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温州意华接插件股份有限公司 关于设立子公司的公告

  证券代码:002897         证券简称:意华股份         公告编号:2023-027

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于在新疆设立子公司的议案》,同意控股子公司晟维新能源科技发展(天津)有限公司以自有资金10,000万元投资设立“晟维新能源(新疆)科技有限公司”(暂定,以最终注册为准),并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述对外投资事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

  二、 拟投资设立公司的基本情况(以最终核定登记为准)

  公司名称:晟维新能源(新疆)科技有限公司

  注册资本:10,000万元

  注册地址:吐鲁番高昌区

  法定代表人:董旭

  经营范围:新能源(生物燃料除外)技术开发、转让、咨询服务;太阳能电站设计、技术开发、转让、咨询服务;太阳能发电设备及配件设计、制造、销售、安装、调试及维护;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;光伏组件回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  出资方式:自有资金

  股权结构:晟维新能源科技发展(天津)有限公司持股100%。

  三、合作协议签署情况

  本次拟设立的公司为公司控股子公司晟维新能源科技发展(天津)有限公司的全资子公司,故无需签订投资合同。

  四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  本次设立子公司,是基于客户的需求及公司自身的经营发展需要,有利于公司更好的开展实际经营活动,提升公司的综合竞争力和服务能力,完善公司国内外的业务布局,符合公司的战略规划。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本次设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议》

  2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  温州意华接插件股份有限公司

  董事会

  2023年4月4日

  

  证券代码:002897           证券简称:意华股份          公告编号:2023-026

  温州意华接插件股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年4月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2023年3月30日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

  一、审议通过《关于在新疆设立子公司的议案》

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  

  温州意华接插件股份有限公司

  董事会

  2023年4月4日

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