山东高速股份有限公司 关于2022年年度利润分配方案公告

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速     编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

　　现将公司2022年度利润分配预案提出如下：

　　拟以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,930,884,973.20元。2022年度，公司现金分红比例为67.63%。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月29日，公司第六届董事会第四十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事，发表意见如下：

　　公司2022年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平及经营需求等因素，符合《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续稳定发展；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

　　公司2022年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意公司2022年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600350     证券简称： 山东高速     编号：临2023-014

　　山东高速股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第四十五次会议，关联董事回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（特殊标注除外）

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　预计2023年度发生的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元（特殊标注除外）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、山东高速集团有限公司

　　2、山东高速公路发展有限公司（公路发展公司）

　　3、山东高速建设管理集团有限公司（建设管理公司）

　　4、建设管理集团各项目公司

　　（1）山东高速龙青公路有限公司

　　（2） 山东高速潍日公路有限公司

　　（3） 山东高速高广公路有限公司

　　（4） 山东高速泰东公路有限公司

　　（5） 山东高速临枣至枣木公路有限公司

　　（7）山东高速城投绕城高速公路有限公司

　　（8）山东高速济南绕城西线公路有限公司

　　5、 山东高速信联科技股份有限公司（信联科技公司）

　　6、 山东鄄菏高速公路有限公司

　　7、 山东高速服务开发集团有限公司（服务区公司）

　　8、 山东山高篮球俱乐部有限公司

　　9、 威海市商业银行股份有限公司（威海商行）

　　10、 山东高速集团有限公司聊城分公司（聊城分公司）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　高速集团为公司控股股东，公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司等为公司控股股东控股子公司，聊城分公司属于控股股东控制的其他组织 ，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

　　前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司等与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

　　公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600350     证券简称： 山东高速     编号：临2023-015

　　山东高速股份有限公司

　　关于预计2023年度公司及子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山东展辉新能源有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（香港）有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币77.9亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为10.54亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　2023年3月29日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。

　　为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计2023年度为子公司提供总额度不超过77.9亿元的担保。具体情况如下：

　　单位：万元

　　对齐鲁高速（香港）有限公司的150,000.00万元担保额度中，包含2亿美元境外债券发行计划所需担保额度（折合人民币约140,000.00万元）。

　　授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

　　在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过2024年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

　　注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　二、被担保人基本情况

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：山东展辉新能源有限公司为新公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　四、董事会意见

　　（一）公司董事会认为：

　　上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

　　公司持有毅康科技51%股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）为毅康科技融资提供担保24,983万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24,017万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15,041,681股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；

　　2.本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为45.44%、45.25%。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速       公告编号：临2023-017

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年04月13日(星期四) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年04月06日(星期四) 至04月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月13日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年04月13日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年04月13日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月06日(星期四) 至04月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

　　联系人：程坤                联系电话：86-531-89260052

　　公司传真：86-531-89260050   公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　2023年3月31日