中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建     公告编号：临2023-034

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月20日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年3月30日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数2名。姚彦敏监事授权委托卢耀军监事出席并代为表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议。

　　一、审议通过《关于审议公司2022年度业绩公告及年度报告的议案》。

　　(一) 同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022年度报告（A股）。

　　(二) 监事会对年度报告发表意见如下：

　　公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

　　部管理制度的相关规定。公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在出具本意见前，未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、审议通过《关于审议公司2022年度财务决算报表的议案》

　　(一) 同意公司2022年度经审计的财务决算报告，包括2022年度财务决算报表（H股）和2022年度财务决算报表（A股）。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》

　　(一) 同意公司2022年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润175.45亿元（已扣除永续中期票据利息15.59亿元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2022年年末总股本16,165,711,425股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币0.21707元的股息（含税），总计约人民币35.09亿元。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、审议通过《关于审议〈公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金

　　情况专项报告〉的议案》

　　同意公司《中国交通建设股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　六、审议通过《中交财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　七、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

　　(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2023年度的国际核数师和国内审计师，任期至2023年度股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　八、审议通过《关于审议公司2023年投资计划的议案》

　　(一) 同意公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2023年度投资计划的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　九、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意中交第三航务工程局有限公司与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为1.47亿元。

　　(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于三航局舟山新城LC-03-03-01地块项目公司减资所涉关联交易的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十、审议通过《公司2022年监事会工作报告》的议案

　　(一) 同意《公司2022年监事会工作报告》。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2023-032

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于公司2023年投资计划的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，其中：项目投资计划为1,669亿元；固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

　　● 公司2023年股权投资与固定资产投资计划均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

　　一、 2022年计划完成情况

　　2022年，经统计（下同）中国交建完成投资额1,591亿元，为年初上报计划2,410亿的66%，全年投资执行情况控制在计划范围内。

　　公司固定资产类完成投资额为302亿元，为年初计划312亿元的97%。股权类完成投资额为1,289亿元，为年初计划2,267亿元的57%。

　　二、 2023年投资计划

　　公司股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，其中：项目投资为1,669亿元，占总投资比重78.1%；公司股权投资为188亿元，占总投资比重为8.8%；金融投资为9.5亿元，占总投资比重0.4%。

　　公司固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

　　三、 审议批准情况

　　(一) 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年投资计划的议案》，同意公司2023年投资计划。

　　(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

　　(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

　　四、 投资主体的基本情况

　　公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2022年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 对外投资对公司的影响

　　公司2023年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建     公告编号：临2023-033

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于中交地产舟山开发有限公司减少

　　注册资本金所涉关联（连）交易的公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司附属三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%：50.75%：0.25%的持股比例，等比例对项目公司减资3亿元。其中，三航局减资1.47亿元。

　　● 本次与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成关联交易，关联交易金额为1.47亿元，未构成重大资产重组。

　　● 本次交易无需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易17.81亿元。

　　释义：

　　一、 关联交易概述

　　（一） 三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%：50.75%：0.25%的持股比例，等比例对项目公司减资3亿元。其中，三航局减资1.47亿元。

　　（二） 为缓解各股东资金压力，避免项目公司资本过剩，拟将项目公司注册资本由80,000万元减资至50,000万元，各股东同比例减资。

　　（三） 2023年3月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

　　（四） 至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为19.28亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为19.28亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　（一） 华通置业是公司控股股东中交集团下属中交地产股份有限公司的全资子公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，华通置业是公司的关联人。

　　（二） 华通置业的基本情况如下：

　　1. 公司名称：华通置业有限公司

　　2. 统一社会信用代码：911100001011575094

　　3. 成立时间：1995年4月14日

　　4. 注册资本：36,667万元

　　5. 法定代表人：宗鸣

　　6. 注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号二层208

　　7. 主营业务：房地产开发与经营等。

　　8. 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　三、 关联交易标的的基本情况

　　本次交易类型属于与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成的关联交易，关联交易金额为1.47亿元。

　　（一） 公司名称：中交地产舟山开发有限公司

　　（二） 注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房22幢101

　　（三） 公司性质：有限责任公司

　　（四） 注册资本：80,000万元

　　（五） 成立时间：2019年9月16日

　　（六） 主营业务：房地产开发与经营；商品房销售；物业管理等。

　　（七） 股权结构：

　　（八） 舟山开发最近一年又一期的主要财务指标：

　　2020年和2021年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《2020年度审计报告》（安永华明（2021）审字第61377727_A42号）及《2021年度审计报告》（安永华明（2022）审字第61377727_A53号），审计报告为标准无保留意见。

　　单位：万元

　　（九） 权属状况说明

　　标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。

　　四、 协议的主要内容

　　（一） 协议主体：华通置业、三航局、舟山嘉晨、舟山开发。

　　（二） 主要条款：

　　1.舟山开发注册资本拟由人民币80,000万元减少为人民币50,000万元。减少注册资本后，华通置业、三航局、舟山嘉晨持股比例不变。舟山开发按华通置业、三航局、舟山嘉晨的持股比例支付减资款共计30,000万元，其中向华通置业支付15,225万元，向三航局支付14,700万元，向舟山嘉晨支付75万元。

　　2.各方一致同意，在完成工商登记备案后，舟山开发根据项目资金及公司经营情况，在不影响舟山开发正常经营的情况下，分批次向华通置业、三航局、舟山嘉晨支付减资款项，每批支付的减资款项均按华通置业、三航局、舟山嘉晨的出资比例计算并同步支付给华通置业、三航局、舟山嘉晨。

　　五、 关联交易对公司的影响

　　本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 关联交易的审议程序

　　（一） 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决，公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

　　（二） 公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　七、 上网公告附件

　　（一） 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

　　（二） 《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

　　（三） 《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601800  证券简称：中国交建 公告编号：临2023-035

　　中国交通建设股份有限公司

　　2022年度业绩说明会预告公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年4月7日（星期五）上午10:00-11:30

　　● 会议召开方式：现场转播+网络直播+网络互动

　　● 投资者可以在2023年4月4日至6日16:00前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司将于2023年3月31日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2022年年度报告。

　　为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况，公司定于2023年4月7日举行“2022年度业绩说明会”，与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开，公司将针对2022年度经营成果、业务展望及现金分红政策等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 时间

　　2023年4月7日（星期五）

　　1. 上午10:00-11:30  通过上证路演中心视频转播现场会议；

　　2. 上午10:00-11:30  通过“路演中”平台网络直播会议；

　　3. 上午10:30-11:30  通过上证路演中心进行网络互动。

　　（二） 地点

　　1. 上证路演中心视频转播网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　2. “路演中”平台网络直播网址：

　　https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=17947

　　三、参加人员

　　公司执行董事、董事长王彤宙，独立非执行董事刘辉，财务总监朱宏标，董事会秘书周长江等公司领导。

　　四、投资者参加方式

　　（一） 投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会，通过上述平台于4月7日上午10:30-11:30期间提问并与本公司进行互动。

　　（二） 投资者可登陆“路演中”网络直播平台网址观看和参与业绩说明会，通过上述平台提问并与本公司互动。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：赵阳、徐欢；

　　联系电话：010-82016562；

　　传    真：010-82016524；

　　电子邮件：ir@ccccltd.cn。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：601800        证券简称：中国交建     公告编号：临2023-029

　　中国交通建设股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　释义

　　2023年3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年3月30日，本次董事会以现场表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数8名，王彤宙董事长授权委托王海怀董事出席并代为表决。会议由执行董事、总裁王海怀主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2022年度业绩公告及年度报告的议案》

　　同意公司2022年度业绩公告（H股）及公司2022年度报告（A股）。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

　　(一) 同意公司2022年度经审计的财务决算报告，包括2022年度财务决算报表（H股）和2022年度财务决算报表（A股）。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》

　　(一) 同意公司2022年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润175.45亿元（已扣除永续中期票据利息15.59亿元）的20%向全体普通股股东分配股息，即以2022年年末总股本16,165,711,425股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币0.21707元的股息（含税），总计约人民币35.09亿元。2022年度利润分配方案主要考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题而制定。

　　(二) 独立董事对2022年度利润分配方案发表独立意见，认为公司2022年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　(三) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）发布的关于2022年度利润分配方案的公告。

　　(四) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、 审议通过《关于审议<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

　　(一) 同意公司《中国交通建设股份有限公司 2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

　　(二) 独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、 审议通过《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　(一) 同意公司 2022年度董事会工作报告。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　六、 审议通过《关于审议<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　(一) 同意公司2022年度独立董事述职报告。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　七、 审议通过《关于审议<中国交建2022年环境、社会及管治报告>的议案》

　　同意公司 2022年环境、社会及管治报告。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　八、 审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　(一) 同意《中国交通建设股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　(二) 独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　九、 审议通过《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

　　(一) 同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

　　(二) 独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十、 审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

　　(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2023年度的国际核数师和国内审计师，任期至2023年度股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

　　(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　(三) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘会计师事务所的公告。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十一、 审议通过《关于审议公司2023年对外捐赠预算的议案》

　　同意公司2023年度对外捐赠预算。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十二、 审议通过《关于审议公司2023年投资计划的议案》

　　(一) 同意公司2023年投资计划：股权投资计划为1,867亿元，占总投资计划的比重87.4%，固定资产投资计划为270亿元，占总投资计划的比重12.6%。

　　(二) 本议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议批准。

　　(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2023年度投资计划的公告。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十三、 审议通过《关于公司2023年项目投资批复额度事宜的议案》

　　同意公司2023年境内项目投资批复额度为2,300亿元，批复额度内项目投资审批决策，根据市场情况按公司现行投资管理制度及治理主体议事规则规定执行。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十四、 审议通过《关于中国路桥投资建设柬埔寨金巴高速公路项目的议案》

　　同意公司附属中国路桥在柬埔寨设立项目公司，采用“BOT+使用者付费”模式，投资建设柬埔寨金边至巴域高速公路项目。项目公司注册地：柬埔寨金边市，注册资本金：不低于1,000万美元，中国路桥持股100%（以实际注册为准）。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　十五、 审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意三航局与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资，涉及关联交易金额为1.47亿元。

　　(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　(三) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

　　(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的公告。

　　表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2023年3月31日