海能达通信股份有限公司 2022年年度报告摘要（下转C68版）

　　证券代码：002583      证券简称：海能达           公告编号：2023-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，秉承“不懈努力，为用户创造价值，让世界更高效、更安全”的企业使命，致力于“成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商”。公司聚焦公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业，深入挖掘、深耕客户需求，持续创新，不断提升研发效率和经营效率，夯实全球化的营销网络，为客户提供丰富、完善的产品解决方案及服务，助力沟通更高效、更安全。

　　（一）核心产品及解决方案

　　1、窄带数字专网产品及解决方案

　　窄带数字专网作为公司的基本盘业务，主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案，具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点，可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求，当前全球窄带数字专网产品的市场需求正快速恢复，行业需求刚性特征显著。

　　公司全面掌握PDT、TETRA、DMR三大国内外主流专业无线通信数字技术标准，拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端，再到一站式落地交付的全产业链布局，可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

　　报告期内，公司H系列产品在全球多个项目中得到了应用并形成了规模订单，正全面替代上一代产品；公司发布了更适合行业和渠道推广的便携中转台、数字车台和新一代商业数字终端，性能提升并获得用户广泛认可，公司还持续推出iBS（一体化）轻量型系统、常规终端、防爆终端和应急行业解决方案，开发了TP系列铁路终端，夯实行业领先地位。

　　2、公专融合产品及解决方案

　　公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向，公司作为公专融合领域的领先企业，积极推动行业标准制定和技术方案完善，面向不同行业的客户需求特性，针对性地推出满足3GPP标准和行业标准的MCS平台和PoC方案，以及一系列多模、MCS/PoC、执法记录仪等终端产品和智能化应用，形成业务、平台、网络、终端多层协同的解决方案，成功应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等多个行业。同时，公司积极构建开放的生态圈，帮助用户实现通信网络的平滑演进，为垂直行业带来全新价值。

　　报告期内，公司发布了国际版《公专融合白皮书》和《安防白皮书》，推出了首款5G专业安全终端PNC560，与粤港澳大湾区某轨道交通客户签订了首个基于5G的公专融合MCS解决方案项目合同，发布了多个系列的公专融合手持和车载终端，开发了新一代支持2K高清摄录的执法记录仪，以及基于微服务架构的HyTalk系列平台，不断升级产品布局和增加平台密度。截止目前，公司已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了300余个公专融合平台，形成百余个行业应用案例，打造合作共生的生态系统，引领公专融合在各行业的跨越式发展与应用。

　　3、4G/5G宽带产品及解决方案

　　公司精耕宽带产品策略，针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景可提供包括宏站、核心网、网管、终端、天线、室内外一体化小型基站、家庭网关、板卡等产品和整体解决方案。

　　报告期内，公司面向运营商市场提供4G DU板卡，助力多个合作伙伴中标运营商集采项目，并在全国范围内规模商用，成为国内开放架构双模基站的主流方案；面向海外市场，公司基于开放架构设计的HyXG 4G RAN解决方案通过了海外数十家电信运营商测试，已经为亚洲、中东、非洲、独联体等区域的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案。面向行业市场，公司提供的宽带集群P-LTE解决方案、新一代340M视频图传项目成功商用，助力行业客户推进数字化转型和效率提升，帮助客户构建“5G+工业互联网生态圈”，为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制“5G+工业互联网”解决方案，成功与中国电信子公司签署《联合推广协议》，围绕云网基础设施产品及技术能力深度合作，在国内和海外共同推广，加速5G应用落地。

　　4、指挥调度智能集成与应急通信解决方案

　　随着各国对公共安全领域的重视程度及要求的不断提升，指挥调度平台需求持续增长。公司基于多年的行业经验和技术积累，为客户提供集智能指挥、视频可视化指挥、移动指挥、大数据分析、智能接处警、勤务管理、指令流转等业务功能于一体的全新一代融合指挥中心综合解决方案，同时公司以自主研发的微服务统一平台为核心，与国内外主流软硬件厂商深入合作充分满足公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业多种场景下的合成指挥调度需求，提高用户决策和处置效率。

　　应急通信领域，公司推出了包括窄带自组网、宽带自组网、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等产品在内的现场应急解决方案，以快速部署、融合联动指挥为核心特性，成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要手段。

　　报告期内，公司聚焦指挥中心软件最新技术框架开发并深入研究行业需求，形成业务与指挥深度结合的综合解决方案，在国内凭借市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业；在海外建立了市、州级别ICC指调项目的国际竞争力。在应急通信领域，为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案，并多次在省部级应急演练中展现专业能力，成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要支撑手段。

　　5、卫星通信产品及解决方案

　　公司拥有卫星通信行业领先的技术和设计水平，具备灵活的产品方案和快速交付能力，能够为客户提供噪声放大器（LNA， LNB）、功率放大器（BUC）、冗余备份控制器等卫星通信关键元器件，以及固定式、便携式、车载及船载动中通等卫星通信的整机产品，适用于公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营商等行业客户。

　　低轨卫星将是下一代天地一体通信网络的演进方向，具有广阔的应用前景，公司将5G通信与宽带低轨卫星通信两种技术优势结合，对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关，部分试验系统已实现交付，此外，公司正在积极参与低轨卫星相关终端产品的研发和产业化工作。

　　（二）行业解决方案

　　公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解，针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和不同应用场景，为客户提供恰如所需的专用通信解决方案，实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

　　公共安全和政务应急领域，公司以“情指勤舆”一体化指挥中心为核心，以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为管道，以多种无线通信终端为业务单元，为行业客户提供专用通信整体解决方案。目前，公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突和社会治安管理等领域，实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应，在突发事件的预防、发现、制止，打击犯罪和社会管理的职能中发挥关键的作用，助力政府和组织提升重大风险防范能力，创造更安全的社会环境。

　　交通运输领域，公司针对行业客户需求，依托融合通信平台、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品，为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等整体解决方案，全面提升行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

　　能源领域，公司针对石化、矿业等客户需求，依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品，并结合5G、AI技术赋能，为客户提供智慧能源、智慧矿业解决方案，提升客户生产运营效率和应急处置能力，助力行业信息化、数字化、智能化转型。

　　工商业领域，公司依托融合通信平台，为酒店、商超、物流、物业、工厂、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案，满足用户日常通信需求，提升工作效率。

　　在2022年全球关键通信展览会（CCW）上，公司凭借在关键通信领域的持续创新，获得ICCA（全球关键通信大奖 International Critical Communications Awards）中5项大奖，其中包括 “交通运输领域最佳应用案例”、“公用事业领域最佳应用案例”、“矿业、石油及天然气领域关键通信最佳应用”3项行业解决方案大奖，体现了公司在交通、电力、能源、矿业、公共安全等多个细分行业领域的深刻理解。

　　智能制造领域，公司聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业，为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务，打造客户的“专属工厂”。

　　此外，公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备，依托先进的管理水平和强大的集成能力，为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务，促使集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

　　（三）销售和服务

　　公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售，主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户，由公司直接参与招标的模式，销售订单一般包括系统产品或解决方案，以及需要系统支持的终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售，主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场，通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式，产品主要为终端产品，或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销是公司近年探索并推行的营销新模式，主要通过互联网将针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面，实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。

　　报告期内，为应对严峻多变的外部环境对项目拓展带来的不确定性，公司及时推进营销体系变革，全面推行数字化营销，加强渠道建设及覆盖，并通过发展更多行业合作伙伴和经销商拓展行业市场，持续扩大业务合作的生态圈。

　　公司秉承“真诚服务好我们的客户，共创共享，共同发展”的核心价值观，不断改进产品和服务质量，优化服务资源，以专业、便捷、体贴的服务宗旨，为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系，涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务，全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴，贴身近距离的服务区域客户，通过官网远程服务为全球用户提供统一标准的数字化服务体验。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月1日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字【2022】跟踪0410号），中诚信国际关注到公司存在重大未决诉讼风险、成本控制压力加大且盈利能力明显下降、需持续关注融资环境改善情况以及控股股东质押比例仍较高等因素对公司经营及信用状况造成的影响，同时肯定了跟踪期内公司保持领先的行业地位且具备较强技术研发实力、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以?下简称“共赢基金”)战略入股或将有助于公司获得一定外部支持等优势对公司整体信用实力提供了有力支持，所以对公司的主体信用等级维持AA-，评级展望为负面。同时，综合考虑了深圳高新投融资担提供的全额连带责任保证担保，维持“20海能01”和“21海能01”的债项信用等级为?AAA?不变。

　　中诚信国际信用评级有限责任公司将于2023年5月31日前出具“20海能01”、“21海能01”2023年跟踪评级报告，请广大投资者关注巨潮资讯网的相关公告。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明”、2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2021年10月30日披露的《2021年第三季度报告》之“三、其他重要事项-（一）重要事项进展情况-1、诉讼事项”、2022年4月8日披露的《2021年年度报告》之“第六节重要事项 - 十六、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》之“第六节重要事项 - 十三、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”。

　　截至本报告披露日，部分诉讼进展更新如下：

　　1、 美国商密版权案

　　2022年7月5日，一审法院判决驳回摩托罗拉一审后提出的未决动议，包括驳回请求法院重新考虑颁发永久禁令的动议，驳回请求法院强制移交公司资金的动议，驳回请求法院判处公司藐视法庭并罚款的动议；同时，一审法院就许可费事宜做出了判决，确定了许可费协议条款，要求公司按照此前判决的产品范围、费率及时间计算并向法院监管的共管账户支付相应的许可费。2022年7月21日，公司按照法院要求向摩托罗拉提供了相应的涉诉产品销量及经测算后的许可费金额。至此，一审判决后双方提出的动议全部判决。2022年7月31日，公司就许可费的支付方式向一审法院递交了新的动议，请求法院支持公司以其他非现金的方式支付许可费。目前，法院尚未做出判决。

　　截至本报告披露日，公司与摩托罗拉之间在美国伊利诺伊州法院的商业秘密及版权侵权诉讼案的一审程序已全部结束。公司不认可一审判决的金额，也不认可基于一审判决结果做出的后续动议的不利判决，于2022年8月2日再次向美国第七巡回上诉法院提起了上诉，本案进入上诉阶段。

　　2、澳洲专利版权案

　　2022年12月23日，澳洲法院作出一审判决，分别对专利案和版权案进行了相关事实认定。在专利案中，法院认定摩托罗拉起诉的3项专利中，有1项公司于2019年11月前销售的产品侵权。在版权案中，认定摩托罗拉起诉的11项版权侵权中有6项公司侵权，有关损害赔偿最早由2013年9月起算至今。澳洲专利版权案有关损害赔偿的申请和审理将持续至少2年。

　　3、德国专利案

　　2023年3月8日卡尔斯鲁厄地方高级法院开庭审理曼海姆案，并当庭做出驳回海能达上诉请求的决定。

　　2023年3月16日杜塞尔多夫高等法院开庭审理杜塞尔多夫案，当庭未做出判决，预定在4月20日会做出判决。

　　除上述进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展本。公司将持续关注该事项进展，并以定期报告或临时报告的形式履行信披义务。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2023-013

　　海能达通信股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以电子邮件及电话的方式于2023年3月21日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2023年3月30日以现场形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人），缺席会议的董事0人。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意对外报送2022年年度报告、报告摘要及审计报告。

　　公司的2022年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2022年年度报告摘要（公告编号：2023-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对2022年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了总经理蒋叶林先生所作的《2022年总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong（孔英）先生、张学斌先生、李强先生向董事会提交了《独立董事2022年度履行职责情况报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度履行职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2022年，公司总资产11,509,573,258.82元，同比下降11.01%；股东权益合计6,202,305,926.13元，同比上升10.75%，公司实现营业收入5,652,823,157.64元，同比下降1.16%；实现归属于上市公司股东的净利润407,477,047.27元，同比上升161.58%。

　　《2022年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认，公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润407,477,047.27元，其中，母公司2022年实现净利润58,743,717.42元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,874,371.74元。公司年初未分配利润912,345,652.54元，减去2022年度分配2021年度现金股利0元，截至2022年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为1,313,948,328.07元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司当前的实际经营状况，综合考虑公司中长期发展及经营实际需求，经公司董事会审议，公司2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　2022年度不进行利润分配的原因：鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司未分配利润的用途和计划：公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后，一致认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

　　8.审议了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、彭剑锋、康继亮、孔英、张学斌、李强对该议案回避表决，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

　　（1）公司董事薪酬方案

　　①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为30万元/年（税前），按月发放。

　　③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为11.4万元/年（税前），按月发放。

　　（2）公司监事薪酬方案

　　①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

　　②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

　　（3）公司高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

　　公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易总结及2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

　　同意2023年度公司与9家关联方日常关联交易额度不超过20,480万元。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年日常关联交易总结及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意2023年度向中国进出口银行深圳分行等10家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币34亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度公司向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意由公司为14家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过48亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2023年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》。

　　安智捷向深圳天海提供财务资助，主要是其出于业务发展需要补充其生产经营所需的流动资金，符合公司的发展战略。董事会对深圳天海的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，深圳天海的经营情况良好，具备履约能力。深圳天海其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会影响安智捷正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意安智捷向深圳天海提供财务资助事项。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2023-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度开展保理融资业务的议案》。

　　同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币6亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

　　同意公司使用自有经营性现金开展金额不超过5亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过5亿元人民币或其他等值外币。上年度审议的同类衍生品额度不再使用。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

　　同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币10,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。

　　同意对外报送公司2022年度社会责任报告。

　　《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定编制了公司《财务资助管理制度》。

　　《财务资助管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　同意公司本次对《募集资金管理制度》相关内容进行修订。

　　《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励对象，回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和2022年度公司业绩达成情况，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合行权条件的股票期权行权事宜。

　　《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励对象，回避表决。

　　鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有48名激励对象离职，同意公司对其已获授尚未行权的股票期权共80.75万份予以注销。

　　鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有8名激励对象个人层面业绩考核要求未达，同意公司对其已获授尚未行权的股票期权共10万份予以注销。

　　因激励对象朱德友在公司监事会换届时担任监事，需注销其首次授予股票期权4万份、预留授予股票期权3.5万份。

　　综上，2021年股票期权激励计划首次授予激励对象由460人调整为403人，股票期权剩余862.05万份；预留份额授予激励对象由13人调整为12人，股票期权剩余46.5万份。

　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2023年4月25日召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年4月18日。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达            公告编号：2023-027

　　海能达通信股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年3月30日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月25日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月25日9:15-15:00。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年4月18日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年4月18日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案6涉及公司全体董事、监事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。议案8为特别决议事项，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，议案5、6、7、8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月21日（星期五）上午9:00-下午17:00。

　　2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

　　3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月21日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

　　6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王先生

　　联系电话：0755-26972999-1170

　　传    真：0755-86133699-0110

　　邮    箱：stock@hytera.com

　　联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

　　邮    编：518057

　　2、出席现场会议的股东费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数量及性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2023-014

　　海能达通信股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以电子邮件的方式于2023年3月21日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2023年3月30日以现场参与的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司的2022年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2022年年度报告摘要（公告编号：2023-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对2022年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

　　《2022年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2022年，公司总资产11,509,573,258.82元，同比下降11.01%；股东权益合计6,202,305,926.13元，同比上升10.75%，公司实现营业收入5,652,823,157.64元，同比下降1.16%；实现归属于上市公司股东的净利润407,477,047.27元，同比上升161.58%。

　　《2022年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认，公司2022年度实现归属于母公司普通股股东的净利润407,477,047.27元，其中，母公司2022年实现净利润58,743,717.42元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,874,371.74元。公司年初未分配利润912,345,652.54元，减去2022年度分配2021年度现金股利0元，截至2022年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为1,313,948,328.07元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司当前的实际经营状况，综合考虑公司中长期发展及经营实际需求，经公司董事会审议，公司2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　2022年度不进行利润分配的原因：鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司未分配利润的用途和计划：公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》没有异议。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联监事谌军波、罗俊平、朱德友对该议案回避表决，非关联监事人数不足3人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

　　（1）公司董事薪酬方案

　　①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为30万元/年（税前），按月发放。

　　③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为11.4万元/年（税前），按月发放。

　　（2）公司监事薪酬方案

　　①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

　　②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

　　（3）公司高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

　　公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易总结及2023年日常关联交易预计的议案》。

　　与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

　　《关于2022年日常关联交易总结及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》。

　　经审核，监事会认为：安智捷向深圳天海提供财务资助有利于深圳天海的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司全资子公司向深圳天海提供财务资助事项。

　　《关于全资子公司向公司控股子公司提供财务资助的议案》（公告编号2023-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过5亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。

　　《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币10,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

　　《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：002583        证券简称：海能达          公告编号：2023-016

　　海能达通信股份有限公司

　　2022年年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、公司2016年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕413号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股（A股）19,000.27万股，发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日，本公司共募集资金210,902.95万元，扣除发行费用3,553.15万元后，募集资金净额为207,349.80万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） [2016]第48420005号《验资报告》验证。

　　2、公司2017年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1804号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A 股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

　　3、公司2020年公开发行债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

　　4、公司2021年公开发行债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年4月21日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216.00万元后，募集资金净额为35,784万元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　① 公司2016年非公开发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目208,019.80万元，尚未使用的金额为19.97万元（其中募集资金207,349.80万元，专户存储累计利息扣除手续费689.97万元）。

　　② 公司2017年非公开发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目68,950.14万元，暂时补充流动资金4,700.00万元，尚未使用的金额为221.53万元（其中募集资金73,762.10万元，专户存储累计利息扣除手续费109.57万元）。

　　③ 公司2020年公开发行债券募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元（其中募集资金13,916.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.14万元）。

　　④ 公司2021年公开发行债券募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元（其中募集资金35,784.00万元，专户存储累计利息扣除手续费3.10万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　① 公司2016年非公开发行股票募集资金

　　以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目208,019.80万元, 永久补充流动资金19.96万元，尚未使用的金额为0.00元。

　　② 公司2017年非公开发行股票募集资金

　　以募集资金直接投入募投项目4,518.67万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目73,468.81万元, 永久补充流动资金403.51万元，尚未使用的金额为0.00元。

　　③ 公司2020年公开发行债券募集资金

　　以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,916.00万元，尚未使用的金额为0.14万元。

　　④ 公司2021年公开发行债券募集资金

　　以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,784.00万元，尚未使用的金额为3.10万元。

　　综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入331,188.61万元，永久补充流动资金423.47万元，尚未使用的金额为3.24万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经本公司2016年第二次临时股东大会会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　备注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0.07万元（其中2022年度利息收入0.07万元），已扣除手续费0.008万元（其中2022年度手续费0.005万元）。

　　截至2022年6月16日，公司在汇丰银行深圳分行（账号：622310902011）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

　　截至2022年8月16日，公司在中国银行深圳高新区支行（账号：766669744094）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

　　截至2022年8月23日，公司在民生银行深南支行（账号：607015017）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。

　　截至2022年8月24日， 公司在华润银行深圳福田支行（账号：213222162626600001）开立的募集资金专户因项目结项，监管协议终止，已销户处理。（下转C68版）