恒生电子股份有限公司关于 预计2023年度日常经营性关联交易的公告

　　证券代码：600570        证券简称： 恒生电子        编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计2023年度日常经营性关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

　　公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事。公司审计委员会出具了书面审核意见：

　　本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　公司独立董事已事先认可上述议案，并出具了独立意见：

　　我们认为本次关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）上年度（2022年1-12月）发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下：

　　备注：与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，为差异较大，下同。

　　注1：预计外实际发生的日常关联交易分别为：

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据2022年执行情况，恒生方对2023年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，预计合计发生金额为17,900万元人民币。具体情况如下：

　　公司2023年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过人民币17,900万元，根据公司《章程》的规定，该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、支付宝（中国）网络技术有限公司

　　法定代表人：倪行军

　　地址： 中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层

　　统一社会信用代码：91310115768225450T

　　公司介绍：支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年12月8日，注册资本为人民币15亿元。

　　关联关系：支付宝（中国）网络技术有限公司是蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成恒生电子的关联法人。

　　2、天弘基金管理有限公司

　　法定代表人：韩歆毅

　　地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

　　统一社会信用代码：91120116767620408K

　　公司介绍：天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注册成立，注册资本为51430万元人民币。

　　关联关系：公司董事韩歆毅先生同时担任天弘基金管理有限公司的董事长，因此构成恒生电子的关联法人。

　　3、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

　　法定代表人：黄浩

　　地址：上海市黄浦区外马路618号602室

　　统一社会信用代码：91310101312321348C

　　公司介绍：蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司成立于2014年8月27日，注册资本为人民币1000万。

　　关联关系：蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司是蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成恒生电子的关联法人。

　　4、众安在线财产保险股份有限公司

　　法定代表人：欧亚平

　　地址：上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼统一社会信用代码：91310000080013687R

　　公司介绍：众安在线财产保险股份有限公司成立于2013年10月9日，注册资本146981.29万元人民币。

　　关联关系：公司董事纪纲先生同时担任众安在线财产保险股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

　　5、浙江网商银行股份有限公司

　　法定代表人：金晓龙

　　地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心D幢9层、E幢3-8层

　　统一社会信用代码：91330000343973322D

　　公司介绍：浙江网商银行股份有限公司成立于2015年5月28日，注册资本为人民币657140万。

　　关联关系：公司董事韩歆毅先生同时担任浙江网商银行股份有限公司的董事，因此构成恒生电子的关联法人。

　　6、蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司

　　法定代表人：倪行军

　　地址：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼7层1-729

　　统一社会信用代码：91110108327302801F

　　公司介绍：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司于2015年1月15日在北京成立，目前注册资本为3000万元人民币。

　　关联关系：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

　　7、天津金融资产交易所有限责任公司

　　法定代表人：李小军

　　地址：天津自贸试验区（中心商务区）于家堡融和路681号宝策大厦31层

　　统一社会信用代码：91120116556502997K

　　公司介绍：天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于2010年5月21日，注册资金为人民币15374.607451万元。

　　关联关系：报告期内，公司董事韩歆毅先生曾担任天津金融资产交易所有限责任公司的董事，因此构成公司的关联法人。

　　8、阿里云计算有限公司

　　法定代表人：张建锋

　　地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

　　统一社会信用代码：91330106673959654P

　　公司介绍：阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日，注册资本为人民币100000万元。

　　关联关系：阿里云计算有限公司系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司，根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

　　9、杭州蚂蚁上数信息技术有限公司

　　法定代表人：王志荣

　　地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-9

　　统一社会信用代码：91330106MA27YJU482

　　公司介绍：杭州蚂蚁上数信息技术有限公司成立于2016年8月30日，注册资本为人民币5000万元。

　　关联关系：杭州蚂蚁上数信息技术有限公司为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

　　10、蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司

　　法定代表人：吴斌

　　地址：上海市黄浦区外马路618号606室

　　统一社会信用代码：91310101MA1FP3YR4P

　　公司介绍：蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司成立于2016年8月23日，注册资本为1000万元人民币。

　　关联关系：蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

　　11、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　法定代表人：王珺

　　地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　统一社会信用代码：91330110665209589Y

　　公司介绍：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司成立于2007年8月6日，注册资本为人民币15562万元。

　　关联关系：公司董事朱超先生、监事长蒋建圣先生同时担任蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

　　12、蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司

　　法定代表人：吴敏芝

　　地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段1999号15栋204室

　　统一社会信用代码：91510100MA6C6XYLXE

　　公司介绍：蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司成立于2017年11月24日，注册资本为人民币5000万元。

　　关联关系：蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

　　13、国金道富投资服务有限公司

　　法定代表人：石鸿昕

　　地址：上海市虹口区广纪路738号1幢326室

　　统一社会信用代码：913101093986060017

　　公司介绍：国金道富投资服务有限公司于2014年7月3日成立，目前注册资本为11000万元人民币。

　　关联关系：恒生电子高级管理人员倪守奇先生同时担任国金道富投资服务有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

　　14、上海益同投科技有限公司

　　法定代表人：来君

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼统一社会信用代码：91310000MA7CNXA0XP

　　公司介绍：上海益同投科技有限公司成立于2021年11月8日，注册资本5000万元人民币。

　　关联关系：恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任上海益同投科技有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

　　15、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

　　法定代表人：林逸飞

　　地址：上海市黄浦区外马路618号8层803室

　　统一社会信用代码：91310101MA1FPCXA3G

　　公司介绍：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司成立于2018年12月6日，注册资本10000万元人民币。

　　关联关系：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

　　16、淘宝（中国）软件有限公司

　　法定代表人：张勇

　　地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室

　　统一社会信用代码：913301007682254698

　　公司介绍：淘宝（中国）软件有限公司成立于2004年12月7日，注册资本为69,056.17万美元。

　　关联关系：淘宝（中国）软件有限公司系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司，根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

　　17、浙江三潭科技股份有限公司

　　法定代表人：赵良

　　地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室

　　统一社会信用代码：9133000032783551XW

　　公司介绍：浙江三潭科技股份有限公司成立于2014年12月24日，注册资本为人民币6592.9259万元。

　　关联关系：恒生电子董事彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司的董事，因此构成恒生电子的关联法人。

　　18、江西省联交运登记结算中心有限公司

　　法定代表人：刘祖国

　　地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江报传媒大厦十一层A区1105、1106、1107室

　　统一社会信用代码：91360125MA35FPHL7L

　　公司介绍：江西省联交运登记结算中心有限公司成立于2015年12月3日，注册资本为人民币1000万。

　　关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司的董事，因此构成恒生电子的关联法人。

　　19、Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）

　　地址：8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, Singapore068811

　　单位注册号码：201626368G

　　公司介绍：Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）成立于2016年9月27日，注册资本为125655万新加坡元。

　　关联关系：Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司，根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

　　20、杭州天谷信息科技有限公司

　　法定代表人：金宏洲

　　地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢19层

　　统一社会信用代码：913301087458306077

　　公司介绍：成立于2002年12月18日。注册资本为6788.8573万元人民币

　　关联关系：公司董事纪纲先生同时担任杭州天谷信息科技有限公司董事，故构成恒生电子关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、交易内容：恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

　　2、定价依据：与市场独立第三方的报价原则一致。

　　3、付款方式：一般为月结方式。

　　4、验收方式：达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　恒生方的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生方在开展业务过程中，需要采购相应的产品、服务。上述关联方在开展业务过程中需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

　　上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

　　上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子        编号：2023-008

　　恒生电子股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议

　　暨2022年年度会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次会议暨2022年年度会议于2023年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。董事长刘曙峰先生主持了本次会议。本次会议通知于2023年3月20日以邮件方式发出。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2022年度审计委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《公司2022年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2022年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2022年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-010号公告。

　　十一、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。公司2022年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,030,126,214.29元人民币。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本1,900,006,442股扣除公司回购专用账户中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元(含税)，派现总计246,828,639.85元。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-011号公告。

　　十二、审议通过《公司2022年度ESG&社会责任报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十三、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-012号公告。

　　十四、审议通过《关于公司申请2023年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-013号公告。

　　十五、审议通过《关于公司预计2023年度日常经营性关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。本议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-014号公告。

　　十六、审议通过《关于投资设立全资子公司竞拍土地并进行项目建设开发的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-015号公告。

　　十七、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度（2023版）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的制度详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十八、审议通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度（2023版）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的制度详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十九、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2023-017号公告。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子        编号：2023-011

　　恒生电子股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。

　　● 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。

　　一、2022年利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币4,245,507,834.43元。2022年度公司实现净利润（母公司口径）1,030,126,214.29元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

　　1.提取10%法定公积金103,012,621.43元。

　　2.截至2023年3月30日，公司总股本1,900,006,442股扣除公司回购专用账户中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元(含税)，派现总计246,828,639.85元（含税）。

　　3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份1,324,597股不参与本次利润分配。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度用于股份回购的金额为97,796,922.69元，合并计算后，2022年度现金分红总额为344,625,562.54元，占公司2022年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润(1,091,088,379.58元)的比例为31.59%。

　　如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 董事会召开、审议及表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2. 独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司制定的《公司2022年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3. 监事会意见

　　公司第八届监事会第七次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。监事会认为，《公司2022年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子       编号：2023-013

　　恒生电子股份有限公司关于

　　公司申请2023年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请2023年度综合授信额度的议案》，同意公司2023年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过200,000万元人民币（其中3亿为2022年延续授信），使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。具体情况如下：

　　公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。董事会同意授权董事长在授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子       编号：2023-015

　　恒生电子股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　进行项目建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或公司）拟出资设立全资子公司以竞拍土地并建设恒生电子江苏总部项目（暂定名，以下简称“本项目”）。

　　● 投资金额：公司拟出资不超过62,000万元（人民币，下同）设立全资子公司恒生电子江苏科技发展有限公司（筹）（暂定名，以下简称“恒生江苏”或“子公司”），并拟由其竞拍土地。后续恒生江苏拟通过银行贷款等方式融资不超过30,000万元用于本项目建设。

　　● 相关风险提示：

　　1、 截至本公告披露日，恒生江苏尚未成立，尚需办理相关注册登记手续。恒生江苏成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。

　　2、 本项目用地尚需通过竞拍方式取得相应土地权属，竞拍结果存在不确定性。

　　3、 本项目建设涉及立项、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关主管部门审批。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

　　4、 本项目的资金来源为自有资金及项目融资，且项目投资建设规模较大，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　5、 本项目投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据事项进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　1、结合公司长期战略发展需要，公司拟在江苏南京设立恒生电子江苏总部。除承载现有业务线及事业部外，依托东部重要金融中心核心集聚区区位优势，积极布局长三角区域，深化高能级城市群间的合作与服务，提升公司综合战略影响力。

　　公司拟出资不超过人民币62,000万元设立全资子公司恒生江苏，并拟由恒生江苏在江苏省南京市通过竞拍方式取得土地权属。后续恒生江苏拟通过银行贷款等方式融资不超过30,000万元用于本项目的建设。

　　2、本次对外投资事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需经公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、   拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：恒生电子江苏科技发展有限公司（筹）

　　2、注册资本：人民币62,000万元

　　3、出资比例：恒生电子股份有限公司100%持有股权

　　4、出资方式：现金出资

　　5、经营范围：计算机软件及嵌入式软件的技术开发、咨询服务、成果转让;计算机系统集成;自动化控制工程设计、施工、安装，计算机及配件的销售;电子设备，通讯设备，计算机硬件、外部设备，安防设备的研发、销售;物业租售、管理，为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业化配套服务、高新技术开发孵化。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　以上内容为暂定信息，具体以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　三、 项目基本情况

　　1、项目名称：恒生电子江苏总部（暂定名）

　　2、项目建设地点：江苏省南京市

　　3、实施主体：恒生电子江苏科技发展有限公司（筹）

　　4、项目用地：位于江苏省南京市，占地面积约43.28亩，将由恒生江苏通过竞拍方式取得相应土地权属。

　　5、投资预算：公司拟出资不超过人民币62,000万元设立全资子公司恒生江苏用以竞拍土地，后续拟由恒生江苏通过银行贷款等方式融资不超过人民币30,000万元用于本项目建设。

　　6、资金来源：公司自有资金及项目融资（包括但不限于通过银行贷款等方式）。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本项目地处长三角核心城市的核心圈，与所属区域产业匹配度高，地区周边专业类高质量人才资源较多，整体趋势看好，且有利于完善公司产业布局，巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。本项目整体经济效益较好，测算风险可控。本次对外投资事项符合公司长期发展战略，对公司日常经营无重大影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）截至本公告披露日，恒生江苏尚未成立，尚需办理相关注册登记手续。恒生江苏成立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。

　　（二）本项目用地尚需通过竞拍方式取得相应土地权属，竞拍结果存在不确定性。

　　（三）本项目建设涉及立项、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关主管部门审批。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

　　（四）本项目的资金来源为自有资金及项目融资，且项目投资建设规模较大，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　（五）本项目投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。

　　六、审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对本次对外投资事项进行了审议并发表了如下审核意见：本次交易符合公司长期发展战略，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　七、独立董事审核意见

　　公司独立董事对本次对外投资事项进行了审议并发表了如下独立意见：本次交易有利于完善公司产业布局，巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。本项目整体经济效益较好，测算风险可控。本次对外投资事项符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2023年4月1日

　　证券代码：600570        证券简称：恒生电子       公告编号：2023-017

　　恒生电子股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月24日14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月24日

　　至2023年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。相关公告于2023年4月1日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月20日（周四）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或电子邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

　　联系人：朱女士、顾先生

　　电  话：0571-28829702

　　邮  箱：investor@hundsun.com

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒生电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　    委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。