美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供不超过人民币551,902万元的担保。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　二、进展情况

　　近日，公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）分别就上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）的贷款签署了《最高额保证合同》，为上海美锦等3家下属全资子公司分别提供最高额人民币700万元、800万元、400万元的连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　1、上海美锦门诊部有限公司

　　成立日期：2014年5月23日

　　法定代表人：尚世英

　　住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、上海美宜门诊部有限公司

　　成立日期：2010年1月29日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市闵行区宜山路1728号1层西侧及2层

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有上海美宜100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、上海至诚慈铭门诊部有限公司

　　成立日期：2008年5月27日

　　法定代表人：吴卿

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道637号2层、2夹层

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系：美年健康间接持有上海至诚慈铭100%的股权，上海至诚慈铭为公司下属全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、协议的主要内容

　　公司就上海美锦等3家下属全资子公司分别与广发银行签署的《最高额保证合同》。

　　债务人：上海美锦门诊部有限公司/上海美宜门诊部有限公司/上海至诚慈铭门诊部有限公司

　　债权人：广发银行股份有限公司上海分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　保证期间：1、自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；2、保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；3、在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：所担保债权之最高本金余额分别为柒佰万元整、捌佰万元整、肆佰万元整。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月29日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币222,933.87万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的27.73%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币211,011.55万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的26.25%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与广发银行分别签署的3家下属全资子公司的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月三十日