山东高速股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

　　证券代码：600350     证券简称：山东高速     编号：临2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　成立日期：1988年12月

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　拟签字注册会计师关翔，中国注册会计师，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际2022年为公司提供法定审计服务费用为人民币135万元（含内控审计30万元）。审计服务费用根据具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会对天职国际2022年度的审计工作进行了评估和总结，董事会审计委员会认为，天职国际在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议续聘天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事已于事前认可《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案》，并同意提交给董事会审议。并在董事会上发表如下意见：天职国际在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2022年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘天职国际为公司2023年度国内审计机构。

　　（三）公司于2023年3月29日召开公司第六届董事会第四十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案》。会议同意，续聘天职国际为公司2023年度国内审计机构，年度审计费用135万元（含内控审计30万元），聘期一年。会议同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速        公告编号：2023-016

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月26日11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月26日

　　至2023年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2023年4月25日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临2023-010

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2023年3月29日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事11人，实到董事7人。会议由董事长赛志毅先生主持，副董事长吴新华先生授权委托副董事长吕思忠先生，董事孟杰先生授权委托董事隋荣昌先生，独立董事范跃进先生授权委托独立董事魏建先生，独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王晖先生代为行使表决权并签署相关文件。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度总经理工作报告。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2023年度财务预算方案，并决定将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度利润分配的方案，并决定将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

　　会议决定，以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,930,884,973.20元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于2022年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2023-012。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要提交公司2022年年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2023年度国内审计机构的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　会议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度国内审计机构，年度审计费用135万元（含内控审计30万元），任期自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：临2023-013。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年环境、社会及治理（ESG）报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度独立董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

　　十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2022年董事会决议跟踪落实情况。

　　十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2023年度日常关联交易的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2023-014。

　　十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案，并决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2023-015。

　　十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司办理“中意-济荷高速基础设施债权投资计划”融资的议案。

　　十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案。

　　十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：临2023-016。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　公司代码：600350        公司简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

　　拟以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）,共计分配1,930,884,973.20元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 高速公路行业情况分析

　　（一）中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

　　公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国63.51%的旅客运输量和73.35%的货物运输量。2022年末全国民用汽车保有量31903万辆（包括三轮汽车和低速货车719万辆），比上年末增加1752万辆，其中私人汽车保有量27873万辆，增加1627万辆。民用轿车保有量17740万辆，增加1003万辆，其中私人轿车保有量16685万辆，增加954万辆。全年完成邮政行业业务总量[27]14317亿元，比上年增长4.5%。邮政业全年完成邮政函件业务9.4亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1105.8亿件，随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

　　（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

　　2022年11月11日发布的《2021年全国收费公路统计公报》显示，2021年末我国现有高速公路里程为16.12万公里，比上年末净增加8310公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括7 条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成，总规模约8.5 万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。2000年底，全国高速公路通车里程1.6万公里，世界第三。经过20多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

　　根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程2.5万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

　　改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。

　　（三）短期看利空因素影响出清，行业经营有望加速反弹， 中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

　　公路运输逐步恢复，催化行业公司路产主业回暖。收费公路业务业绩增长的驱动主要来自于车流量的增长，其中客车增长驱动来自车辆保有量及出行频次，对经济周期敏感度较低，经济波动对客车出行频次基本上不存在影响；货车增长驱动来自社会物流总额及单车装载率，会受到一定程度经济周期影响，但近年来公路治超行动不断，单车装载率降低带来出车频次增加。此外，我国高速公路不涉及跨境车辆的流通，且公路集疏港货运量占公路总货运量比例极低。中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性

　　2.2 公司从事的业务情况

　　公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.27亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

　　目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

　　1.收费路桥运营板块

　　收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程2887公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1555公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1332公里。

　　2.投资运营板块

　　我国高速公路的收费期限一般不超过30年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

　　在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的长期可持续发展的目标。

　　在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

　　收费公路信息（截至2023年3月31日）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600350     证券简称： 山东高速     编号：临2023-011

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到3人，监事会主席伊继军先生主持会议，监事张鑫先生授权委托职工监事陈芳女士，监事林乐清先生授权委托职工监事朱玉强先生代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年度财务预算方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　会议同意本次利润分配方案。会议认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。

　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年年度报告及其摘要，会议认真审核了公司2022年度报告，认为：

　　1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整、准确地反映了公司经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露，并提交2022年度股东大会审议批准。

　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。

　　会议认为，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控体系切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2023年3月31日