广电计量检测集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年实施首次公开发行股票以及2021年实施非公开发行股票，分别募集资金总额614,238,100元和1,499,999,995元。2022年度前述募集资金的存放与使用情况报告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金

　　（一）募集资金基本情况

　　1.募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，公司首次公开发行8,267万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格7.43元，募集资金总额614,238,100元，扣除发行费用（不含税）43,980,619.01元，募集资金净额570,257,480.99元。

　　2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195元（已扣除保荐及承销费用（不含税）32,711,905元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。

　　2.募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金566,095,565.18元，其中2019年度使用募集资金421,130,779.87元，2020年度使用募集资金105,027,964.61元，2021年度使用募集资金33,370,668.50元，2022年度使用募集资金6,566,152.2元。

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目 179,447,826.24 元，置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元。

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划，节余募集资金（包括利息收入）7,267,486.77元已永久补充流动资金。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1.《募集资金管理制度》的制定情况

　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2.募集资金的存储情况

　　公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户；截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额均为0。

　　3.募集资金的三方监管协议情况

　　2019年11月8日，公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、83,500,000元、30,257,480.99元。

　　2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资，增资金额分别为2,500万元、2,000万元和500万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金4,365万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金610万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金815万元，即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目；将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020年4月29日，公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为3,600万元、2,190万元和2,210万元。

　　2020年7月28日，公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金为739.70万元。

　　鉴于公司保荐机构变更，2021年3月30日公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量）与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为3,143,635.45元、14,441,141.33元、11,451,123.32元、1,723,655.38元。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　（三）年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目的资金使用情况

　　单位：万元

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

　　单位：元

　　截至2022年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金566,095,565.18元，其中2022年度使用募集资金6,566,152.20元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1）区域检测实验室网络扩建项目

　　项目计划投入募集资金398,600,000元，已完成募集资金使用计划，实际使用募集资金398,414,625.49元，节余募集资金（包括利息收入）465,092.57元已永久补充流动资金。

　　“广电计量食品环保检测实验室扩建项” “广电计量东莞计量检测实验室建设项目”“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已于2019年完成募集资金使用计划；“成都广电计量检测实验室扩建项目”已于2020年完成募集资金使用计划；“西安广电计量检测实验室扩建项目”和“湖南广电计量检测实验室扩建项目”于2021年完成募集资金使用计划。

　　2）研究院建设项目

　　项目计划投入募集资金61,400,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金61,400,000元，节余募集资金（利息收入）713,675.17元已永久补充流动资金。

　　3）补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元，已于2019年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金30,257,480.99元，节余募集资金（包括利息收入）0元。

　　4）上海计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金36,000,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金36,000,000元，节余募集资金（利息收入）211,365.60元已永久补充流动资金。

　　5）北京计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金21,900,000元，已于2022年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金17,923,458.70元（其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元，2021年度使用募集资金6,087,489元，2022年度使用募集资金6,566,152.20元），节余募集资金（包括利息收入）4,603,380.56元已永久补充流动资金。

　　6）武汉计量检测实验室扩建项目

　　项目计划投入募集资金22,100,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金22,100,000元，节余募集资金（利息收入）372,984.10元已永久补充流动资金。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

　　上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

　　4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　5.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　6.节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划，节余募集资金（包括利息收入）7,267,486.77元已永久补充流动资金。

　　7.超募资金使用情况

　　不适用。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　不适用。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、（三）1.募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

　　二、非公开发行股票募集资金

　　（一）募集资金基本情况

　　1.募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　2.募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。

　　截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

　　截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

　　截至2022年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额444,970,046.69元，其中利息收入23,232,979.23元。

　　（二）募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金的存储情况

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　2.募集资金的三方监管协议情况

　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　（三）年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目的资金使用情况

　　单位：万元

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1）区域计量检测实验室建设项目

　　项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金161,999,427.98元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元。

　　截至2022年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金74,676,620.75元，募集资金使用进度为34.10%，加上已开出未到期的承兑汇票 23,228,849.37元，投资进度为44.71%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 35,225,339.35元，募集资金使用进度为21.35%，加上已开出未到期的承兑汇票 16,585,636.10元，投资进度为31.40%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金 35,510,835.63元，募集资金使用进度为21.52%，加上已开出未到期的承兑汇票 9,120,045.97元，投资进度为27.05%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 3,699,485.49元，募集资金使用进度为3.36%，加上已开出未到期的承兑汇票 1,544,433.80元，投资进度为4.77%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 12,887,146.76元，募集资金使用进度为11.72%，加上已开出未到期的承兑汇票 4,655,580.03元，投资进度为15.95%。

　　2）广电计量华东检测基地项目

　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金 35,263,504.56元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，募集资金使用进度为10.08%，加上已开出未到期的承兑汇票 521,314.80元，投资进度为10.22%。

　　3）补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

　　4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

　　截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

　　5.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　6.节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　7.超募资金使用情况

　　不适用。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为944,970,046.69元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元，募集资金专项账户余额 444,970,046.69 元（含利息收入23,232,979.23元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-012

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月29日18:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2023年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈炜女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2022年度工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司2022年年度报告。

　　（三）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，本次股利分配后未分配利润余额为376,730,339.87元，结转以后年度分配。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（四）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

　　（五）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

　　（七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（九）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

　　公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2022年度经营状况，对公司高级管理人员2022年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等10名高级管理人员薪酬合计952.05万元。公司以2023年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2023年度公司业绩考核目标。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司监事会

　　2023年3月31日