浙江洁美电子科技股份有限公司关于 2023年第一季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2023-014

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002859

　　股票简称：洁美科技

　　转债代码：128137

　　债券简称：洁美转债

　　转股价格：27.02元/股（2023年1月19日生效）

　　转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。

　　（四）可转换公司债券转股价格的调整

　　1、初始转股价格

　　本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　2、转股价格调整情况

　　（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

　　（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，且公司已进入转股期，截至当时已新增转股740股，股本基数发生变化，每股派发现金股利相应调整，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

　　具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

　　（3）2022年6月1日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，且公司已进入转股期，截至当时已新增转股21,428.00股，股本基数发生变化，每股派发现金股利相应调整，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

　　具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

　　（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。调整后的转股价格自2023年1月19日起生效。

　　具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。

　　二、“洁美转债”转股及股份变动情况

　　2023年第一季度，“洁美转债”因转股减少3,000.00元（30张），转股数量为109股。截至2023年3月31日，公司可转债余额为599,403,200.00元（5,994,032张）。

　　公司2023年第一季度股份变动情况如下：

　　备注：新增首发后限售股24,237,881股（系公司2022年非公开发行新增股份），公司高管持股75%自动锁定的股份共计减少3,244股，本季度可转债新增转股109股。

　　三、其他

　　投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

　　2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洁美转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2023-013

　　债券代码：128137           债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于审计部负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到审计部负责人冯勇先生递交的辞职报告，冯勇先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯勇先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的日常经营产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的审计部负责人。在未正式聘任新的审计部负责人期间，暂由公司审计部江锦霞女士（简历见附件）代行审计部负责人职责。

　　公司及董事会对冯勇先生在担任审计部负责人期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日

　　附件：江锦霞简历

　　江锦霞女士：1987年月2月出生，本科学历，会计师，于2009年入职公司，历任财务部会计、合并报表专员，2019年12月31日至2023年3月6日任公司财经管理中心共享财务部副总监，2023年3月7日起任公司内控与审计部副总监。

　　江锦霞女士不直接持有公司股份，持有浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划30万份份额，占员工持股计划总规模的 0.5513 %。江锦霞女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，江锦霞女士不属于“失信被执行人”。