四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以邮件方式发出召开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人，部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2022年度董事会工作报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度总经理工作报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　三、2022年度独立董事述职报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四、2022年度审计委员会履职报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　五、2022年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、2022年度财务决算报告

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、2023年度预算报告

　　公司2023年度主要经营预算指标：自发电量（含光伏）14.47亿千瓦时；售电量34.58亿千瓦时；综合线损率控制在6.2%以内；应收电费余额控制在600万元以内（含旧欠）。2023年度预算实现营业总收入14.27亿元，营业总成本14.16亿元，归属于上市公司股东的净利润0.06亿元。资产总额47.92亿元，所有者权益14.52亿元，资产负债率69.69%。

　　上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、2022年度利润分配预案

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（编号：临2023-011号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、2022年度资产核销报废处置的议案

　　根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2022年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收账款、固定资产等不良资产在2022年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值29,736,462.58元，账面价值1,321,343.15元，处置收入70,209.71元，影响当期归属于母公司所有者的净利润-924,601.22元。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十、2022年度ESG报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十一、2023年度固定资产投资计划

　　2023年固定资产投资总额为2.53亿元。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十二、关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-012号）。

　　本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司6名关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的公告》（编号：临2023-013号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、2022年度内部控制评价报告

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十五、2022年度内部控制审计报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十六、关于向银行申请流动资金借款的议案

　　为保障公司生产经营对资金的需求，在防控财务风险的情况下做好融资预案，拟在2.2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用担保。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十七、关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的的公告》（编号：临2023-015号）

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、关于高级管理人员2022年度薪酬考核的议案

　　根据《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法》，结合公司2022年度效益指标完成情况，综合考虑各方面因素，建议高管薪酬（正职）为75.07万，高管薪酬（副职）为65.69万。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：在公司领取薪酬的董事林明星、瓦西亚夫回避表决，11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十九、关于购买董监高责任险的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临2023-014号）

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十、关于召开2022年度股东大会通知的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-016号）。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-011

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利0.38元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币745,859,950.38元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　2022年度的利润分配预案为：以2022年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.38元（含税），共分配现金股利13,853,565.00元(含税)，本年度公司现金分红比例为30.66% 。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　1.公司于2023年3月29日召开第八届四十六次董事会审议通过本利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2022年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2022年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力         编号：临2022-013

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构

　　并确定其报酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年3月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　（5）首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

　　2. 投资者能力保护

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：杨建强先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人杨建强先生、签字注册会计师宋晋平先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核合伙人庄瑞兰女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，除 2021 年 11 月四川证监局警示函 1 次外无受到其他监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　经双方协商，2023年度审计费用为65万元，较上年增加审计经费3万元，其中：财务报告审计费用48万元，内部控制审计费用17万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及需工作人、日数等标准确定。上年审计费用为62万元（含税）。

　　二、拟续聘会计师师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构与内控审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第八届董事会四十六次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力         编号：临2022-014

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四十六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1、投保人：四川西昌电力股份有限公司

　　2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

　　3、赔偿限额：暂估不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保费费用：暂估人民币2.5万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

　　6、保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司凉山中心支公司

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-015

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于为西源公司申请银行置换借款继续

　　提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：盐源县西源电力有限责任公司（以下简称：西源公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度：人民币：1.06亿元

　　●本次是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：盐源县西源电力有限责任公司

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：15年

　　债权人：凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行（以下简称：农商行西昌支行）

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月29日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案》，并提请股东大会审议，授权事项如下：

　　1.审议同意在落实小股东或第三方通过抵押、质押等方式为公司提供反担保的条件下，同意西源公司向农商行西昌支行申请永四电站项目银行置换借款，并在1.06亿元额度内提供连带责任担保。

　　2.同意授权公司董事长代表公司签署上述反担保、连带责任担保额度内的有关合同、协议等相关法律文件。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　盐源县西源电力有限责任公司于2010年9月在盐源县注册成立；注册资本：2.18亿元；营业范围：水力开发；法定代表人：王军；截至2022年12月31日，资产总额：2.87亿元；负债总额：1.61亿元；净资产：1.26亿元；2022年营业收入：0.36亿元；资产负债率：56.25%。

　　三、担保协议的主要内容

　　西源公司用永四电站资产抵押，收费权做质押，公司提供连带责任担保，同意在1.06亿元额度内承担担保责任，利率不高于3.8%（以实际放贷为准），期限15年，分年分期还款。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是由公司为其控股子公司盐源县西源电力有限责任公司解决经营资金缺口提供支持，满足公司整体发展及日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保风险处于可控范围之内，不会对公司的日常经营业务发展产生不利重大影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经公司第八届董事会四十六次会议审议通过《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保额度为1.06亿，占最近一期经审计净资产比例7.26%。不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力     公告编号：2023-016

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月1日   9点 30分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月1日

　　至2023年6月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2023年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年6月1日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会食宿、交通费用自理。

　　2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。

　　联系电话：（0834）3830167

　　传真：（0834）3830040

　　邮编：615000

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月1日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600505                             公司简称：西昌电力

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.38元（含税），共分配现金股利13,853,565.00元(含税)。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年以来，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为疫情防控和经济社会发展提供了坚强电力保障。

　　截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%。

　　2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电4.1亿千瓦，其中抽水蓄能4579万千瓦；核电5553万千瓦；并网风电3.65亿千瓦，其中，陆上风电3.35亿千瓦、海上风电3046万千瓦；并网太阳能发电3.9亿千瓦；火电13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。

　　2022年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。7、8月，我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。全国有21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需形势较为紧张，通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力保障电力供应平稳有序，守牢了民生用电安全底线。

　　（一）业务情况：

　　业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电、太阳能光伏发电、风力发电。

　　发供电业务：公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内三县电网（普格、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司为凉山州唯一一家A股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机54.85万千瓦，公司自有及控股水电站权益装机容量为24.55万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计完成售电量28.39亿千瓦时，同比上升11.88%（其中康坞电站售电量1.55亿千瓦时、塘泥湾光伏电站售电量0.62亿千瓦时）；发电量9.28亿千瓦时，同比增长46.32%（其中康坞电站发电量1.56亿千瓦时、塘泥湾光伏电站发电量0.63亿千瓦时）；综合线损率5.44%，同比下降0.65个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

　　报告期内公司实现营业收入1,283,142,140.97 元，比上年同期增长18.65%；实现营业利润66,001,825.95元，比上年同期增长8.57%；实现利润总额 64,381,780.58 元，比上年同期增长2.50%；实现净利润 45,605,652.75 元，比上年同期下降0.93%；实现归属于母公司股东的净利润45,180,325.20元，比上年同期增长6.24%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,007,537.28 元，比上年同期增加34.09%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-010

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十七次会议的通知和会议资料，会议于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2022年度监事会工作报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2022年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、2022年度财务决算报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、2023年度预算报告

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、2022年度利润分配预案

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年利润分配预案的公告》（编号：临2023-011号）。

　　监事会认为，公司2022年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的即期利益和长远利益，决策程序合法有效，同意公司2022年度利润分配预案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、关于2022年度资产核销报废处置的议案

　　监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-012号）

　　监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、2022年度内部控制评价报告

　　监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2022年度内部控制审计报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于购买董监高责任险的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临2023-014号）

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-012

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易的执行情况

　　并预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议

　　●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》，参加表决的7名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易产，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.公司向关联方采购的货物为电力

　　单位：元

　　采购计划数与实际数形成差异的说明：2022年公司实际向关联方采购金额较计划数减少，主要是2022年实际向关联方采购电量较计划采购电量减少，同时受木里、盐源、布拖三县电力公司于2022年5月与公司解除结算关系，综合影响计划采购电量所致。

　　2.公司向关联方销售的货物为电力

　　单位：元

　　销售计划数与实际数形成差异的说明：2022年公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是2022年公司实际向关联方销售电量较计划销售电量减少，同时受木里、盐源、布拖三县电力公司于2022年5月与公司解除结算关系，综合影响计划销售电量所致。

　　3.子公司向关联方销售的货物

　　销售计划数与实际数形成差异的说明：2022年控股子公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是固增公司康坞电站实际向关联方销售电量较计划销售电量减少，康坞电站实际并网发电较计划投产时间延迟所致。

　　4.公司与关联方的其他关联交易

　　停电损失原因：国网四川省电力公司凉山供电公司因成昆铁路扩能建设，需停电跨越公司110kv铁漫线，按补偿协议支付的停电损失费。生产维护原因：为提高电网的安全稳定，对光伏电站高电压穿越进行检测试验，按进度确认成本。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.公司向关联方采购的货物为电力

　　2023年公司计划向关联方采购金额较2022年实际数增加，主要是预计公司网内直售电量同比增加9.78%，外购大网电量同比增加23.17%所致。

　　2. 公司向关联方销售的货物为电力

　　2023年公司计划向关联方销售金额较2022年实际数减少，主要是预计公司网内直售电量同比增加9.78%，余电上网减少所致。

　　3. 子公司向关联方销售的货物为电力

　　公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。根据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》（川发改价格函〔2015〕1269号）和四川省发展和改革委员会等部门《关于推进2020年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》（川发改价格〔2020〕976号）的文件精神，结合2022年交易结算结果，1月至5月、11月至12月上网含税含补贴电价为0.95元/千瓦时，6-10月上网含税含补贴电价为0.7588元/千瓦时。预计2023年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期一致。

　　公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞水电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。商业运行期上网电价：机组的商业运行期上网电价为0.2974元/千瓦时（含税）；丰枯、峰谷电价浮动政策按政府价格主管部门相关政策规定执行。优先发电电量中的保量竞价部分上网电价通过市场化交易方式产生。

　　4.公司与关联方的其他关联交易（ 单位：元）

　　二、 关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注册资本5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

　　2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

　　3.四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688万元；经济性质：全民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。

　　4、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：王军；注册资本：10,723.8万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司90%的股权。

　　5、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人为古强；注册资本：43,218 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有该公司71.27%的股权。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电分公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

　　2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

　　3、本公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司90%的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　4.履约能力分析

　　公司能够按约定及时收回销售电力的电费、设计服务资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费、材料资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）2022年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中:（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2020〕629号）（川发改价格〔2022〕36号）等政策规定执行；销售价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2011〕1666号）（川发改价格函〔2022〕1005号）等政策规定执行。（2）其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会（凉发改价格〔2019〕482号）（川发改价格﹝2022﹞49号）（川发改价格﹝2022﹞90号）和（凉山州发改委（关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要））等政策规定执行。

　　（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十六次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第三十七次会议决议；

　　3.独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第八届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年3月31日