上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于接受控股股东贷款的关联交易公告

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴        编号：临2023-025

　　B股 900932                陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司计划接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）余额不超过人民币150亿元的贷款。

　　● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议及第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联人陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

　　一、关联交易概述

　　公司及其控股子公司拟在2023年度融资总额内接受控股股东—陆家嘴集团余额不超过人民币150亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东贷款的有效期为公司2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日。

　　鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

　　（二）注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C

　　（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　（四）法定代表人：徐而进

　　（五）注册资本：人民币345,730.5704万元

　　（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　（七）经营范围：

　　许可项目：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）股权结构：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 100%持股

　　（九）主要财务数据：截至2022年12月31日，陆家嘴集团总资产为23,346,515.46万元，净资产为5,689,543.08万元。2022年1-12月，陆家嘴集团营业总收入为1,989,691.46万元，净利润为174,181.26万元。以上数据均未经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为余额不超过人民币150亿元的贷款。

　　四、关联交易的定价依据

　　本次贷款余额在2023年度融资总额范围内（详见公告：临2023-022），贷款利率不高于合同签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），以双方最终签订合同为准。

　　五、关联交易的目的以及对本公司的影响

　　本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议以及第九届董事会第九次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：2名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了事前认可意见书并发表了独立意见。

　　本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、历史关联交易情况

　　（一）经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司按持股比例直接向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司（以下简称“新辰投资”）提供股东贷款，贷款年利率为5.225%，贷款期限至2022年5月12日止。公司提供的股东贷款金额为人民币0.96亿元。（详见公告临2020-029）

　　至2022年5月12日止，公司向新辰投资提供的股东贷款已全部收回。2022年1-5月，上述交易收到利息总计人民币172.19万元。

　　（二）经公司第八届董事会第十二次会议以及2020年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划2020年年度股东大会表决通过之日起至2021年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币150亿元，并在该额度内可以循环使用。（详见公告临2021-008、临2021-016）

　　经公司第九届董事会第五次会议以及2021年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划2021年年度股东大会表决通过之日起至2022年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过150亿元，并在该额度内可以循环使用。（详见公告临2022-006、临2022-024）

　　截至2022年12月31日，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款余额人民币1.04亿元，贷款利率3.65%-3.70%。2022年1-12月，发生利息总计人民币2,221.39万元。

　　（三）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称“联合公司”）与陆家嘴集团共同减资退出上海新高桥开发有限公司（以下简称“新高桥公司”），交易价格为39,391.98万元。（详见公告临2022-032、临2022-039）

　　2022年9月23日，联合公司与陆家嘴集团已收到了减资款，新高桥公司已完成本次交易相关的工商变更登记。

　　（四）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司上海智依投资有限公司（以下简称“智依公司”）将其所持上海陆家嘴新辰投资股份有限公司（以下简称“新辰公司”）的20%股权，以非公开协议转让的方式，转让给陆家嘴集团的全资子公司上海至茂投资有限公司（以下简称“至茂公司”），交易价格为24,673.95万元。（详见公告临2022-033、临2022-040）

　　2022年9月14日，智依公司已收到了本次交易的价款，新辰公司已完成本次交易相关的企业产权登记。

　　（五）经公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议、第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过，公司与关联方——陆家嘴集团、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩投资”）共同出资设立上海耀筠置业有限公司（以下简称“耀筠置业”），注册资本150亿元（币种：人民币，下同）。其中，公司持股比例为40%，认缴出资额60亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额60亿元；前滩投资持股比例为20%，认缴出资额30亿元。（详见公告临2023-010）

　　2023年3月3日，耀筠置业已办理了工商登记手续并取得营业执照。

　　（六）公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。以上交易的方案已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议审议通过。（详见公告临2023-013、临2023-014）

　　本次交易具体情况详见公司于2023年3月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年三月三十一日

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴        编号：临2023-027

　　B股 900932                陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议及第九届董事会第九次会议审议通过（详见公告临2023-022）。

　　独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　二、关联方介绍

　　1、控股股东

　　上海陆家嘴（集团）有限公司

　　注册资本：人民币345,730.5704万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　法定代表人：徐而进

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、控股股东的下属公司

　　（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

　　注册资本：人民币20,953.646万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼

　　法定代表人：李旻坤

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;社会经济咨询服务;物业管理;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼

　　法定代表人：王韫

　　经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号312室

　　法定代表人：钱建雄

　　经营范围：许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务,电动汽车充电基础设施运营,非居住房地产租赁,住房租赁,园林绿化工程施工,物业管理,市政设施管理,城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

　　注册资本：人民币3,500万元

　　注册地址：上海市浦东新区芳华路37号612室

　　法定代表人：鲍殊毅

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建筑劳务分包;道路货物运输（不含危险货物）;公路管理与养护。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:城市绿化管理;花卉种植;农业园艺服务;园艺产品销售;礼品花卉销售;树木种植经营;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;防洪除涝设施管理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;建筑材料销售;住宅水电安装维护服务;会议及展览服务;停车场服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;充电控制设备租赁;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（5）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

　　注册资本：人民币300万元

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号1层

　　法定代表人：杨浩

　　经营范围：物业管理,室内装潢,水电安装,园林绿化,建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售,停车收费。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（6）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

　　注册资本：人民币44,716.38万元

　　注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室

　　法定代表人：蔡嵘

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;社会经济咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（7）上海前滩国际商务区园区管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1501室

　　法定代表人：吴强

　　经营范围：物业管理,停车库(场)管理,企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪),建筑装修装饰建设工程专业施工,市政设施养护及维修,园林绿化,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（8）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司

　　注册资本：人民币16,360万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路313号2-3层

　　法定代表人：蔡宏图

　　经营范围：许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;日用百货销售;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（9）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

　　注册资本：人民币120,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室

　　法定代表人：姚佩玉

　　经营范围：

　　许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宿服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；健身休闲活动；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育赛事策划；货物进出口；技术进出口；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（10）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

　　注册资本：人民币44,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;建筑材料销售;日用品销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;停车场服务;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;食品销售【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（11）上海阳熠投资管理有限公司

　　注册资本：人民币69,554万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1508-A单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（12）上海陆川房地产开发有限公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（13）上海企耀投资有限公司

　　注册资本：人民币91,785万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1503-C单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（14）上海仁耀置业有限公司

　　注册资本：人民币217,303万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路255弄5号3楼B08单元

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（15）上海仁陆置业有限公司

　　注册资本：人民币182,672万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路255弄5号3层B10单元

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（16）上海鸿霈置业有限公司

　　注册资本：人民币56,131万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1503-A室(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（17）上海江高投资有限公司

　　注册资本：人民币147,996万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1504-B单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（18）上海前安投资有限公司

　　注册资本：人民币62,575万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1505-C单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（19）上海前康投资有限公司

　　注册资本：人民币59,979万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1506单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（20）上海前耀投资有限公司

　　注册资本：人民币65,318万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1507-B单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（21）上海文腾投资有限公司

　　注册资本：人民币69,072万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1505-B单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（22）上海企荣投资有限公司

　　注册资本：人民币89,090万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1507-A单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（23）上海阳锐投资有限公司

　　注册资本：人民币10,526万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1503-B单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;停车场服务;社会经济咨询服务;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（24）上海前滩国际商务区运营管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1502室

　　法定代表人：贾伟

　　经营范围：许可项目:烟草制品零售;游艺娱乐活动;高危险性体育运动(潜水)【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;高危险性体育运动(滑雪)【分支机构经营】;高危险性体育运动(攀岩)【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;停车场服务;物业管理;工程管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);房地产咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;会议及展览服务;健身休闲活动【分支机构经营】;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（25）上海秀锦浦至房地产开发有限公司

　　注册资本：人民币60,900万元

　　注册地址：上海市浦东新区周市路416号4楼

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（26）上海耀体实业发展有限公司

　　注册资本：人民币140,600万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1503-D单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（27）上海东荟实业有限公司

　　注册资本：人民币30,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层303室

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（28）上海东磬实业有限公司

　　注册资本：人民币180,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层302室

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（29）上海陆家嘴至茂投资有限公司

　　注册资本：人民币378,250万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄100号209室

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询、商务咨询(除经纪);从事货物与技术的进出口业务,机电设备、日用百货的销售.【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】

　　（30）上海东袤置业有限公司

　　注册资本：人民币1,600,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道257弄10号3楼02单元

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（31）上海耀龙投资有限公司

　　注册资本：人民币220,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1504-A单元(实际楼层为第12层)

　　法定代表人：潘亦兵

　　经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（32）上海耀雪置业有限公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路819号A503室

　　法定代表人：蔡嵘

　　经营范围：许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;高危险性体育运动(滑雪);高危险性体育运动(游泳);游艺娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;食品销售;电影放映;出版物互联网销售;歌舞娱乐活动;演出经纪;演出场所经营;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;住房租赁;机械设备租赁;文化用品设备出租;游乐园服务;游览景区管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育赛事策划;旅游开发项目策划咨询;日用品销售;酒店管理;商业综合体管理服务;会议及展览服务;健身休闲活动;停车场服务;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;体育用品及器材零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专用设备修理;休闲娱乐用品设备出租;玩具销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;电子产品销售;计算器设备销售;互联网设备销售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;云计算装备技术服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;文化场馆管理服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;洗烫服务;广告制作;数字广告发布;广告发布;摄像及视频制作服务;小微型客车租赁经营服务;体育健康服务;养生保健服务(非医疗);组织体育表演活动;体育竞赛组织;体验式拓展活动及策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　3、公司的其他关联方

　　（1）上海富都物业管理有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路1369号底层2

　　法定代表人：毕海琳

　　经营范围：房地产物业管理,房地产咨询,建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售,收费停车场库,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（2）上海富都世界发展有限公司

　　注册资本：3,000万美元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路1369号4层

　　法定代表人：贾伟

　　经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租;投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理;兴办为区内配套服务的第三产业;停车场经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（3）上海新国际博览中心有限公司

　　注册资本：12,150万美元

　　注册地址：上海市浦东新区龙阳路2345号

　　法定代表人：蔡宏图

　　经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心;2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动;3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告;4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务;5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地,提供展览咨询等相关服务;6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（4）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

　　注册资本：人民币300,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号/东育路588号前滩中心38层

　　法定代表人：黎作强

　　经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务;(三)保险兼业代理业务.【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（5）上海前绣实业有限公司

　　注册资本：人民币154,977.70万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路588号第8层801、802、803及804单元(实际楼层及单元号为第7层701、702、703及704单元)

　　法定代表人：蔡嵘

　　经营范围：在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为25-01的地块,开发、建设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目;停车场(库)服务;物业管理,室内装修;市政公用建设工程施工;园林绿化;投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询;日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代理(拍卖除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

　　经股东大会审议通过后，公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营的正常进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。

　　公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台，承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持，有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年三月三十一日

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴        编号：临2023-028

　　B股 900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”），前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(房地产业)的A股上市公司审计客户共5家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：孙颖女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1996年起成为注册会计师，1994年起开始从事上市公司审计，将从2023年起开始为本公司提供审计服务。近3年已签署或复核上海城投控股股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司、卓郎智能技术股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：钱进先生，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1992年起开始从事上市公司审计，将从2023年起开始为本公司提供审计服务。近3年已签署或复核10多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：曹志斌先生，注册会计师协会执业会员，2012年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务。近3年已签署或复核上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师曹志斌先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师曹志斌先生不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　经公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议、第九届董事会第五次会议以及2021年年度股东大会通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表及内部控制的审计单位，根据公司审计范围变动与业务增长因素，2022年审计费用为人民币618万元，其中财务报表审计费用为人民币436万元，内部控制审计费用为人民币182万元。

　　鉴于对方提供审计服务的情况良好，且愿意继续为公司提供年度财务报表与内部控制审计服务，拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表与内部控制审计单位。2023年审计费用为618万元，其中财务报表审计费用为436万元，内部控制审计费用为182万元（此审计费用的审计范围同2022年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘请2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，认为普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，普华永道中天勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

　　（二）公司独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》并发表了《独立董事关于聘请2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的独立意见》，认为普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求，本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

　　（三）公司第九届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年三月三十一日

　　股票代码：A股 600663           证券简称：陆家嘴        编号：临2023-029

　　B股 900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于公司2023年度提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务资助背景概述

　　房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付土地款、工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）。

　　为支持项目公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，以及有效运用自有资金，公司于2023年3月30日召开第九届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、财务资助的主要内容

　　（一）财务资助期限和额度

　　公司及其控股子公司拟在2023年度（2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过20亿元，在上述额度内，资金可以循环调剂使用。同时：

　　1、公司及其控股子公司最近12个月内财务资助金额累计计算可以超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2、公司及其控股子公司新增财务资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会批准上述财务资助额度，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度内具体执行财务资助事项。

　　（二）财务资助对象

　　1、被资助对象须符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。

　　2、被资助对象是公司合并报表范围外的合营联营项目公司或公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目公司。

　　3、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

　　4、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　三、风险防控措施

　　1、被资助对象的其他股东或其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助。

　　2、在每一笔财务资助具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

　　3、在财务资助过程中，公司及其控股子公司将会根据资金情况，分笔实施财务资助，并充分考虑资金风险。

　　4、公司及其控股子公司将通过主导操盘、联合建设或运营等方式加强对项目深度管理，积极防范风险。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次财务资助事项。公司董事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，向项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

　　五、独立董事意见

　　公司全体独立董事发表了独立意见，认为：

　　本次公司及其控股子公司提供财务资助的对象为公司合并报表范围外的合营联营项目公司或公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的项目公司，旨在支持被资助对象经营发展，有利于加快被资助对象的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司及其控股子公司提供财务资助的同时，被资助对象的其他股东或其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

　　本次财务资助事项有利于公司更好地发展，相关决策程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，公司独立董事同意本次财务资助事宜。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年三月三十一日

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴        公告编号：2023-031

　　900932                     陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-2项及第4-16项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，于2023年3月31日披露董事会决议公告。

　　第1项及第3项议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，于2023年3月31日披露监事会决议公告。

　　披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、14

　　应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月18日 9:30-16:00

　　（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。

　　联系电话：021-52383315；

　　传真：021-52383305；

　　邮编：200050。

　　公共交通线路：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

　　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　3、在上述登记时间段内，自有账户持股股东及机构委托股东也可扫描下方二维码进行登记。）

　　4、股东可用信函或传真方式（以2023年4月18日16时前收到为准）进行登记。

　　六、 其他事项

　　根据有关规定，本次股东大会不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。