TCL科技集团股份有限公司 2022年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000100           证券简称：TCL科技       公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

　　单位：千元

　　注：尾差系数据四舍五入取整所致

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）应收账款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、关联方组合、电费组合、光伏组合、半导体组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、存货跌价准备

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、长期资产减值

　　本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

　　资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确应相应的商誉减值损失。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

　　人民币：千元

　　续：

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度，公司计提各项资产减值准备合计3,524,176千元，减值损失共影响利润总额3,524,176千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响2022年度归属于母公司所有者的净利润1,509,773千元，影响2022年12月31日归属于母公司所有者权益1,509,773千元。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100               证券简称：TCL科技            公告编号：2023-010

　　TCL科技集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　二零二三年三月三十日

　　固本强基 逆境破局

　　2022年年报董事长致辞

　　2022年，是机遇与挑战并存的一年。这一年全球政经形势剧变，俄乌战争爆发，通胀压力加大，市场需求低迷，贸易环境恶化，经济增长大幅放缓。多重因素叠加对科技制造业发展带来巨大挑战，产业链、供应链一度面临波动，由效率优先转为兼顾效率与安全，全球产业格局重构，中国国内科技制造业也面临转型升级压力。本公司在半导体显示、新能源光伏领域已建立起竞争优势，将把握全球能源结构转型和科技产业补链强链机遇，主动应对，化危为机，继续以技术创新和规模优势实现企业高质量发展。

　　2022年，面对复杂的经营环境，公司保持战略定力，筑牢底线，稳健前行，实现营收1,665.5亿，增长1.8%；净利润17.9亿，归属于公司股东净利润2.6亿；经营性现金流净流入184.3亿，持续保证稳健经营。

　　报告期内，受全球经济下行影响，终端需求下降，大尺寸面板产品价格大幅下降，半导体显示产业经营业绩在底部徘徊。公司半导体显示实现销售面积同比增长8.3%，营业收入657.2亿，同比下滑25.5%，全年亏损。面对经营挑战，TCL华星坚守底线思维，推动组织变革和管理优化等结构性变革，“锻长板、补短板”，加快调整产品结构，积极开拓新兴领域，推动业务均衡发展。在大尺寸领域，TCL华星以高端产品策略巩固TV市场地位，大力发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务，在8K和120HZ高端TV、交互白板领域出货全球第一。定位于IT产品的氧化物半导体显示生产线t9提前在广州投产，武汉G6 LTPS扩产项目有序推进，中小尺寸业务巩固优势，将驱动TCL华星新一轮增长。

　　全球能源结构加速转型，新能源行业发展迎来历史性机遇。因应新能源产业高速发展需求，TCL中环继续发挥先进产能布局和技术创新、成本效率的领先优势，以及体制机制的激活效应，2022年度再实现经营业绩大幅增长，实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%；实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。宁夏中环六期项目产能提升，天津和宜兴的晶片项目陆续投产，优势产能快速上量，TCL中环光伏晶体产能提升至140GW，成为全球最大的硅片出货企业。江苏和天津的高效叠瓦组件智能制造项目已量产，市场份额稳步提升，通过深化与Maxeon在供应链、生产和渠道的协同，TCL中环加速全球业务布局。

　　受经济环境影响，翰林汇、天津普林经营业绩均出现小幅下滑，但依旧具备较强复苏发展势能；投资业务继续立足产业链布局和发掘，支持公司主业发展。

　　公司以产品技术创新为核心驱动，以数字化赋能制造转型升级，坚持在新型显示、新能源、半导体材料等前沿技术领域进行投入，年内研发投入107.8亿元，同比增长22.9%。2022年本公司新增PCT专利申请659件，在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达2,244件，位居全球第二。半导体显示业务推动生产全流程和产品全周期的数字化管理模式，新能源光伏业务已形成行业领先的工业4.0系统，引领行业制造变革。

　　未来，全球经济发展依旧存在诸多不确定因素，政经格局重构将深刻影响世界和中国经济趋势。当前，国家正着力推动经济高质量发展，高水平科技自立自强，为科技产业发展带来重大机遇。面对复杂多变的内外部环境，公司将继续坚持以“全球领先”为目标，深耕“高科技、重资产、长周期”泛半导体产业，扎实推进既定战略目标和经营策略，坚守底线经营思维，做好风险防范，固本强基，逆境破局。

　　半导体显示行业自2021年年中开始下行，受整体经济走弱影响，已较长时间在历史底部徘徊，头部企业越加关注供需均衡和产业盈利修复，行业整合和优胜劣汰加速，产业格局更趋健康合理；近期，经济和需求企稳预期增强，行业有望随之回暖。公司半导体显示业务将以9225战略为牵引，继续推进业务、产品和客户结构优化，随着以高附加值中尺寸显示面板为主要产品的t9产线上量，以高端中小尺寸显示面板为主要产品的LTPS 6代扩产线的投产，TCL华星业务和产品组合的竞争力将大幅提升。

　　在全球能源结构转型和双碳目标的牵引下，新能源行业进入高速发展阶段。公司新能源光伏业务将进一步扩大G12/N型硅片的技术和产品优势，加速优势产能布局，协同全球合作伙伴拓展海外市场，TCL中环将为本公司提供持续增长动能。公司与合作伙伴共同投资的10万吨颗粒硅、硅基材料项目及1万吨的电子多晶硅项目已开工建设，将进一步完善公司在新能源光伏和半导体材料产业链的布局，提升公司产业链稳定性。

　　制造业是国家经济的支柱，高科技产业是国家竞争力的代表。我们对未来发展前景充满信心，本公司将继续聚焦核心产业，推动公司健康发展，支持行业及中国制造业高质量发展。

　　感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！

　　2023年3月30日

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务架构为半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务、产业金融和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。

　　关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：公司按照财政部发布《企业会计准则解释第 15 号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　单位：万元

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　报告期内，受面板行业周期性影响，公司子公司经营业绩及盈利能力同比下降，从而造成公司会计数据及财务指标变动较大。

　　三、董事会报告

　　报告期内公司所处的行业情况

　　2022年以来，国际政经格局重构，保护主义、地缘政治导致逆全球化趋势加剧，通胀压力致使主要发达经济体收紧货币政策，全球经济发展不确定性增强。面对日趋严峻的经营环境，TCL科技坚定战略定力，保持稳健经营。

　　报告期内，TCL科技实现营业收入1,665.5亿元，同比增长1.8%，净利润17.9亿元，同比下降88.0%，归属于上市公司股东净利润2.6亿元，经营现金流净额184.3亿元。公司业绩下滑的主要原因为：半导体显示行业景气度下行，产品价格大幅下降，半导体显示业务2022年实现营业收入657.2亿元，同比下降25.5%，出货及市占率稳步提升，TV面板市场份额稳居全球前二；定位于IT产品的氧化物半导体显示产线已在广州投产，支撑中尺寸业务加速成长。面对行业下行周期，TCL华星坚定发展信心，积极优化产能结构、完善业务组合，为未来发展储备势能。

　　新能源光伏在双碳政策下的增长势头不减，但行业竞争日益加剧，上游原材料价格波动，超额收益进一步向综合竞争力更强的企业集中。随着全球产业重构，中国半导体产业迎来转型升级的黄金窗口。TCL中环充分发挥自身产品和工艺技术的领先优势，助力产业实现快速转型，为引领制造业创新升级、推动中国经济高质量发展提供有力支撑。报告期内，TCL中环实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%，实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。

　　公司始终坚守实业，基于战略牵引，逐步形成长远战略规划管理能力、穿越周期的经营能力，以及全球化经营的核心竞争能力。

　　固本强基坚守经营底线，优化竞争策略谋求经营改善，推动产业健康可持续发展。面对经济下行和产业竞争加剧，公司坚持底线经营思维，报告期内，经营性现金流入184.3亿元，资本结构维持稳健；面对半导体显示需求波动，公司坚持以行业供需平衡及企业盈利为关键指引，持续优化竞争策略，改善经济效益；新能源光伏及半导体领域，公司将继续发挥先进产能和工业4.0平台优势，持续引领行业高质量发展。

　　前瞻性研发引领科技创新，全面推进企业数字化、智能化转型，致力企业高质量发展。公司注重科技生产力与前瞻性投入，2022年公司研发投入107.8亿元，同比增长22.9%，新增PCT国际专利申请659件，累计申请14,741件。公司在半导体显示、新能源光伏及半导体材料等领域的科技水平已跻身全球前列，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达2,244件，位居全球第二；G12大尺寸和高效N型硅片外销市占率全球第一，持续引领光伏行业薄片化和细线化工艺技术升级。公司深度融合数字化与先进制造，实现半导体显示生产全流程和产品全生命周期的动态管理，新能源光伏在柔性制造能力和品质一致性水平位居行业领先，持续推动产业数字化、智能化全面升级。

　　立足双循环战略，积极开拓海外市场，推动在地化运营融入全球产业链。面对全球供应链调整和重构，公司加强国内市场经营，同时积极开拓海外市场，从输出产品到输出工业能力，已经形成辐射全球的产业链和供应链布局。在半导体显示领域，TCL华星印度工厂已投入运营，未来将在产销研环节继续加强全球化建设；在新能源光伏领域，TCL中环积极探索全球化，并通过Maxeon在马来西亚、菲律宾、墨西哥等地布局了光伏电池和组件工厂，加快构建具有全球竞争力的产业链体系。

　　在新一轮科技革命和产业升级背景下，数字经济浪潮持续席卷全球，“双碳”趋势加快推动新能源转型，半导体产业国产化占比继续提升，中国科技产业迎来快速发展的黄金窗口期。面对机遇，公司将坚守经营底线，以创新驱动发展，积极完善全球产业布局。TCL科技将继续深耕高科技、重资产、长周期的国家战略科技产业，以“领先科技，和合共生”为使命与愿景，秉持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的工作要求，向全球领先的目标不断迈进。

　　报告期内公司从事的主要业务

　　公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。

　　（一）半导体显示业务

　　2022年，半导体显示经历最严峻的全球产业寒冬，受地缘冲突、通货膨胀等多重影响，主要市场显示终端需求大幅下滑，产品价格跌至历史低位，面板行业经营亏损。

　　报告期内，TCL华星进一步夯实行业地位，实现销售面积4,275万平方米，同比增长8.3%，电视面板市场份额稳居全球第二。受主要显示产品价格下滑影响，半导体显示业务实现营业收入657.2亿元，同比下降25.5%，全年亏损。为应对挑战，TCL华星主动变革，紧抓极致成本效率，提升风险管控和周期抵御能力，实现经营性现金流147.6亿元；同时加快调整产品结构，积极开拓新客户，向全尺寸综合显示龙头稳步迈进。

　　大尺寸业务领域，TCL华星保持规模领先优势，以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，并大力发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。t1、t2、t10三座8.5代线工厂和t6、t7两座11代线工厂保持高效运营，高世代线规模居全球前二，主流产品市占率全球领先，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二；TCL华星发挥高世代线及其技术优势，深耕高端电视面板领域，8K和120HZ电视面板市场份额稳居全球第一。TCL华星已成为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场头部客户的核心供应商，其中交互白板市场份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三，产品和客户结构持续优化。

　　中尺寸业务领域，TCL华星加快IT和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业务增长新动能。为满足市场需求，公司优化产能布局，完善产品序列，加强客户开拓，实现了在IT高端市场的快速增长，电竞显示器市场份额全球第一，LTPS笔电全球第二，LTPS平板全球第一，车载实现多家国内外重点客户突破，出货量和收入规模保持快速增长。6代LTPS产线扩产项目加速推进，公司LTPS整体产能规模及综合竞争力将实现全球第一；定位于中尺寸IT和车载等业务的氧化物半导体新型显示产线t9已实现投产，结合公司前期积累的产品技术和客户资源，公司中尺寸业务战略将进一步突破，带来新的增长动能。

　　小尺寸业务领域，TCL华星聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术，拓展VR/AR新型显示，优化产品和客户结构。t3产线LTPS手机面板出货量全球第三，自主开发了业内领先的1512 PPI LCD-VR屏，积极拓展新业务领域。t4 OLED二、三期产能按计划推进，技术迭代和新产品开发顺利，折叠产品、屏下摄像、LTPO技术等多只新产品完成量产交付，中高端产品出货占比持续提升，客户结构进一步多元化，为经营改善奠定基础。

　　在过去7个季度的产业下行周期里，低效产能继续出清，带来行业重构及整合机遇，竞争格局进一步优化；同时，显示产业龙头厂商以推动供需平衡及盈利改善为目标，加速库存去化，2022年四季度行业库存进入健康水位。目前，主要产品价格已企稳回升，随着下游终端客户补库存需求提升，大尺寸显示产品价格出现上涨。

　　展望未来，全球经济韧性仍在，公司坚定看好在数字经济浪潮下，半导体显示作为核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。另一方面，供给侧日渐稳定，头部企业技术优势和规模效应不断增强，显示产业集中度显著提升，产业链定价能力进入新的平衡，半导体显示投资回报率将稳步回升。

　　TCL华星将坚持以效率效益为经营之本，通过数字化建设夯实高端智能制造能力，提高相对竞争力；继续优化业务组合，坚持高端化策略，巩固大尺寸业务全球领先地位，完善中尺寸产品和产能布局，改善小尺寸客户结构和经营状况，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业的转型升级；持续加大研发投入，与产业链合作伙伴围绕印刷OLED、Miniled、Microled、硅基OLED微显示等新型显示技术共建产业生态。

　　（二）新能源光伏及半导体材料

　　报告期内，在碳中和目标不断推进、地缘冲突引发能源紧缺的背景下，全球能源结构持续向可再生能源转型，光伏行业保持高速发展。面对上游原材料波动，公司完善产业布局，以技术实力构筑经营壁垒，在行业快速变化过程中掌握主动权，新能源光伏业务全面迈向全球领先。报告期内，TCL中环保持业绩高增速，实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%，实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。

　　加速光伏材料先进产能释放，优化产品结构，实现产销规模高速增长。报告期内，公司G12先进产能持续扩产，宁夏六期50GW（G12）单晶硅材料产能加速爬坡；天津硅单晶切片智慧工厂（25GW）和宜兴硅单晶切片智慧工厂（30GW）相继投产，全面提升规模优势。截至报告期末，公司单晶总产能提升至140GW，其中G12先进产能占比超过90%。报告期内，公司光伏硅片外销市占率全球第一，G12市占率全球第一，N型硅片外销市占率全球第一，产销规模保持行业领先。

　　立足研发能力与工艺积淀，在大尺寸、薄片化及N型硅片等方面保持领先优势，引领光伏材料技术发展。受益于下游高功率组件份额增长，大尺寸硅片渗透率快速提高，公司作为行业大尺寸及薄片化的引领者，G12产品优势持续扩大，单炉月产及单位出片数全面领先，有效推动产业链降本增效。随着下游电池技术演变，N型产品进入加速放量期，公司在N型硅材料领域构筑深厚技术壁垒，N型硅片全球外销市占率多年保持行业第一，在未来技术更迭中有望持续获得超额收益。

　　依托“G12+叠瓦”双技术平台与领先的工业4.0体系，推动光伏行业制造方式变革转型，与合作伙伴共建知识产权生态。基于“G12硅片+叠瓦组件”的双技术平台，公司叠瓦组件产品性能优势显著，规模快速增长。公司持续深化工业4.0在各产业环节的应用，实行全流程自动化与智能化管理，劳动生产率远超行业平均水平；产品质量和一致性大幅提升，柔性制造能力不断增强，工业4.0体系的全面导入将使得公司具备全球范围内的在地化制造相对竞争优势。公司将与MAXEON等合作伙伴共建知识产权生态，协同创新扩大差异化竞争力，为光伏产业全球化战略布局打下坚实基础。

　　全球能源结构转型为光伏行业注入长期发展动能，光伏发电不断改良的经济性则进一步刺激市场需求，全球光伏装机规模有望超预期增长。面向未来，TCL中环将继续推进大尺寸、薄片化及N型硅片等光伏材料相关技术变革，以差异化战略打造电池及组件产业生态，深化工业4.0体系与柔性制造的应用，在全球范围内强化核心竞争优势，巩固新能源光伏行业领先地位。

　　TCL科技将继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务，实现全球领先的战略目标。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-011

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月21日以邮件形式发出通知，并于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度董事会工作报告的议案》。

　　详情见本公司《2022年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作情况的总结报告的议案》。

　　详情见本公司《2022年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

　　五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　（1）公司利润分配及资本公积转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888号]，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,131万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821万元。2022年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币1,641,605万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币1,948,673万元；2022年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币1,771,101万元。

　　基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　（2）2020-2022年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

　　①2020-2022年现金分红情况

　　单位：亿元

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定和要求。

　　②2022年度未进行现金分红说明

　　TCL科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每10股转增1股。

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

　　（3）独立董事独立意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于实现公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，符合公司章程和公司现金分红规划，我们一致同意该议案。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年日常关联交易执行情况的报告》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年日常关联交易执行情况的报告》。

　　八、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　九、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的公告》。

　　十、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度日常关联租赁的公告》。

　　十一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度为子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

　　十六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年证券投资理财相关事项的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年证券投资理财相关事项的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十七、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　十八、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《衍生品投资内控制度》《证券投资管理制度》和《内部审计章程》。

　　十九、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　二十、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　二十一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年环境、社会及治理报告》。

　　二十二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二十三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》。

　　二十四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告》之“第四节 公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二十五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》。

　　因相关事项审议需要，公司拟定于2023年4月21日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室召开本公司2022年年度股东大会。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2022年 年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-012

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年3月21日以邮件形式发出通知，并于2023年3月30日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司编制的2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　(1)公司2022年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行， 对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　（1）公司利润分配及资本公积转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888号]，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,131万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821万元。2022年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币1,641,605万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币1,948,673万元；2022年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币1,771,101万元。

　　基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　（2）2020-2022年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

　　①2020-2022年现金分红情况

　　单位：亿元

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定和要求。

　　②2022年度未进行现金分红说明

　　TCL科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每10股转增1股。

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意该预案。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年环境、社会及治理报告》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-018

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于降低TCL科技集团财务有限公司向

　　关联方提供金融服务的额度并续签

　　《金融服务协议》的关联交易的公告

　　TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述    为充分发挥各类优质客户的资源优势，积极稳妥拓展公司金融服务业务，进一步提高资金使用水平和效益，在符合《企业集团财务公司管理办法》的前提下，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司TCL科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟在2023年继续为符合《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定服务范围内的TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）部分下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作，具体为提供存款、授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）以及资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等符合财务公司经营范围的金融服务（以下简称“本交易”）。为更加符合实际业务需要，公司对TCL实业下属公司提供存款、贷款的金融服务任一日最高余额由以前年度不超过60亿元降低至2023年不超过25亿元。

　　依据本交易，预计2023年TCL实业下属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币25亿元，任一日财务公司向TCL实业下属公司提供授信余额合计亦不超过人民币25亿元。存贷款利率范围参考央行、全国银行间同业拆借中心等公布的关于存款基准（基础）利率、贷款市场报价利率水平及市场化金融机构存贷款水平。同时，预计2023年财务公司向TCL实业下属公司提供金融服务收取的利息收入不超过人民币1亿元，支付的利息支出不超过人民币0.5亿元，另提供资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务产生的收入合计不超过人民币2000万元。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，本事项构成关联交易。

　　本次交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　成立时间：2018年09月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：人民币322,500万元

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售、通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。因此，公司与TCL实业及其子公司产生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司与TCL实业符合《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定的服务范围内的部分下属子公司发生或可能发生的金融服务业务系正常的经营所需，公司认为该等关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　公司将对关联方的授信做严格风险评估，并设立授信额度。通过严谨的授信风险评估，确定关联方发生金融服务的最高风险承受能力，确保关联方的用信余额控制在授信额度内。

　　三、关联交易的主要内容及协议主要条款

　　公司拟与TCL实业续签《金融服务协议》，协议主要内容如下：

　　（一） 协议签署方

　　TCL科技集团财务有限公司与TCL实业控股股份有限公司

　　（二）交易内容及金额

　　1、存款、授信业务：财务公司与TCL实业的部分下属子公司拟开展存款、 授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）业务，就前述业务，预计2023年关联方任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币25亿元，任一日财务公司向关联方提供授信余额合计亦不超过人民币25亿元。财司提供金融服务收取的利息收入不超过人民币1亿元，支付的利息支出不超过人民币0.5亿元。

　　2、其他金融服务业务：财务公司与TCL实业的部分下属子公司拟开展资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务，就前述业务，预计财务公司2023年产生收入合计不超过人民币2000万元。

　　（三）定价原则及依据

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照市场公允价格水平协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　（四）协议的生效及期限

　　本协议由财务公司和TCL实业双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类议案之日止。

　　四、关联交易对公司的影响及风险防范措施

　　（一）对公司影响

　　财务公司日常经营需要积极稳妥拓展对公金融服务业务，提高资金使用水平和效益，选择TCL实业的部分子公司作为日常交易关联方，一方面财务公司经营范围及金融服务对象有限，主要围绕成员单位（监管批准范围内）开展业务，TCL实业部分子公司系财务公司的成员单位；另一方面TCL实业部分子公司属于公司参股公司，公司对其经营管理、资信状况及履约能力相对了解，公司与其开展金融服务业务，有利于降低成本、控制风险，增加收入。公司为TCL实业提供金融服务的关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）风险防范措施

　　1、财务公司为符合条件的成员单位提供金融服务，遵照《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定要求，其所有经营行为受国家金融监督管理总局监管，确保合法合规开展相关业务。

　　2、财务公司对关联公司提供金融服务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证，上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响。

　　3、公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

　　五、授权事项

　　提请股东大会授权财务公司董事长或其授权代表办理本次关联交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

　　六、截止2022年12月31日财务公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额    截止2022年12月31日，财务公司对TCL实业相关公司提供的金融服务业务情况如下：

　　七、 独立董事事前认可及独立意见

　　本公司独立董事就财务公司与TCL实业签署《金融服务协议》的关联交易事 项已事前认可，认为：财务公司与TCL实业部分下属子公司继续开展金融服务合 作，并与TCL实业续签《金融服务协议》，是因财务公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　独立董事认为：董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决， 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，财务公司具有提供金融服 务的经营资质，财务公司的基本财务指标符合监管规定，该等关联交易系财务公 司经营所必须的，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利 益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月至2月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为20.2亿元。

　　九、 备查文件

　　1、 第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、 第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、 第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日