绿康生化股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展 暨担保进展的公告

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化         公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司为全资子公司绿康海宁提供的担保额度为39,925.47万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次为绿康海宁向浙江省海宁市黄湾镇人民政府提供9,925.47万元担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、 对外投资及担保情况概述

　　（一）对外投资概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）为持续推进总体发展战略，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模，满足公司未来经营扩张所需的产能，全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”）拟在海宁市黄湾镇投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目事宜（以下简称“本项目”），该投资事项分别经公司2023年1月28日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议及2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2023年1月29日和2023年2月16日于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-014）及《关于2023年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号:2023-024）。

　　本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　（二） 担保情况概述

　　公司于2023年3月13日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为子公司绿康海宁向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保，为绿康海宁提供向海宁市黄湾镇人民政府下属国资公司购买海宁市黄湾镇海市路35号南侧145亩土地上的建筑物等资产的应付产权转让款项9,925.47万元提供担保，有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。具体内容详见2023年3月14日《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　上述担保事项已经公司于2023年3月23日召开2023年第二次（临时）股东大会审议通过，具体内容详见2023年3月24日《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-042）。本次担保提供后公司对子公司绿康海宁的担保余额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为人民币9,925.47万元，可用担保额度为人民币30,000万元。

　　二、 对外投资进展暨担保进展情况

　　近日，公司、子公司绿康海宁与海宁市黄湾镇人民政府就本项目签署《年产8亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”或“本协议”）。补充协议主要内容如下：

　　（一）绿康海宁一期项目以招拍挂形式受让海宁市黄湾镇海市路35号南侧145亩土地的用地建设规划指标与该地块上建筑物现状一致，黄湾镇人民政府负责配合绿康海宁办妥不动产权登记证书。

　　（二）黄湾镇人民政府同意绿康海宁在拍得海宁市黄湾镇海市路35号南侧145亩土地后，以该地块上建筑物的资产评估报告和现场实物为基础，按99,254,656.00元（玖仟玖佰贰拾伍万肆仟陆佰伍拾陆元整）的价格将该地块上建筑物等所有资产转让给绿康海宁。

　　（三）绿康海宁分三期（每年支付一期）支付给黄湾镇人民政府该地块上建筑物等所有资产转让款，三期支付比例分别为30%、30%、40%。

　　（四）绿康生化同意对绿康海宁在本协议项下第三条所述建筑物产权转让所未支付的款项提供连带担保责任。绿康生化向黄湾镇人民政府提供的担保的范围包括黄湾镇人民政府为履行上述补充协议所应收的全部款项，黄湾镇人民政府追索逾期借款所发生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证违约金、借款利息、借款本金等。

　　（五）黄湾镇人民政府负责于本协议签署之日起3日内将绿康海宁一期项目用地及该地块上建筑物等所有资产移交给绿康海宁，便于绿康海宁开展项目实施工作。

　　三、被担保人的基本情况

　　绿康（海宁）胶膜材料有限公司

　　1、统一社会信用代码： 91330481MAC5P2JT38

　　2、注册资本：壹亿圆整

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期： 2023 年 01 月 16 日

　　5、法定代表人：赖潭平

　　6、注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路 35 号(自主申报)

　　7、经营范围：

　　一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿康海宁不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　绿康海宁为公司于2023年01月16日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方绿康海宁为公司持股100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。本次担保提供后，上市公司对控股子公司的担保总余额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为30,415.47万元，占公司最近一期经审计净资产的42.13%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　《年产8亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议书之补充协议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日