藏格矿业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2023年3月31日（星期五）下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月31日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月31日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第九届董事会

　　6、现场会议主持人：董事长肖宁先生

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席的总体情况

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　（一）关于2022年度董事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（二）关于2022年度监事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（三）关于2022年年度报告全文及摘要的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（四）关于2022年度财务决算报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（五）关于2023年度财务预算方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（六）关于2022年度利润分配方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（七）关于续聘2023年度审计机构的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（八）关于公司董监事2022年薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（九）关于修订公司章程及相关议事规则的议案

　　1、关于修订公司章程的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　2、关于修订股东大会议事规则的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　3、关于修订董事会议事规则的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　4、关于修订监事会议事规则的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　（十）关于修订及新增部分公司治理制度的议案

　　1、关于修订独立董事工作规则的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　2、关于修订董事监事薪酬津贴绩效管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　3、关于修订信息披露事务管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　4、关于修订对外担保制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　5、关于修订关联交易管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　6、关于修订控股股东、实际控制人行为规范的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　7、关于修订防止控股股东及关联方资金占用制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　8、关于修订投资者关系管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　9、关于修订募集资金管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　10、关于修订对外投资管理制度的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　11、关于新增企业发展贡献奖金实施办法的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：魏嘉、曾科

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（成都）律师事务所《关于藏格矿业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月1日