株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：688059          证券简称：华锐精密        公告编号：2023-018

　　转债代码：118009          转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自2022年12月30日开始转股，自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“华锐转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量75股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。

　　● 累计转股情况：截至2023年3月31日，“华锐转债”累计有人民币13,000元已转换为公司股票，转股数量96股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.00022%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币399,987,000元，占“华锐转债”发行总量的99.99675%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册，公司于2022年6月24日向不特定对象发行400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年6月24日至2028年6月23日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文同意，公司向不特定对象发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

　　根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自2022年12月30日起可转换为本公司股份，转股期间为2022年12月30日至2028年6月23日。“华锐转债”的初始转股价格为130.91元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为2022年12月30日至2028年6月23日。自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“华锐转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量75股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。

　　截至2023年3月31日，“华锐转债”累计有人民币13,000元已转换为公司股票，转股数量96股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的0.00022%。

　　截至2023年3月31日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币399,987,000元，占“华锐转债”发行总量的99.99675%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2023年2月8日，招商证券投资有限公司持有的战略配售股份解除限售并上市流通，致该部分有限售条件流通股减少，具体详见公司于2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-002）。

　　四、其他

　　投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0731-22881838

　　联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日