中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2023-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第二次会议的通知和材料于2022年3月20日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2023年3月30日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于本公司二○二二年度监事会报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于本公司二○二二年度财务报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三） 审议通过《关于本公司二○二二年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，监事会同意公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于本公司二○二二年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（五） 审议通过《关于二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六） 审议通过《关于本公司二二二年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866    公告编号：2023-017

　　中远海运发展股份有限公司

　　公司债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），已收到上海证券交易所《关于中远海运发展股份有限公司适用公司债券优化审核安排的函》，公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　　二、本次发行方案

　　1、发行规模

　　本次发行的公司债券规模总额为不超过人民币80亿元（含80亿元）。具体发行规模由董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况，依授权在上述范围内确定。

　　2、发行方式

　　本次发行的公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，可以采取一次发行或分期发行，具体发行方式由董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况依授权确定。

　　3、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行的公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围由董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

　　本次公开发行公司债券不向原股东优先配售。

　　4、债券期限

　　本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况依授权确定。

　　5、债券利率及其确定方式

　　本次发行的公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

　　本次发行公司债券的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

　　6、票面金额及发行价格

　　本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　7、募集资金用途

　　本次发行的公司债券募集资金将用于调整公司债务结构、偿还到期债务及相关适用法律法规及/或监管机构允许的其他用途（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。具体募集资金用途由董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内依授权确定。

　　8、赎回条款或回售条款

　　本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容（如有）由董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况依授权确定。

　　9、还本付息方式

　　本次发行的债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理，每年付息一次。

　　10、上市安排

　　本次发行的公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

　　本次发行的公司债券注册发行后的上市交易事宜由董事会或董事会授权人士根据相关规定办理。

　　11、担保条款

　　本次发行的公司债券无担保。

　　12、债券偿还的保障措施

　　公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在符合相关法律及《公司章程》的前提下，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离等措施。

　　13、决议有效期

　　关于本次发行相关事宜的决议自第七届董事会第二次会议审议通过之日起生效，有效期至本次发行经中国证券监督管理委员会批准注册之日起24个月届满日止。若董事会或董事会的授权人士已于前述授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。

　　因公司股东大会已经审议通过了有关公司债券发行的一般授权议案，授权公司董事会决定有关公司债券发行的相关事项，公司将按照有关程序向监管部门申报，且最终以经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

　　三、授权事宜

　　为满足公司经营发展需要，优化债务结构，提高公司决策效率，公司于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行公司债一般性授权的议案》，股东大会一般及无条件地授权公司董事会根据公司特定需要以及其他市场条件：

　　1.确定公司债券的发行主体、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项及其他安排、还本付息的期限、筹集资金运用、承销安排等与发行有关的一切事宜）；

　　2.决定聘请中介机构，协助公司办理发行公司债券的申报及上市相关事宜；

　　3.为发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4.制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5.在公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　6.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《中远海运发展股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在公司董事会已获授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7.根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发与发行有关的公告和通函，进行相关的信息披露；

　　8.办理与发行公司债券有关的其他事项；

　　9.决定将上述事宜中的部分特定事项转授权给董事会认为适当的其他公司经营管理层人士。

　　本次授权事项的有效期到2025年6月30日。如果公司董事会已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　四、简要财务会计信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度及2022年度的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，文号分别为XYZH/2021BJAA130001、XYZH/2022BJAA130003及XYZH/2023BJAA13B0168。

　　除非特别说明，本节中引用的2020年度财务数据来源于公司2020年度财务报告及审计报告（XYZH/2021BJAA130001）的期末数，2021年度财务数据来源于公司2021年度财务报告及审计报告（XYZH/2022BJAA130003）的期末数，2022年度财务数据来源于公司2022年年度财务报告及审计报告（XYZH/2023BJAA13B0168）的期末数。

　　（一）最近三年的合并及母公司财务报表

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元

　　（2）合并利润表

　　单位：万元

　　（3）合并现金流量表

　　单位：万元

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：万元

　　（2）母公司利润表

　　单位：万元

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：万元

　　（二）合并报表的范围变化

　　1、2020年公司合并报表范围的变化

　　2、2021年公司合并报表范围的变化

　　3、2022年公司合并报表范围的变化

　　（三）公司的主要财务指标

　　公司近三年主要财务指标如下：

　　注：

　　（1）流动比率=流动资产/流动负债

　　（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　（3）资产负债率=负债总额/资产总额

　　（4）EBITDA利息保障倍数= EBITDA/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）

　　（5）利息保障倍数=（利润总额+列入财务费用的利息支出）/（列入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

　　（6）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

　　（7）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

　　（四）财务状况分析

　　1、资产结构及变动分析

　　最近三年，公司资产构成情况如下：

　　单位：万元，%

　　截至2020年末、2021年末及2022年末，公司总资产分别为14,603,879.49万元、13,261,632.05万元和12,814,673.01 万元。自2016年完成重大资产重组业务转型后，公司以船舶租赁和集装箱租赁为核心的航运租赁主营业务及相关航运产融业务稳步发展，总资产规模较为稳定。从构成来看，公司从事航运相关主营业务，拥有船舶、集装箱等大型固定资产，因此非流动资产占总资产的比例较高。截至2020年末、2021年末和2022年末，公司非流动资产占总资产比例分别达到74.57%、74.69%和80.58 %，报告期内非流动资产占总资产比例均保持在70%以上。

　　2、负债结构及变动分析

　　最近三年，公司负债构成情况如下：

　　单位：万元，%

　　截至2020年末、2021年末和2022年末，公司总负债分别为12,166,878.78万元、9,992,742.16万元和9,925,242.28 万元。近三年，随着航运租赁主营业务不断稳步发展带来业务融资需求提高，公司总负债规模维持在较高水平。

　　基于公司从事航运租赁相关主营业务具有一定的长周期特性，公司主要通过长期借款等方式筹集资金，因此2019年度之前公司非流动负债占总负债的比例相对较高，但近年来，公司非流动负债逐渐减少，负债结构逐渐以流动负债为主。截至2020年末、2021年末和2022年末，公司非流动负债占总负债比例分别为46.69%、46.08%和57.61 %。

　　3、盈利能力分析

　　最近三年，公司收入、利润情况如下：

　　单位：万元，%

　　注1：净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；总资产收益率=净利润/平均总资产

　　2020年度、2021年度和2022年度，公司的营业总收入分别为1,898,267.13万元、3,716,820.92万元和2,563,378.77 万元，净利润分别为213,051.68万元、609,068.20万元和392,155.74 万元。公司收入及利润情况良好，盈利能力较强。

　　4、现金流量分析

　　最近三年，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　2020年度、2021年度和2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为989,447.26万元、1,457,765.77万元和1,121,279.12 万元。近三年，公司经营活动产生的现金流净额均高于净利润，表明公司通过经营活动获取现金的能力较强。

　　2020年度、2021年度和2022年度，公司投资活动产生的现金净流量分别为-502,919.11万元、-1,520,799.80万元和-30,065.98 万元。2020年度-2022年度，公司投资活动产生现金均为净流出，2020年投资活动现金流量净额同比增加52.22%，主要系由于投资项目的现金回收量同比增加所致。2021年投资活动现金流量净额同比减少202.39%，主要系2021年度购置集装箱、船舶及租赁业务投放同比增加所致。2022年公司投资活动现金流量净额同比减少98.02%，主要系本期海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并范围，此外，公司根据市场情况，合理放缓船舶及集装箱租赁业务投资节奏所致。

　　2020年度、2021年度和2022年度，公司筹资活动产生的现金净流量分别为-197,142.83万元、590,179.10万元和-1,449,225.88 万元。近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额呈现增长趋势。2020年度公司筹资活动现金流量净额同比增加46.94%，主要系由于利率下降，利息支出等融资费用支出同比减少所致。2021年度公司筹资活动现金流量额较上年同期增长了787,321.93万元，同比增加399.37%，主要系2021年度公司因业务发展吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金同比增加，同时公司偿还债务支付的现金同比减少综合导致。2022年公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少345.56%，主要系公司加强债务管理，有序安排投资，减少了对外融资需求所致。

　　5、偿债能力分析

　　最近三年，公司主要偿债指标如下：

　　单位：倍、%

　　注：

　　（1）流动比率=流动资产/流动负债

　　（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

　　（4）利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）

　　（5）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）

　　2020年度、2021年度及2022年，公司流动比率和速动比率整体较为稳定。截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动比率分别为0.57、0.62和0.59，速动比率分别为0.56、0.49和0.50。

　　截至2020年末、2021年末和2022年末，公司合并报表资产负债率分别为83.31%、75.35%和77.45 %。公司重组完成后，公司实现主营业务由集装箱运输战略转型为航运租赁，对资金融通的需求提高，因此公司积极通过借款等方式筹集资金，导致资产负债率维持在较高的水平。

　　2020-2022年度，公司利息保障倍数分别为1.64、2.99和2.75。2020-2022年度，EBITDA利息保障倍数分别为2.53、3.55和3.60。公司EBITDA利息保障倍数处于较高水平，整体偿债能力良好。

　　6、营运能力分析

　　最近三年，公司主要营运能力指标如下：

　　单位：次

　　注：

　　（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

　　（2）存货周转率=营业成本/存货平均净额

　　2020年度、2021年度及2022年度，公司应收账款周转率分别为12.07次、21.75次和27.08 次，应收账款回收较快，资金周转效率高；存货周转率分别为15.41次、6.69次和3.35 次，存货的周转速度有所波动，但公司仍具有较高的运营效率。

　　7、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　公司将围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑的产融投一体化业务发展。发挥集装箱物流产业链优势，探索基于集装箱的物联科技，打通货流、资金流、信息流，赋能航运物流生态，增强产业链黏性，为客户创造价值。以市场化机制、专业化优势、国际化视野，打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。    结合公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。

　　五、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券募集资金将用于调整公司债务结构、偿还到期债务及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。具体募集资金用途根据股东大会对董事会及董事会授权人士授权，结合公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

　　六、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2022年末，公司的对外担保余额合计为189.92亿元，均为公司与全资或控股子公司之间的担保。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至2022年末，公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决重大诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　股票简称：中远海发        股票代码：601866       公告编号： 2023-014

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 经中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”、“公司”)第七届董事会审核委员会第一次会议和第七届董事会第二次会议先后审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称“信永中和”）为公司2023年度A股财务报告审计师及内部控制审计师，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司2023年度H股财务报告审计师。

　　一、聘任A股及H股审计师情况

　　（一）拟聘任A股财务报告审计师及内部控制审计师的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

　　（2）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　截至2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　拟签字项目合伙人：王友娟女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张迎宾先生，2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

　　（2）诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人近三年除下表所列行政监管措施之外，无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（3）独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　本期财务报告审计费用为528万元（含税），内控审计费用为92万元（含税），合计620万元（含税），系按照信永中和提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

　　公司2023年度财务报告及内部控制审计费用价格较2022年度无变化。

　　（二）拟聘任H股财务报告审计师情况简介

　　经公司第七届董事会审核委员会第一次会议、公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟续聘信永中和香港为公司2023年度H股财务报告审计师，审计费用为496万元（含税）人民币。

　　上述续聘会计师事务所议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审核委员会审核意见

　　经公司董事会审核委员会审议，审核委员会认为：信永中和及信永中和香港在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议同意续聘信永中和为公司2023年度A股财务报告审计师及内部控制审计师，续聘信永中和香港为公司2023年度H股财务报告审计师。

　　2、公司独立董事独立意见

　　本公司就《关于续聘公司二○二三年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为：信永中和及信永中和香港在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会、上海证券交易所及香港上市规则等有关规定，信永中和及信永中和香港在为本公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2022年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，建议同意续聘信永中和为公司2023年度A股财务报告审计师及内部控制审计师，续聘信永中和香港为公司2023年度H股财务报告审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司第七届董事会第二次会议的通知和材料于2023年3月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日以书面通讯表决的方式召开。参加会议的董事9名，有效表决票为9票。会议一致审议通过了《关于续聘公司二○二三年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案》，拟续聘信永中和为公司2023年度A股财务报告审计师及内部控制审计师，续聘信永中和香港为公司2023年度H股财务报告审计师。

　　4、本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　● 报备文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事书面意见

　　3、审核委员会履职情况的说明文件

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2023年3月30日