湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301358        证券简称：湖南裕能         公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）15:00

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月31日9:15-15:00期间的任意时间

　　4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　本次股东大会出席的股东及股东代理人共60名，代表股份共计531,005,131股，占公司有表决权股份总数的70.1225%。其中，中小投资者共53名，代表股份共计195,587,245 股，占公司有表决权股份总数的25.8285%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份共计235,368,358股，占公司有表决权股份总数的31.0819%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共54名，代表股份共计295,636,773股，占公司有表决权股份总数的39.0407%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）通过《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意530,914,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对90,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意195,496,445股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9536%；反对90,800 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0464%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意530,914,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对90,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：同意530,906,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对98,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：同意530,906,731股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9815%；反对98,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0185 %；弃权0 股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：同意530,906,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对98,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月三十一日