江西世龙实业股份有限公司关于诉讼执行进展暨完成子公司股权变更登记的公告

　　证券代码：002748                证券简称：世龙实业    公告编号：2023-004

　　重要内容提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(本案件所处的诉讼阶段：执行阶段

　　(公司所处的当事人地位：原告

　　(本案件涉及事由：买卖合同纠纷

　　(本案件涉案金额：6,424.31万元及相应违约金

　　(对公司本期利润或期后利润的影响：公司已在2020年度按照企业会计准则和公司会计估计的相关规定，对前述重大诉讼涉及的应收款项单项计提了信用减值损失。公司将根据本次诉讼执行进展情况，对部分坏账准备进行转回，预计增加公司本期非经常性损益约3,100万元（系扣缴相关税费后价值，具体以实际执行金额为准），本次诉讼执行进展情况将对公司本期利润产生有利影响。

　　(对公司的其他影响：本次诉讼执行进展事项不会导致公司合并报表范围发生变化，股权变更登记后，世龙生物科技将由公司持股51%的控股子公司变更为持股90%的控股子公司。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　因与上海涌垦化工有限公司（以下简称“涌垦化工”）、沈勇存在买卖合同纠纷，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）于2022年1月10日向乐平市人民法院提起民事诉讼。2022年1月27日，公司收到了乐平市人民法院出具的《受理案件通知书》（2022）赣0281民初484号。具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-010）。

　　2022年9月5日，公司收到了乐平市人民法院作出的《民事判决书》（2022）赣0281民初484号，一审判决被告涌垦化工应偿还原告世龙实业货款本金人民币64,243,100元并承担相应的逾期付款违约金，被告沈勇在其持有的江西世龙生物科技有限公司（以下简称“世龙生物科技”）股权价值范围内，对被告涌垦化工欠付原告世龙实业货款本金承担连带偿还责任。具体内容详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2022-050）。

　　因世龙生物科技股东资格确认纠纷一案，公司前任副总经理汪大中先生于2022年8月1日向乐平市人民法院提交了《民事起诉状》，请求人民法院依法确认沈勇名下世龙生物科技10%的股权归其所有。乐平市人民法院于2022年12月7日作出《民事判决书》（2022）赣0281民初4659号，一审判决驳回原告汪大中的全部诉讼请求。2023年1月10日，公司及世龙生物科技收到乐平市人民法院送达的关于（2022）赣0281民初4659号案件的《民事上诉状》。原告汪大中不服乐平市人民法院作出的《民事判决书》（2022）赣0281民初4659号，进而向景德镇市中级人民法院提起了上诉。具体内容详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-001）。

　　近日，公司收到世龙生物科技转发的乐平市市场监督管理局《公司变更通知书》。截至2023年3月31日，沈勇名下所持有世龙生物科技的34%股权、涌垦化工所持有世龙生物科技的5%股权（共计39%的世龙生物科技股权）均用于抵偿其所欠公司的部分债务，上述股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

　　二?本次诉讼执行的具体情况

　　（一）诉讼执行进展情况

　　2022年10月20日，乐平市人民法院向沈勇、涌垦化工下发了《执行通知书》（2022）赣0281执2463号，要求沈勇、涌垦化工及时向公司履行债务（含延迟履行债务利息）的给付义务，并及时向乐平市人民法院支付诉讼受理费、保全费及执行费。

　　2022年12月20日，世龙生物科技聘请江西百伦资产评估有限公司出具了《江西世龙生物科技有限公司拟了解市场价值所涉及的江西世龙生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至2022年9月30日，世龙生物科技股东全部权益价值为10,205万元。

　　2023年2月16日，在乐平市人民法院的协调下，公司与涌垦化工、沈勇及上海涌亿实业有限公司（涌垦化工担保方，以下简称“涌亿实业”）签订了阶段性《执行和解协议书》，主要内容如下：

　　1、股权冲抵债务

　　涌垦化工同意按照上述《资产评估报告》认定的股东权益价值，将其持有世龙生物科技5%的股权（对应股权价值为510.25万元）冲抵本次诉讼所涉欠款的违约金4,670,241元及诉讼受理费与保全费432,259元；沈勇同意按照上述《资产评估报告》认定的股东权益价值，将其持有世龙生物科技34%的股权（对应股权价值为3,469.70万元）冲抵涌垦化工所欠公司的货款本金31,140,251.5元（系对应股权价值扣除相关所得税及印花税后价值）；针对沈勇名下持有世龙生物科技10%的股权（对应股权价值为1,020.50万元），由于前述股东资格确认纠纷一案尚处于二审阶段，其股权后续处理方式按照二审判决执行，如维持一审原判则用于冲抵涌垦化工所欠公司的款项。

　　2、担保金冲抵欠款

　　2020年12月5日，公司、涌垦化工及涌亿实业签订了《合作终止协议书》，约定由涌亿实业为涌垦化工向公司提供300万元的担保金（已支付至公司）。基于上述情况，涌亿实业同意将其预付给公司的300万元担保金用于抵扣涌垦化工所欠公司货款的本金，涌垦化工及涌亿实业之间的债权债务由其双方自行协商解决。

　　以上除沈勇名下所持世龙生物科技10%股权外的冲抵内容执行后，涌垦化工尚欠付公司货款本金30,102,848.5元，违约金155,366元，合计30,258,214.5元。如上述股东资格确认纠纷案件二审判决后维持一审原判，相应10%的世龙生物科技股权亦用于冲抵欠款，涌垦化工所欠公司款项余额则相应调整。同时，涌垦化工同意于2023年12月31日前付清全部欠款，否则按照《民事判决书》（2022）赣0281民初484号确定的方式计算利息和延迟履行金。

　　根据上述《执行和解协议书》及《资产评估报告》，公司、沈勇及涌垦化工经协商，于2023年3月28日签订了《股权转让协议》，沈勇同意将其持有世龙生物科技34%的股权（对应股权价值3,469.70万元）冲抵涌垦化工所欠公司债务本金，涌垦化工同意将其持有世龙生物科技5%的股权（对应股权价值510.25万元）冲抵所欠公司债务的违约金及相关诉讼受理费与保全费。

　　（二）世龙生物科技股权变更登记情况

　　截至2023年3月31日，涌垦化工所持世龙生物科技5%股权、沈勇所持世龙生物科技34%股权冲抵债务事项已完成，上述合计39%的世龙生物科技股权均已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，具体情况如下：

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司已在2020年度按照企业会计准则和公司会计估计的相关规定，对前述重大诉讼涉及的应收款项单项计提了信用减值损失。本次以股权及担保金冲抵债务事宜执行完毕后，公司将对部分坏账准备进行转回，预计增加公司本期非经常性损益约3,100万元（系扣缴相关税费后价值，具体以实际执行金额为准），本次诉讼执行进展情况将对公司本期利润产生有利影响。

　　本次诉讼执行进展事项不会导致公司合并报表范围发生变化，股权变更登记后，世龙生物科技将由公司持股51%的控股子公司变更为持股90%的控股子公司。

　　鉴于前述世龙生物科技股权资格确认纠纷案件二审尚未开庭审理，且债务人尚未支付剩余欠款及违约金，公司将持续密切关注上述诉讼的后期执行进展情况，根据诉讼的执行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险?

　　四、备查文件

　　1、《执行通知书》（2022）赣0281执2463号；

　　2、《世龙生物科技资产评估报告》；

　　3、《执行和解协议书》；

　　4、《股权转让协议》；

　　5、《公司变更通知书》。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月三日