海尔智家股份有限公司关于2023年度 公司及子公司预计担保额的公告

　　股票简称：海尔智家              股票代码：600690               编号：临2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司子公司，详见“二、预计担保情况”。

　　● 2023年度预计担保额度：3,080,000万元。

　　● 对子公司担保累计数额：截至2022年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1,284,382万元，不存在逾期担保情形。

　　● 本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、 担保情况概述

　　为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，2023年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为3,080,000万元。

　　前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、 2023年度预计担保情况

　　根据子公司2023年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过3,080,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

　　三、 被担保人基本情况

　　单位：元/人民币

　　四、 年度预计担保的主要内容

　　公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

　　五、 2022年度的担保发生情况

　　截至2022年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,284,382万元，占公司最近一期经审计净资产的13.7%，占公司最近一期经审计总资产的5.5%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

　　综上，公司前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序等，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会认为2023年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2023年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,080,000万元的担保。

　　七、 独立董事意见

　　公司独立董事认为，2023年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为3,080,000万元，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　公司代码：600690                                                  公司简称：海尔智家

　　海尔智家股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.66元（含税），拟派发分红金额5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）2022年行业总结

　　1、中国市场

　　2022年，受房地产下行、消费意愿低迷、大宗原材料成本上升等负面因素影响，家电行业表现低迷。根据中怡康推总数据，2022年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额7,999亿元，同比2021年下降6.4%，其中冰箱为964亿元，同比下降1.7%；洗衣机零售额为681亿元，同比下降7.3%；2022年7月~8月全国范围高温拉动家用空调零售额同比增长1.6%， 达到1,601亿元；烟机灶具的零售额为540亿元，同比下降13.9%；受房地产调控、容量趋近饱和等因素影响，热水器零售额同比下降14.5%至520亿元。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活，干衣机等品类进入普及期。2022年干衣机零售额同比增长22.5%，达到93亿元。

　　居民收入预期走弱、消费意愿降低，消费者日趋理性，消费分层趋势明显：高端用户注重品质与健康；低端市场追求性价比；整体市场中高端产品占比提升：如购买冰箱时，消费者看重精细化存储、健康化保鲜功能；随着家电与家居环境进一步融合，嵌入式冰箱成为升级方向。奥维云网统计，2022年单价超过10,000元的冰箱线下零售占比提升5.4个百分点，达到37.1%。

　　在存量格局下，企业深耕用户需求，通过功能创新拓展细分品类、挖掘增长机会；家电家居一体化趋势下，通过提升产品套系销售占比，放大用户价值。如细分品类创新方面，在洗衣机行业，随着二孩、三孩家庭增多，壁挂式洗衣机、迷你洗洗衣机、分区洗洗衣机等产品关注度持续升温。在空调行业，新风空调、厨房空调等占比持续提升，根据奥维数据，2022年线下新风空调销售占比8.4%，提升2.2个百分点。在套系化产品方面，如基于家庭细分场景套装产品销售占比提升，根据奥维云网线上监测数据，2022年1-9月洗烘套装销售占比40.4%，同比提升5.5个百分点。

　　出口市场

　　海外主要经济体通胀高企、疫情期间大家电需求有所透支以及叠加高库存和高基数影响，2022年中国家电行业出口压力增加：根据中国家用电器协会数据，2022年全年行业出口额972.5亿美金，下降6.9%；1~4分季度来看，增幅分别为1.8%、-1.3%、-7%、-20.2%。分品类来看，2022年全年累计，冰箱、空调器、冷柜、洗衣机出口额增幅分别为-23.1%、4.2%、-9.6%、-6.3%。

　　2、海外市场

　　2022年全球经济逐步修复，根据国际货币基金组织数据显示，2022 年全球 GDP 增长3.4%。根据欧睿数据，2022年全球家电（含核心家电、小家电）零售市场规模达到 5,183 亿美元，零售额同比增长 0.5%。其中：核心家电产品零售额同比下降 0.3%；小家电产品增幅 1.5%。

　　其中：

　　（1）美国市场。原材料价格上涨、大宗商品、运输费用和人工成本上升，成本仍然居高不下；家电行业竞争激烈；利率持续上升导致新房开工和房屋销售放缓；消费者信心和支出依然低迷，2022年美国家电市场核心家电发货量下降6.4%。

　　（2）欧洲市场。根据GFK数据，受通胀等因素影响，行业整体销量约9,627万台，同比下滑8.9%；同时能源危机背景下，以热泵为代表的新能源市场保持高速增长；用户对大容积、健康类、高能效产品的需求持续增加。

　　（3）南亚市场。①印度市场：中高端市场大容积、健康、变频需求稳定增长；三四级市场低能耗、降配产品需求增加；全国连锁渠道快速扩张，电商渠道占比持续提升。②巴基斯坦市场：受当地洪灾及通胀影响，居民购买力下降，家电市场容量下滑10%，进口政策导致部分原材料出现市场结构性缺货。但是健康、时尚、智能类中高端产品仍保持增长。

　　（4）东南亚市场。随着市场全面开放经济形势整体恢复良好，但不同国家行业表现不太一致。根据GFK数据，泰国市场行业下滑；越南市场行业略微上涨。用户对大容量、健康、防护、杀菌中高端产品需求持续增长。

　　（5）澳新市场。①澳大利亚市场。2022年行业销量微增3%，其中四季度在加息及通胀影响下市场需求开始下降；在通胀及高端需求增长等因素影响下，平均单价同比上涨。②新西兰市场。据海关进口数据显示，2022年新西兰白电市场容量与同期相比两位数下滑。

　　（6）日本市场。受日元贬值、疫情反复等因素影响，白电行业增长乏力，全年冰冷洗行业销量同比下降1.5%；消费者对大容量、小体积、健康、节能、智慧化产品需求增加。

　　（二）2023年行业展望

　　1、中国市场

　　随着中国生产生活的恢复，2023年国内GDP增长预计提速，有利于居民收入改善、带动消费信心提升，市场消费环境逐渐复苏，消费需求逐步释放。促进房地产行业健康发展政策陆续出台有利于释放刚需与改善型住房需求。政府推出的以旧换新、绿色智能家电下乡等政策，有利于刺激家电需求的释放。

　　根据中怡康预测，2023年国内家电行业逐步复苏，全年零售额预计同比增长5%左右。从发展趋势来看，家装家居与家电行业的融合加速前置市场发展，形成新的增长契机；以抖音、小红书为代表的社交平台成为家电行业零售新赛道。

　　出口市场

　　2023年，全球经济，尤其是欧美等发达国家基本面难以出现明显改善，中国家电行业出口预计整体表现平稳。随着高通胀、高库存、高基数等因素在下半年逐步减弱，预计下半年出口低迷的情形有所好转。俄乌冲突等因素对全球供应链的冲击将重塑全球产业链和供应链，制造基地区域化、本土化趋势将更加明显，对中国中长期出口形成压力。

　　2、全球市场

　　国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》显示，在全球货币政策和金融状况继续趋紧的情况下，全球复苏乏力，2023年全球GDP增长预测2.9%。

　　根据欧睿预测，2023 年全球核心家电规模将达到2,900多亿美金，预计增幅 2.5%。从行业发展趋势来看，线下高端市场回暖，进一步驱动产品创新以及智能化拓展；能源短缺背景下用户更加偏好高能效产品；另一方面，由于局部战争也将给全球家电上游成本和供应链持续带来一定挑战。

　　自1984年成立以来，公司始终致力于成为时代的企业，通过不断推出引领市场的新产品，持续创新迭代，把握行业机遇。经过30多年发展，公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。

　　? 全球大家电行业的领导者：根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示，公司连续13年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群，包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2008年至2022年，海尔品牌冰箱、洗衣机零售量在全球大家电品牌中分别连续15年和14年蝉联第一。

　　? 全球智慧家庭解决方案的引领者：根据欧睿数据统计，依托全品类的家电产品优势，公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。三翼鸟围绕定制智慧家生活，通过构建智家大脑、场景方案、门店运营、三翼鸟筑巢设计工具、数字化工具等五大核心能力，为用户提供从“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程、全生命周期的服务。

　　经过多年发展，公司形成包括中国智慧家庭业务、海外家电与智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。

　　中国智慧家庭业务

　　公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品，并以家电产品为基础，利用海尔智家APP、三翼鸟APP及线下体验中心提供增值服务，共同形成智慧家庭解决方案，满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景，中国智慧家庭业务由家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）、家庭衣物洗护方案（衣联网）、空气解决方案（空气网）及家庭用水解决方案（水联网）构成。

　　? 家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）：公司通过中国市场销售及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产品，以及基于智能冰箱、智慧厨电与生态资源，为用户提供一站式智慧厨房场景方案以及智慧烹饪、健康饮食等软硬件结合的生态方案，全面满足用户对智慧便捷、健康、美味体验的需求。

　　? 家庭衣物洗护方案（衣联网）：海尔洗衣机坚持原创科技，直面用户的家庭生活场景，解决痛点创造新的体验和价值，公司推出的洗衣机、干衣机、洗干护一体机、衣物护理机、晾衣机等产品，实现从单品到成套解决方案再到衣物洗护全流程服务的迭代升级。如中子和美洗衣机实现洗干护三合一，精华洗洗衣机通过洗涤剂速溶预混和高压直喷，生成三倍浓度精华液直接快速浸润衣物，解决了用户洗衣等待时间长，不能彻底洗净难题。

　　? 空气解决方案（空气网）：

　　家用空调：公司通过中国市场销售及出口家用空调、新风系统等产品和设计、安装、服务的全周期解决方案，其中具有互联功能的产品通过智慧系统能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等全空间、全场景的智慧空气解决方案，全面满足家庭、出行等各类用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

　　商用空调：基于国家“双碳”战略目标，致力于成为高效可持续绿色智慧建筑引领者。打造楼宇智控、楼宇环境、楼宇能源、楼宇集成等业务板块，为政府公建、商业、轨道、学校、医院等行业用户，提供科技+体验+空间有机融合的绿色智慧建筑解决方案。

　　? 家庭用水解决方案（水联网）：公司通过中国市场销售及出口，为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热泵热水器、POE净水器、POU净水器、软水处理设备等产品，其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等家庭用水解决方案，全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

　　海外家电与智慧家庭业务

　　除中国市场外，公司在北美洲、欧洲、南亚、东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过200个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。

　　在海外市场，公司基于各市场当地消费需求，生产及销售自有品牌的家电产品。公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外品牌，进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务（其中包括收购的日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务），于2016年收购美国通用电气公司的家电业务，于2018年收购Fisher&Paykel公司，并于2019年收购Candy公司。自主发展的业务与收购的业务协同促进了公司海外业务的发展。

　　目前公司海外业务已经进入良性发展期，成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计，2022年公司在全球主要区域大家电市场（零售量）份额如下：在亚洲市场零售量排名第一，市场份额21.4%；在美洲排名第二，市场份额15.6%；在澳大利亚及新西兰排名第二，市场份额12.8%；在中东及非洲排名第三，市场份额7.5%；在欧洲排名第四，市场份额8.3%。

　　其他业务

　　基于公司已建立的智慧家庭业务，公司还发展了小家电、渠道分销及其他业务。其中，小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的小家电产品，以丰富智慧家庭解决方案的产品布局。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络，为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类等产品提供分销服务。

　　期内，公司再次入选《财富》杂志世界500强；再次入选《财富》杂志2022年全球最受赞赏公司，是家电家居领域欧亚唯一入选的公司，也是除美国本土之外的唯一入选企业；同时，再次入选BrandZtm 2022最具价值全球品牌100强，成为全球唯一入选的物联网生态品牌。

　　同时，公司上榜《财富》首份中国ESG影响力榜单及《福布斯》2022全球最佳雇主榜，公司ESG工作获得外部评级机构肯定，MSCI（明晟）评级BBB级、WIND评级AAA级，以上评级均处国内领先水平；得益于上述表现，海尔智家成功入选恒生指数三大ESG指数，包括恒指ESG增强指数、恒指ESG增强精选指数及恒生国指ESG增强指数。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　参见本章节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”的相关表述。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：海尔智家            股票代码：600690       编号：临2023-004

　　海尔智家股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2023年3月30日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年3月13日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告如下：

　　1、监事会工作情况

　　报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

　　2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

　　（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　二、《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年年度报告》（A股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的2022年度业绩公告，以及公司将于2023年4月30日前披露的H股年报。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　三、《对<海尔智家股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司2022年年度报告后，我们认为：

　　1、公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

　　2、公司2022年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

　　3、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司2022年年度财务报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　4、截至提出本意见时，未发现参与2022年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们承诺《海尔智家股份有限公司2022年年度报告》及《海尔智家股份有限公司2022年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　四、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　五、《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　六、《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　公司拟定的2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.66元（含税），共计分配利润5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2023-005。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　七、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　2021年6月公司与海尔集团公司等签署的《金融服务框架协议》即将到期，基于此背景及公司业务实际需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》，并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度，提请股东大会授权董事会及其授权人士修订、签署并实施《金融服务框架协议》。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2023-007。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　八、《海尔智家股份有限公司2022年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2022年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守《企业集团财务公司管理办法》，资产负债比例符合该办法的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

　　九、《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的公告》，公告编号：临2023-008。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　十、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2023-009。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。

　　十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临2023-010。

　　十三、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》。

　　十四、《海尔智家股份有限公司2022年度环境、社会与管治报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度环境、社会与管治报告》。

　　十五、《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：临2023-011。

　　十六、《海尔智家股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，以及《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　十七、《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　公司业务多元、涉及区域广泛，且为首家A+D+H股三地上市公司，因此面临较为复杂的监管环境。公司一方面在日常经营中通过各领域、各流程坚持有效的内控措施，积极防范内控风险，另一方面也在进一步完善风险管理体系方面进行积极探讨，确保公司治理水平的不断提升。因此，参考国内外公司的普遍做法，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

　　1.投保人：海尔智家股份有限公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.责任限额：不超过7,200万美元/年（具体以保险合同为准）

　　4.保险费总额：不超过35万美元/年（具体以保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年续保或重新投保）

　　公司拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在未来三年内办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险范围、确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此全体监事在监事会对该议案表决时回避表决。该议案将直接提请公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　股票简称：海尔智家            股票代码：600690       编号：临2023-005

　　海尔智家股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利5.66元

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例

　　一、利润分配方案内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，海尔智家股份有限公司（简称“公司”）母公司期末可供分配利润（未分配利润）为人民币5,328,311,799.62元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.66元（含税）。截至目前，公司总股本9,446,598,493股（截至2023年2月28日），公司回购专户上已回购股份数量87,005,643股，以此计算拟派发现金红利的总股本为9,359,592,850股，分红金额5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%（2022年度，公司分别以14.91亿元人民币回购A股、3.64亿元港币回购H股，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为48.4%）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

　　注：支付给D股、H股等外资股股东的股票分红以外币支付的，涉及汇率按《海尔智家股份有限公司章程》的后附规定兑现：

　　第二百七十六条 ……用外币支付的股票分红、现金分红或其他款项的，适用的兑换率为宣布股利和决定支付其他应付款项前一星期中国人民银行公布的有关外汇的买卖中间价。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，公司董事会经审议一致通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（编号：临2023-003）。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意将此利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》，认为2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　股票简称：海尔智家            股票代码：600690       编号：临2023-010

　　海尔智家股份有限公司关于2023年

　　开展大宗原材料套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　● 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

　　● 本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年3月30日分别召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

　　一、套期保值的目的和必要性

　　铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

　　二、套期保值业务概述

　　1、交易品种

　　公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。

　　2、投资金额、资金来源

　　公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。

　　3、业务期间

　　有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　4、会计处理

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　三、套期保值可行性分析

　　由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

　　四、套期保值的风险分析

　　1、市场风险

　　期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

　　2、政策风险

　　期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　3、资金风险

　　由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

　　4、操作风险

　　可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、周期等不匹配，造成公司损失。

　　5、内部控制风险

　　期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制， 按制定的管理办法执行。

　　4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

　　5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　六、审议程序

　　公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。

　　综上，独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　股票简称：海尔智家            股票代码：600690       编号：临2023-011

　　海尔智家股份有限公司关于可转换

　　公司债券募集资金投资项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募集资金投资项目：“年产50万台高端特种冰箱项目”、 “海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目”、“合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目”、“高端中央空调年产150万台空调器项目”、“海尔厨电新工厂项目”、“海尔厨电莱阳新工厂项目”、“海尔印度北部工业园项目（一期）”（以下合称“结项项目”）。

　　● 募集资金使用情况：募集资金计划投资额300,749万元、截至2022年12月31日实际投资金额282,391万元、节余募集资金23,594.47万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。

　　● 结项后节余募集资金安排：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已全部建设完毕，公司拟将募投项目的节余募集资金23,594.47万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充公司流动资金。

　　● 上述结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已全部建设完毕，同意结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司发行可转换公司债券项目募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1912”号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债项目”），每张面值100元，募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为298,002.48万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况

　　（一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。

　　注2：公司募投项目之“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”已完毕，项目节余资金2,717万元已用于永久补充公司流动资金， 公司已将开设在中行青岛分行的募集资金专户（账号： 228639313388）予以注销。

　　注3：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完毕，项目节余资金已用于永久补充公司流动资金。公司已将开设在AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd的募集资金专户（账号：100000600301527）予以注销。

　　注4：公司募投项目之“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建设完毕，项目节余资金4,627万元（含待支付项目工程余款461万元）已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在建行海尔路支行的募集资金专户（账号：37150198551000000670）予以注销。

　　注5：公司募投项目之“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”已建设完毕，公司已将开设在工行孟买支行的募集资金专户（账号：0166000100000169238（美元）、0166000100000164728（卢布））予以注销。

　　（三）募集资金管理情况

　　1、用于现金管理情况

　　经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第二十二次会议审议，同意公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内、2021年8月30日起18个月内分别使用不超过15亿元、7亿元、5亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意/无异议的意见。

　　截至2022年12月31日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为17,500万元。

　　2、用于补充流动资金情况

　　2019年8月29日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3,500万元的募集资金临时补充“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意/无异议的意见。

　　2020年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“布局‘一带一路’，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资合计9,703万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。2020年6月3日，公司2019年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2021年3月31日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”结项，并将节余募集资金共计7,375万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2022年12月31日，本次发行可转债项目募集资金已累计使用282,391万元，募集资金余额23,594.47万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。

　　三、结项项目募集资金使用及节余情况

　　根据项目实施情况，结项项目至2022年12月31日已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2022年12月31日，结项项目募集资金使用和节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　基于以上，截至2022年12月31日，上述结项项目节余募集资金23,594.47万元。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化项目实施方案，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

　　2、在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

　　3、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将结项项目合计尚未使用募集资金投资金额合计23,594.47万元人民币（包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元人民币（包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金是根据公司可转换公司债券募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司第十一届董事会第四次会议审议的可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下独立意见：

　　“‘年产50万台高端特种冰箱项目’、‘海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目’、‘合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目’、‘高端中央空调年产150万台空调器项目’、‘海尔厨电新工厂项目’、‘海尔厨电莱阳新工厂项目’、‘海尔印度北部工业园项目（一期）’（以下合称‘结项项目’）结项并将节余募集资金共计23,594.47万元永久补充流动资金，是公司根据募投项目推进的实际情况作出的安排，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元永久补充流动资金。”

　　（二）监事会意见

　　2023年3月30日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　作为公司本次发行可转债项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下核查意见：

　　“海尔智家本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，作为海尔智家的保荐机构，中国国际金融股份有限公司同意海尔智家根据相关法律法规对可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

　　八、备查文件

　　（一）海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　（二）海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议；

　　（三）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2023年3月30日