鲁银投资集团股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2023年4月1日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2023-012

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　对外投资进展暨完成工商注册登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第四十六次会议审议通过《关于设立鲁银（菏泽）盐业有限公司的议案》，同意公司与荷储能源科技(山东)有限公司、菏泽单州实业发展集团有限公司共同出资设立鲁银（菏泽）盐业有限公司，其中公司出资33,500万元，持67%股权（详见公司临2023-010号公告）。

　　截至本公告披露日，公司已完成鲁银（菏泽）盐业有限公司工商注册登记手续，并取得单县市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：

　　1.名称：鲁银（菏泽）盐业有限公司

　　2.注册资本：伍亿元整

　　3.类型：有限责任公司（国有控股）

　　4.法定代表人：唐猛

　　5.住所：山东省菏泽市单县黄岗镇四街行政村后楼村105号

　　6.经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日