深圳市亿道信息股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告

　　证券代码：001314           证券简称：亿道信息          公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，并于2023 年3 月 30 日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯（(http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-011）。

　　近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，账户具体信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年三月三十一日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2023-017

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议通知情况

　　公司于2023年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：

　　(1）现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15:00。

　　(2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年3月30日9:15~ 15:00的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长 张治宇先生。

　　4、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共28名，代表股份82,765,379股，占公司有表决权股份总数的58.9304%。

　　2、参加现场投票表决的股东、股东代表共9名，代表股份79,572,012股，占公司有表决权股份总数的56.6567%。

　　3、通过网络投票的股东19名，代表股份3,193,367股，占公司有表决权股份总数的2.2737%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共21名，代表股份3,194,467股，占公司有表决权股份总数的比例为2.2745%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0008%。通过网络投票的中小股东19 人，代表股份3,193,367股，占上市公司总股份的 2.2737%。

　　（三） 其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，广东华商律师事务所律师吕军旺和敬妙妙见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　总表决情况：

　　同意票为82,752,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对票为12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意票为3,181,667股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5993%；反对票为12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4007%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会所审议议案不涉及特别决议事项或关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

　　五、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所律师吕军旺和敬妙妙见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 2023年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、广东华商律师事务所《关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十一日