策程序合法合规。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　14、《关于公司2023年度对外捐赠额度的议案》

　　公司2023年度对外捐赠事项是公司积极支持教育和公益事业，切实承担社会责任的体现，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于2023年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司监事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115         证券简称：思林杰         公告编号：2023-007

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。每股不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币148,358,979.45元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2023年2月28日，公司总股本66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,001,500.00元（含税）。2022年度公司现金分红总额占合并报表归属于母公司股东的净利润54,032,199.16元的比例为55.53%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月29日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况和未来发展需要，兼顾经营持续发展与股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。独立董事一致同意公司2022年度利润分配方案，同意将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年03月29日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司当前盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、公司2022年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营。

　　2、公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-011

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130号。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为75,029.56万元，本期（募集资金到账日2022年3月9日至期末2022年12月31日）募集资金使用金额具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。2022年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》确保公司募集资金事项规范运作。

　　公司于2022年3月10日分别与保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议执行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2022年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金的总金额为人民币3,953.42万元（预先已投入募投项目3,527.39万元，预先支付发行费用426.03万元），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月12日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年4月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至2022年12月31日，公司累计已使用超募资金永久补充流动资金为12,500.00万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明

　　募投项目的“研发中心建设项目”不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。“补充运营资金”项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2023年3月29日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。受到近年宏观经济、募集资金到位时间、具体方案设计、报建审批、施工建设等影响，项目建设进度较原计划有所滞后。同时，为提升公司生产能力和研发实力，结合未来发展规划，公司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更充分的评估。公司基于审慎性原则，严格把控募投项目质量，结合当前部分募投项目实际进展及未来建设预期，决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、中介机构核查意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）：思林杰公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了思林杰公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　保荐机构民生证券股份有限公司：思林杰2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：2023年3月29日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2024年12月。

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-012

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2023年4月28日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130号。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自上一次授权期限到期日（2023年4月28日）起12个月内有效,在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　6、现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司募投项目所需的资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常主营业务正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分暂时闲置募集资金进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品投资的审批和执行程序，确保现金管理事项的规范运行。

　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，严格控制投资风险。

　　4、财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、审议程序与专项意见

　　公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。自上一次授权期限到期日（2023年4月28日）起12个月内有效,在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用不超过人民币75,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的规定。在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，合理的现金管理有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司已经建立了较为完善的内部制度，能够有效地控制投资风险，确保募集资金安全。不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高公司募集资金的使用效率。不会影响募集资金投资项目实施和募集资金安全，不会影响公司正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，民生证券股份有限公司认为：

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合相关法律、法规规定。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，民生证券股份有限公司对思林杰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　2、《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-009

　　广州思林杰科技股份有限公司关于

　　续聘公司2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　二、审计收费

　　2022年度审计费用人民币55万元（含税），其中财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为15万元，系根据公司业务规模、审计工作复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素确定。董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度审计的实际工作量、市场价格水平等综合因素与天健协商确定具体审计收费，并签署相关服务协议。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况和审议意见

　　公司董事会审计委员会于2023年03月24日召开了第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，其在担任公司审计机构期间能够严格遵循相关法律法规，独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间能公允地发表独立审计意见。本次公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务报表审计和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意将续聘其为2023年度审计机构的议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司本次拟续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

　　（三）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）监事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年03月29日召开第一届监事会第十七次会议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间严格遵循了国家相关法律法规。公司拟续聘审计机构事项的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

　　四、生效日期

　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115         证券简称：思林杰        公告编号：2023-010

　　广州思林杰科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自第一届董事会第十八次会议通过之日起12个月内，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　为实现公司利益最大化，在不影响公司及子公司经营资金需求的前提下，结合公司实际情况合理有效利用闲置的自有资金，提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多回报。

　　2、投资品种

　　风险较低、安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证、国债逆回购等）。

　　3、额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自第一届董事会第十八次会议通过之日起12个月内，在前述授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　授权公司管理层在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　6、关联关系说明

　　公司闲置自有资金现金管理拟购买的产品受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　本次现金管理拟购买投资风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政政策等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：

　　1、公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理现金管理业务，审慎投资，严格筛选投资产品的发行主体资质、安全性及流动性。

　　2、公司管理层及相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审议程序与专项意见

　　公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常经营及资金安全的前提下公司及子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自第一届董事会第十八次会议通过之日起12个月内，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司及子公司使用额度不超过4亿元人民币的部分闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，审议内容和审议程序合法合规。在确保日常经营及资金安全的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-013

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预计可使用状态的时间进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130号。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目概况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目延期的情况及原因

　　1、募投项目延期情况

　　结合目前公司募投项目的实际进展情况，经认真研究论证，在募投项目的投资内容、实施主体、实施方式等不发生变更的情况下，公司对部分募投项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　2、本次部分募投项目延期原因

　　公司募投项目“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”是在公司竞得的土地上新建大楼，新增智能制造体系设备设施，提升公司嵌入式智能仪器模块的生产能力和生产效率。同时，通过购置先进的软硬件设备等方式以优化研发环境，招聘高端研发人才和投入研发费用等提升研发实力保持核心竞争力。

　　受到近年宏观经济、募集资金到位时间、具体方案设计、报建审批、施工建设等影响，项目建设进度较原计划有所滞后。同时，为提升生产能力和研发实力，结合未来发展规划，公司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更充分评估。公司基于审慎性原则，严格把控募投项目质量，结合当前部分募投项目实际进展及未来建设预期，决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月。

　　五、本次募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司发展规划。不存在改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害存公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　六、审议程序与专项意见

　　公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司部分募投项目延期是依据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序合法合规，也有利于公司的长远发展。

　　综上，全体监事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次首次公开发行股票部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　2、《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-014

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于变更经营范围、修订《公司章程》

　　并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月29日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、 公司变更经营范围的相关情况

　　根据公司经营发展需要，拟增加经营范围“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备租赁、非居住房地产租赁”，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

　　变更前的经营范围：智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；集成电路设计；物联网设备制造；终端测试设备制造；通信设备制造；通信设备销售；智能机器人的研发；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；其他电子器件制造；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；许可经营项目：技术进出口；货物进出口。

　　变更后经营范围：

　　一般经营项目：智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；集成电路设计；物联网设备制造；终端测试设备制造；通信设备制造；通信设备销售；智能机器人的研发；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；其他电子器件制造；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；许可经营项目：技术进出口；货物进出口。

　　二、 修订《公司章程》相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司增加经营范围，现拟对《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的章程内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司章程》。

　　因公司变更经营范围并修订《公司章程》事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上经营范围变更内容以最终工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115        证券简称：思林杰        公告编号：2023-016

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年4月20日  14点30分

　　召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议议案已经第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2023年3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州思林杰科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月18日（上午09:00-12:00，下午14:00-18:00）

　　2、登记地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼一楼会议室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2023年4月18日下午18:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样并请来电确认登记状态；公司不接受仅电话方式办理登记。办理登记文件要求如下：

　　（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；

　　（2）企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡（如有）办理登记；

　　（4）自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件加委托人签字、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）原件。

　　4、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

　　2、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备律师见证。

　　3、 拟现场出席会议的股东或代理人请提前半个小时达到会场办理签到手续。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：020-39184660

　　电子邮箱：dm@smartgiant.com

　　传真：020-39122156-862

　　联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼思林杰科技

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州思林杰科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2023-008

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，是基于正常市场交易条件的。该等日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见，公司2023年度日常性关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理、程序合规，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　公司于2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币300.00万元，不涉及关联董事回避表决。全体董事一致表决通过该议案，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会议。

　　独立董事事前认可意见：公司关于2023年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，遵循了公平、公正、公允的市场原则，关联交易行为合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。独立董事一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：2023年度预计交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额；

　　注2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因3月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截至2023年2月28日数据（该数据未经审计）。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注3：深圳市迅科达智能科技有限公司系公司5%以上股东谢向东曾担任董事企业上海芬能自动化设备有限公司的全资子公司，根据谨慎性原则认定为公司关联方。自2021年09月28日起谢向东不再担任上海芬能自动化设备有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，2022年10月起深圳市迅科达智能科技有限公司不再构成公司的关联方，公司对其的上年实际发生金额为2022年1-9月交易金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　深圳市德富莱智能科技股份有限公司

　　（二）履约能力分析。

　　上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将就上述2023年日常关联交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　公司的日常关联交易主要为向关联方销售嵌入式智能仪器模块、机器视觉产品、其他，提供维护或技术服务，属于公司正常经营业务，关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要，为正常的持续性合作，关联交易行为定价公允、审议程序合规，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述思林杰2023年度日常关联交易额度预计事项。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日

　　证券代码：688115             证券简称：思林杰           公告编号：2023-015

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于2023年度对外捐赠额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一次监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠额度的议案》，主要支持中国教育科研事业发展及其他公益项目，积极承担上市公司的社会责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、对外捐赠概述

　　为切实履行社会责任回馈社会，支持教育与公益事业，公司拟以自有资金或产品对外捐赠：拟向高校等教育机构捐赠不超过270万元（按含税售价）产品用于学科发展、设计创新、人才培养等方面的工作，促进相关专业人才和创新人才的培养及能力提升；拟向公益性社会团体、公益性非盈利事业单位等捐赠不超过50万元自有资金用于广东省委省政府统一部署的广东扶贫济困日活动、受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性或公益性慈善捐赠以及其他促进公益事业推动社会发展与进步的有关捐赠。

　　二、对外捐赠审议程序

　　2023年03月29日召开第一届董事会第十八次会议和第一次监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度的议案》同意公司对2023年度对外捐赠的方案，积极承担社会责任，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。董事会授权公司管理层负责2023年度相关捐赠事项的实施及捐赠协议签署、捐赠款物交付等具体事项。

　　三、对外捐赠对公司的影响

　　本次公司对外捐赠是公司积极支持教育和公益事业，切实承担社会责任的体现，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规严格管理对外捐赠事宜。公司对外捐赠来源于自有资金或产品，不会对当期及未来经营业绩构成重大不利影响，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2023年03月31日