重庆钢铁股份有限公司 2022年年度经营数据公告

　　证券代码：601005        股票简称：重庆钢铁          公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》相关规定，现将2022年年度经营数据公告如下：

　　一、主要财务数据

　　单位：千元   币种：人民币

　　二、主要产品数据

　　单位：万吨

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601005         股票简称：重庆钢铁          公告编号：2023-009

　　重庆钢铁股份有限公司关于2022年

　　计提资产减值准备及资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月30日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十三次会议审议并表决通过《关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及资产处置概述

　　为了更加真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截止2022年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资产进行报废处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计24,122万元，资产处置所得189万元，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润23,933万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

　　公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。固定资产按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资产减值准备。

　　公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、本次资产减值准备的具体情况

　　（一）坏账准备计提情况

　　经测试，公司2022年末坏账准备余额应为383万元，2022年以前计提坏账准备余额为2,361万元，本期计提5万元，本期转回953万元，本期核销1,030万元。

　　单位：人民币万元

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　经测试，公司2022年末存货跌价准备余额应为29,963万元，2022年以前计提存货跌价准备余额为29,754万元，本期计提14,207万元，本期转销13,998万元。

　　单位：人民币万元

　　1. 由于钢材价格持续走低，大宗原燃料价格坚挺，经测算，公司年末持有矿石、煤炭、在产品、库存商品等存货可变现净值低于其成本，发生减值14,125万元；子公司部分资材备件库龄较长且对应机组已停用，全额计提减值82万元。综上，本期共计提存货跌价准备14,207万元。

　　2. 2022年对2021年度计提减值的在产品、库存商品进行后续加工及外销，转销相应存货跌价准备10,947万元；对以前年度计提减值的修理用备件进行处置，转销相应存货跌价准备3,051万元。综上，本期转销存货跌价准备13,998万元。

　　（三）固定资产减值准备计提情况

　　2022年，公司根据固定资产投资项目推进计划及项目施工实际情况，梳理了2023年拟拆除的固定资产明细并对该部分固定资产计提减值准备10,863万元。

　　单位：人民币万元

　　三、本次资产处置损失情况

　　（一）以前年度已计提减值准备的固定资产处置情况

　　单位：人民币万元

　　（二） 以前年度已计提跌价准备的修理用备件处置情况

　　单位：人民币万元

　　（三）未计提减值损失的资产处置情况

　　2022年，公司未计提减值损失资产按净值直接报废损失171万元，主要为重钢能源拆除一期CCPP焦炉煤气再生回流管网及支架停用资产按净值直接报废损失166万元。

　　综上，2022年度资产处置所得共计189万元。

　　四、本次计提资产减值准备及资产处置损失对公司的影响

　　公司当期信用减值损失及资产减值损失合计24,122万元，资产处置所得189万元，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润23,933万元。

　　公司将加强资产管理，控制新的信用减值损失或资产减值损失的产生，加快处置已计提资产减值准备的资产。

　　五、独立董事和监事会关于计提减值准备及资产处置的意见

　　（一）独立董事意见

　　1. 公司2022年信用减值损失和资产减值损失合计24,122万元，资产处置所得189万元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润23,933万元。本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况。本次计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，决策程序符合有关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

　　2. 同意公司《关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司2022年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　公司代码：601005            公司简称：重庆钢铁

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（https://sc.hkex.com.hk）或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为-10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为-76.51亿元。由于2022年年末母公司未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司2022年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属制造业/黑色金属冶炼及压延加工业，主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。公司主要生产线有4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材生产线。

　　公司产线丰富、产品齐全，产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，产品广泛应用于铁路、机场、桥梁、隧道、船舶、城市高层建筑等多个领域。公司产品主要在重庆及西南地区销售，契合西南区域市场需求，产品在区域市场中具有较高的知名度和美誉。

　　公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号，另有4个产品荣获“重庆名牌”称号。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号。

　　2022年，公司在《财富》中国500强排行榜中位列第316位，“2022中国制造业企业500强”中位列第289位，“2022年重庆市百强企业” 中位列第20位，获得重庆市“AAA”级和谐劳动关系企业等荣誉称号。

　　融入中国宝武的重庆钢铁正以崭新的姿态向高质量发展目标坚定前行，公司站在历史新起点，面对更趋复杂严峻的外部环境，积极践行“全面对标找差、狠抓降本增效，管理极致、消耗极限”生产理念，全力推进技改项目建设，优化生产组织模式。对绿色制造、智慧制造谋篇布局，启动新一轮发展规划，以“传承民族钢铁血脉 创造绿色美好生活”为使命，以“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”为发展目标，建设“美丽重钢，山水重钢”，致力于成为中国西南地区钢铁业引领者，为社会发展提供钢铁支撑，为成渝双城经济圈建设、长江经济带发展、西部大开发战略贡献力量。

　　当前钢铁产能仍总体过剩，供大于求的局面未得到根本改变，受宏观经济承压、外部市场环境等影响，2022年钢铁行业运行呈现“高开低走”态势，供需双弱格局导致钢材价格明显回落；同时，原材料价格虽有下降但仍处于历史高位，钢铁行业利润空间持续受到挤压。面对危机，公司积极践行“全面对标找差、狠抓降本增效、管理极致、消耗极限”的管理理念，克服复杂严峻的外部环境影响，有力应对冲击挑战，有效防范风险隐患。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　3   报告期内主要经营情况

　　报告期内，本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为723.00万吨、787.35万吨、834.24万吨，铁、钢、商品坯材产量同比增长7.20%、10.65%、16.57%，钢、商品坯材产量创历史最好水平；实现商品坯材销量838.32万吨，同比增长17.40%；实现营业收入365.62亿元，同比降低8.25%；实现利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%。

　　3.1 主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：千元  币种：人民币

　　研发费用变动原因说明：研发费用增加的主要原因是研发项目增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于当期净利润减少和前期开立的远期信用证在当期兑付导致经营性应付项目减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于当期固定资产投资项目减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于当期新增借款减少。

　　（2）收入和成本分析

　　2022年，本集团实现利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%，主要原因是：商品坯材销售价格4,048元/吨，同比降低12.98%，同时产品结构影响，商品坯材减利50.19亿元；商品坯材销售数量838.32万吨，同比增长17.40%，增利3.24亿元；煤炭上涨，矿石、废钢价格下跌，叠加增利2.29亿元；面临钢铁市场疲软、迎峰度夏限电等影响，公司积极践行“全面对标找差，狠抓降本增效”的经营理念，持续推进成本削减计划，主要技术经济指标持续改善，工序降本增利6.91亿元；坚持一切费用皆可降，期间费用同比降低，增利1.02亿元。其他事项共增利3.03亿元，其中资产减值及处置损失共计2.39亿元，同比增利3.11亿元；碳排放履约成本降低，增利1.37亿元；2021年确认重组收益1.45亿元，同比减利1.45亿元。

　　2022年，本集团主营业务收入362.74亿元，同比降低3.18%。其中：商品坯材产品销售收入339.32亿元，比上年同期增加7.14亿元。一是销售商品坯材838.32万吨，同比增长17.40%，增加销售收入57.33亿元；二是商品坯材销售价格4,048元/吨，同比降低12.99%，同时产品结构影响，降低销售收入50.19亿元。

　　主营业务收入构成表：

　　商品坯材销售价格表：

　　商品坯材销售量表：

　　1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　2）产销量情况分析表

　　3）成本分析表

　　单位：千元

　　4）主要销售客户及主要供应商情况

　　A.公司主要销售客户情况

　　前五名客户销售额11,069,057千元，占年度销售总额30.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额4,615,779千元，占年度销售总额12.62%。

　　B.公司主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名供应商采购额10,775,543千元，占年度采购总额29.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额10,775,543千元，占年度采购总额29.45%。

　　（3）费用

　　单位：千元

　　（4）研发投入

　　1）研发投入情况表

　　单位：千元

　　2）研发人员情况表

　　（5）现金流

　　单位：千元

　　3.2 资产、负债情况分析

　　（1）资产及负债状况

　　单位：千元

　　（2）截至报告期末主要资产受限情况

　　单位：千元

　　4   公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　4.1 行业格局和趋势

　　“十四五”时期是中国实现碳达峰、碳中和目标的关键时期，也是钢铁行业高质量发展的重要阶段。从总体来看，“十四五”钢铁行业仍处于供给侧结构性改革和需求侧管理并行的发展阶段，钢铁行业仍存在资源保障能力不强、产品质量水平不高等问题。

　　根据国家发改委数据显示，“十四五”期间，我国深入推进钢铁工业供给侧结构性改革，坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，不断完善政策体系、强化政策引导、优化营商环境、创新管理方式等举措，取得了明显成效。具体来看：（1）我国钢铁工业生产持续增长；（2）我国钢产量占世界钢总产量的比重不断提升；（3）钢铁企业盈利能力不断增强；（4）产业布局进一步优化。

　　未来我国钢铁工业将以构建“双循环”新发展格局为主线，全面深化供给侧结构性改革，加快推动从钢铁生产大国向世界一流钢铁强国迈进；同时加强环保治理与生态文明建设，促进绿色低碳高质量发展；以提高质量效益为中心，强化产业升级和技术创新能力建设。随着全球气候变暖、碳排放不断增加，“双碳”目标成为国际社会普遍共识。

　　钢铁工业作为国民经济的基础产业，是支撑国民经济发展和国防建设的重要产业，其生产的钢铁产品可以为工业生产提供大量合格的原材料，保障工业生产有序进行。发改委提出的要求表明国家将对钢铁产业结构进行调整，走上由“粗放型”向“精细型”转变的发展之路。压减粗钢产量仅仅是一种手段，但其最终目的是为了让钢铁生产企业的产品结构随着下游需求的变化进行相应的优化调整，钢企利润也将随着高附加值产品线的增多而逐步提升。

　　4.2 公司发展战略

　　公司对绿色制造、智慧制造谋篇布局，启动新一轮发展规划，以“传承民族钢铁血脉 创造绿色美好生活”为使命，以“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”为发展目标，建设“美丽重钢，山水重钢”，致力于成为中国西南地区钢铁业引领者，为社会发展提供钢铁支撑。

　　公司地处西南重镇，紧邻长江，地理位置得天独厚。以重庆为依托，融入成渝双城经济圈建设，助推长江经济带发展，助力西部大开发战略。努力成为治理结构健全、管理体系高效、生产技术领先、规模效益显著，成本领先，低碳环保，应对外部环境变化能力强，中国西南地区综合实力第一、具有市场主导地位的钢铁企业。十四五规划时期，公司以规模提升谋求极致效益，坚定走绿色发展之路，以科技创新打造智慧工厂，把握机遇，乘势而上，开启高质量发展新征程，竭力实现高质量绿色智造钢铁企业发展目标。

　　未来，公司将以党的二十大、中央经济工作会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续贯彻落实习近平总书记考察调研中国宝武重要讲话和指示批示精神，在公司董事会和公司党委领导下，锚定三年能力提升目标不放松，全面构建高质量发展“四梁八柱”的根基，以严格苛求的精神和抓铁有痕的劲头坚决完成各项任务。

　　4.3 经营计划

　　2023年钢铁行业走势仍将不容乐观，面对艰巨的任务和挑战，公司继续围绕“成为中国西南地区钢铁业引领者”的愿景目标，以极致的管理、开放的心态和高度的担当，全面对标找差，狠抓降本增效，持续增强竞争力，助力公司高质量发展。2023年度，公司计划实现铁产量930万吨、钢产量1100万吨、材产量1060万吨、营业收入416亿元。围绕年度经营计划，公司将重点推进以下方面工作：（1）提升体系能力，推进智慧安全，实现本质化安全；（2）聚焦“极致能效”管理，持续推进“三治四化”，提升能源环保体系能力；（3）坚持价值驱动，追求指标极致，提升制造能力；（4）坚持固本强基，聚焦核心业务，稳定设备状态；（5）聚焦极致、高效、准点，坚持“开放+协同”，探索求变、创新路径，推进原料采购体系能力全面提升；（6）打造西南区域服务最优，极致高效的技术型营销团队；（7）强化区域引领，推进生态建设，争创绿色低碳钢企；（8）全面深化改革，精简组织机构，推动创新发展；（9）聚焦标准化作业，深化岗位履职，有效提升基层基础管理水平；（10）健全培养机制，强化技术技能，筑牢人才基础；（11）坚持绩效引领，强化风险防控，推动共同发展。

　　4.4 可能面对的风险

　　（1）公司面临一定的原材料价格波动风险。公司铁矿石主要采用进口铁矿石，受大宗原材料价格波动影响较大。2021年以来，国际铁矿石价格大幅上涨，增加公司成本控制压力。

　　公司应对措施：推进原料采购体系能力全面提升。一是进一步提升资源掌控能力，支撑降本。持续拓展资源渠道，优化资源结构和布局，优化物流方式，创新商业模式，从业务源头挖掘成本改善点，常态化、体系化推进降本；二是进一步加强风险管控能力，有效应对市场变化。2023年进一步强化危机意识和风险意识，警惕市场下行风险，坚定不移地执行“极致库存”，建立更加灵活的差异化管控制度和市场化运行机制，切实增强供应链韧性和核心竞争力，确保采购稳中有进。

　　（2）环保压力下，公司钢铁产量受限。公司高效化改造起步较晚，2021年钢材产能显著提升，但受产能产量双控、生态环境部限“两高”等政策的影响，公司粗钢产量受限，钢材产能释放情况不佳。

　　公司应对措施：2023年公司将加快转型升级，在高质量发展轨道提速增效的攻坚之年，坚持价值驱动，追求指标极致，提升制造能力，坚持先算再干，边算边干，奋力跨越千万吨制造能力。

　　第四节 根据港交所证券上市规则作出的有关披露

　　1   遵守企业管治守则

　　尽董事会所知，报告期内本公司已遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的规定，未发现有任何偏离守则的行为。

　　2   董事进行证券交易的标准守则

　　本公司已采纳了上市规则附录十所载的有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准规则」）作为董事买卖本公司证券的守则。经具体咨询后，本公司董事均确认彼等于截至2022年12月31日止全年有遵守标准守则所载规定的准则。

　　3   购买、出售或赎回本公司的上市证券

　　于报告期内，公司概无购买、出售或赎回本公司的上市证券。

　　4   重大收购及出售附属公司及联属公司

　　于报告期内，公司概无重大收购及出售附属公司及联属公司。

　　5   审计委员会

　　公司审计委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事组成，即张金若先生、盛学军先生、郭杰斌先生及周平先生组成，张金若先生为审计委员会主席。

　　公司2022年年度报告在提交董事会批准前已由审计委员会成员审阅。

　　6   权益或淡仓

　　于2022年12月31日，公司董事、监事或高级管理人员于本公司或其任何相联法团（《证券及期货条例》第15部的定义）的股份、相关股份或债券证中，拥有根据《证券及期货条例》第352条须列入本存置的登记册中的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例之该等规定被假设或视作拥有之权益或淡仓）；或根据联交所证券上市规则《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须知会本公司及联交所的权益或淡仓如下：

　　7  优先购股权

　　《公司章程》及中华人民共和国有关法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。

　　8   H股公众持股量

　　截至本公告日止，在董事会知悉资料范围内，本公司拥有联交所上市规则所规定的足够公众持股量。

　　9   流通市值

　　基于可知悉的公司资料，于2022年12月31日，本公司H股流通市值【H股流通股本×H股收盘价（港币0.84元）】约为港币4.52亿元，A股流通市值【A股流通股本×A股收盘价（人民币1.58元）】约为人民币132.41亿元。

　　10  末期股息

　　公司的利润分配政策已载列于《公司章程》内，当中对分配原则、分配形式、分配条件、分配方案的研究论证程序和决策机制、政策调整等都作出详细规定。当决定利润分配（包括支付股利）及分配比例时，公司将以公司的利润分配政策的连续性和稳定性、对投资者的合理投资回报的充分重视、兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益为大原则，并由董事会根据公司经营状况和发展需要而拟订，再交由股东大会审批。详情请参考《公司章程》内的利润分配政策。

　　公司没有任何预定的股利分配比例或分配比率，股利之派付及金额将由董事会按上述酌情决定。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为-10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为-76.51亿元。由于2022年年末母公司未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司2022年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　证券代码：601005         股票简称：重庆钢铁         公告编号：2023-007

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年3月30日在公司以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年3月16日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议表决通过以下议案：

　　（一）关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案

　　监事会认为：公司2022年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）2022年度财务决算报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2022年年度报告（全文及摘要）

　　监事会对本公司2022年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1.公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

　　2.公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3.监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2022年度利润分配方案

　　监事会认为：2022年度母公司实现净利润为-10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为-76.51亿元。由于公司2022年年末未分配利润为负值，同意公司2022年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本的建议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）2022年度监事会报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）2022年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2022年环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

　　监事会认为：2022年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）关于2023年度计划的议案

　　2023年度，公司计划实现铁产量930万吨、钢产量1100万吨、材产量1060万吨、营业收入416亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上（二）（三）（四）（五）（九）项议案提交公司股东大会审议。

　　三、关于董事会会议的合规性

　　部分监事列席了公司第九届董事会第二十四次会议，并依据有关法律法规及公司章程的规定，对该次董事会审议程序进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律法规和公司章程的规定的情形。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601005           股票简称：重庆钢铁            公告编号：2023-006

　　重庆钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年3月30日在公司以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年3月16日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席8名。公司部分监事和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议听取了公司总裁工作报告、独立董事履职报告和董事会审计委员会履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（二）2022年度财务决算报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）2022年年度报告（全文及摘要）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）2022年度利润分配方案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润为-10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为-76.51亿元。由于公司2022年年末未分配利润为负值，建议公司2022年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（五）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（六）2022年度董事会报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）2022年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（八）2022年环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　（十）关于2023年对外捐赠的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）关于2023年度计划的议案

　　2023年度，公司计划实现铁产量930万吨、钢产量1100万吨、材产量1060万吨，营业收入416亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于政府征收公司部分闲置房屋的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）关于选举林长春先生为第九届董事会董事的议案

　　选举林长春先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。林长春先生简历如下：

　　林长春先生，1976年8月生，会计师，现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼经营财务部部长、总法律顾问。林先生曾任宝钢化工董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理，宝化国际执行董事，欧冶化工宝董事长；宝武炭材董事会秘书兼欧冶化工运营中心总经理，宝化国际执行董事，欧冶化工宝董事长；上海宝钢不锈钢有限公司副总经理、宝钢特钢有限公司、宝钢不锈钢有限公司副总经理、上海宝地上实产城发展有限公司财务总监；宝武物流资产有限公司副总经理；宝武集团鄂城钢铁有限公司高级副总裁。林先生1998年毕业于武汉大学管理学院理财学专业，获管理学学士学位。

　　林长春先生未持有公司股票，与公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司及其附属公司宝武集团中南钢铁有限公司存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。

　　全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）关于调整董事会战略委员会成员的议案

　　董事会战略委员会成员调整为：谢志雄（战略委员会主席）、宋德安、林长春（候选董事）、孟文旺、邹安、周平。

　　其中林长春先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事会董事后生效。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　以上第（二）（三）（四）（六）（十一）（十三）项议案及《2022年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2023年3月31日