上海同达创业投资股份有限公司 2023年第三次临时董事会决议公告

　　证券代码：600647         股票简称：同达创业        公告编号：临2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司董事会于二○二三年三月三十一日以现场结合通讯方式召开了公司2023年第三次临时董事会会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案的审议和表决。公司部分监事会成员和公司高级管理人员列席了现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

　　二、董事会会议议案审议情况

　　经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

　　（一）选举公司第九届董事会董事长的议案

　　董事会一致选举张宁先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　（二）调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

　　鉴于公司调整了第九届董事会成员，为保障董事会各专门委员会开展工作，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

　　战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；

　　审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；

　　提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）；

　　薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）。

　　上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　二○二三年四月一日

　　证券代码：600647        股票简称：同达创业            公告编号：临2023-012

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于公司股票可能被实施退市

　　风险警示的第三次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度实现净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2（一）的有关规定，公司股票可能被实施“退市风险警示”。现将相关风险提示如下：

　　1. 经财务部门初步测算，预计公司2022年度实现营业收入约为1875万元，实现归属于上市公司股东的净利润约为-950万元至-1250万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1800万元至-2100万元之间，净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2（一）的有关规定，公司股票在2022年年度报告披露后可能被实施“退市风险警示”。

　　2.以上预告数据仅为公司财务部门初步测算，公司2022年年度报告预约披露时间为2023年4月29日。目前，公司2022年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。

　　公司敬重提醒广大投资者，本公司所有信息均以在指定媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日