福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于2022年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002029                   证券简称：七匹狼                   公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之《再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的要求，对本公司2012年的募集资金(2012年非公开增发的募集资金)年度存放和使用情况报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）募集资金金额、投向变更情况及项目终止情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间和原募集资金投向情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]611号核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）7,820万股，每股人民币23.00元，共募集资金人民币179,860万元，扣除发行费用人民币3,260.44万元后，实际募集资金净额为人民币176,599.56万元，上述募集资金已经全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限公司出具“闽华兴所（2012）验字F-002号”《验资报告》验证。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。

　　2、募集资金投向变更情况

　　基于市场环境变化等原因，公司营销网络优化项目进展缓慢，经第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的10亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司（以下简称“厦门七尚”），作为公司主要的对外投资主体，围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会，剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目（详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”）。本次变更后的投资项目及拟使用募集资金金额如下：

　　3、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

　　鉴于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司面临的实际形势，结合“营销网络优化项目”进展情况，经2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金（详见本报告“七、终止募集资金投资项目情况”）。

　　鉴于近年来时尚消费领域的内外环境发生较大变化，公司谨慎进行对外投资，为提高资金使用效率，经2020年4月16日第七届董事会第五次会议、2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过，公司决定终止“设立全资子公司”的募投项目并将该项目对应的募集资金余额永久补充流动资金（详见本报告“七、终止募集资金投资项目情况”）。

　　截至本报告期末，公司募集资金投资项目已全部终止。

　　（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币万元

　　注：“其他使用”系历年累计支付的银行手续费26.94万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2003年4月16日召开的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经2004年11月、2007年7月修订，2012年结合公司实际情况再次修订了管理办法，保证募集资金高效、合规使用。

　　公司募集资金严格贯彻专户存储制度，并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构报送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

　　报告期内，公司陆续结转营销网络优化项目及设立全资子公项目的剩余募集资金。截至2022年12月31日，剩余募集资金已全部结转完毕，募集资金账户已全部注销。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

　　截至2022年12月31日，公司本次非公开增发募集资金共使用46,530.75万元，全部用于营销网络优化项目。营销网络优化项目原计划投资总额为206,614.00万元，计划使用募集资金176,599.56万元。募集资金投向变更后，营销网络优化项目计划投资总额为106,614.00万元，计划使用募集资金76,599.56万元。经公司第六届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，营销网络优化项目已于2017年01月23日终止，项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至营销网络优化项目终止日（2017年01月23日），营销网络优化项目已投入额为46,530.75万元，全部使用募集资金，项目完工程度为43.64%,募集资金投资进度为60.75%。公司变更“营销网络优化项目”的100,000万元募集资金用于投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于2015年8月31日完成工商注册登记，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳，首期5亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资金专户。经公司第七届董事会第五次会议、2019年度股东大会审议通过，设立全资子公司项目已于2020年5月8日终止，项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至设立全资子公司项目终止日，厦门七尚募集资金除进行闲置募集资金现金管理以外，尚未对外实际投入。

　　截至报告期末，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额73,260.04万元，终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额112,254.43万元，至此，剩余募集资金已全部结转为流动资金。

　　四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2012年9月3日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过15,000.00万元, 每笔募集资金使用期限不超过2013年2月28日。根据该项决议，公司累计使用15,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于2013年2月27日前以自有资金15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

　　五、募集资金进行现金管理情况

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议2013年3月14日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。

　　鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司于2014年4月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品，决议有效期为自董事会审议通过之日起1年。决议有效期内，该项资金额度可滚动使用。

　　鉴于第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　厦门七尚设立后，为提高资金使用效率，最大限度地为股东创造价值，公司于2015年11月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》，同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理，即厦门七尚的募集资金现金管理额度为2014年度公司股东大会审议通过的13亿元人民币额度与公司使用额度的差额部分，在有效期内该项资金额度可滚动使用。本次厦门七尚使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循公司于第五届董事会第十六次会议及2014年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确定的内容。

　　鉴于公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第五届董事会第二十七次会议于2016年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第六次会议于2017年3月30日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十一次会议于2018年4月2日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金共11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

　　鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月2日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金共12亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　六、变更募集资金投资项目情况

　　（一）公司变更募集资金投资项目情况

　　公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表二。

　　2015年，鉴于原“营销网络优化”项目进展缓慢，募集资金长期闲置，同时为匹配公司“实业+投资”的发展战略，经公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见，公司变更了10亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚。厦门七尚将作为公司主要的对外投资主体，拟围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。

　　厦门七尚设立后，根据公司战略规划安排，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司对已进行的符合相关方向的投资进行了置换，将深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）（以下或简称为“华旖时尚基金”）的有限合伙人由公司变更为公司全资子公司厦门七尚，由厦门七尚使用1亿元募集资金认购华旖时尚基金的LP份额。华旖时尚基金专注投资于大时尚类和消费文化类等与生活方式相关的产业，致力于在细分市场有清晰的定位、且有较好的品牌认知度和客户体验、与公司现有业务具有差异性及协同效应的企业；寻找高成长潜力、具有丰富的渠道资源、有较高运营效率、供应链流程设计科学和具有快速应变能力的品牌。投资设立华旖时尚基金符合公司构建时尚消费生态圈的战略方向，有助于获取优质的投资资源，并借助招商团队的专业人脉，实现公司投资利益的最大化，协助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，从而进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。该基金执行事务合伙人委派王薇女士作为委派代表具体执行本企业合伙事务。

　　鉴于王薇女士的劳动关系在厦门七尚认购华旖时尚基金的LP份额后发生了变更，相关项目未能有进一步进展，各方亦未实际出资，2016年3月16日，经基金全体合伙人一致通过，决定注销深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）。基于此，厦门七尚认购华旖时尚基金LP份额的1亿元人民币截至本报告披露日尚未实际投入，后续也无需进行投入。

　　（二）延长营销网络优化项目建设期情况

　　公司“营销网络优化项目”原计划建设期为30个月（即自2012年6月起至2014年12月止）。截至2014年12月31日，该项目投入额为23,871.81万元，项目完工程度为11.55%,募集资金投资进度为13.52%。为此，公司第五届董事会第十六次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，决定延长募集资金项目建设期限至2015年6月30日。截至2015年6月30日，项目已使用募集资金27,824.36万元，项目完工程度为13.47%，募集资金投资进度为15.76%，剩余募集资金148,775.20万元（不包括利息）。扣除拟变更用于投资设立全资子公司的100,000万元募集资金外，尚余48,775.20万元（不含利息）募集资金未使用。基于此，公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会决定再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。

　　（三）延长设立全资子公司项目情况

　　基于厦门七尚募集资金使用的实际情况，以及投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至2020年4月30日。

　　七、终止募集资金投资项目情况

　　（一）终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

　　基于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司面临的实际形势，结合“营销网络优化项目”当前进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。

　　公司募集资金账户注销前，除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的5亿元募集资金净额外，其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。截至2022年12月31日，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额73,260.04万元。

　　（二）终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

　　近年来，时尚消费领域的内外环境发生较大变化，公司谨慎进行对外投资，为提高资金使用效率，经审慎研究，2020年4月16日公司第七届董事会第五次会议、2020年5月8日公司2019年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“设立全资子公司”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额112,254.43万元。

　　至此，公司2012年非公开发行募集资金投资项目全部终止且剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董     事    会

　　2023年4月4日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：截至本报告披露日，公司营销网络优化项目已终止。2：截至本报告披露日，公司设立全资子公司项目已终止。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：截至本报告披露日，公司设立全资子公司项目已终止。

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号：2023-013

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于与福建七匹狼集团财务有限公司

　　续签金融服务协议暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议。

　　一、关联交易概述

　　为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第七届董事会第五次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2020年3月与财务公司签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期自2019年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　鉴于原协议将于2023年5月到期，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟续签《金融服务协议》，协议有效期自2022年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　财务公司与本公司属于同一实际控制人，为本公司关联法人，本次交易构成了公司及子公司与财务公司的关联交易。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上4人属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　福建七匹狼集团财务有限公司于2015年3月24日经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准（金融许可证机构编码：L0209H235050001。 2021年5月12日因住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001）。2015年03月26日在晋江市工商行政管理局登记注册。

　　公司统一社会信用代码：91350582337476485W

　　公司地址：福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区崇德路267号晋江市青阳组团改建工程金融广场3幢22层

　　法定代表人：蒋斌

　　注册资本：人民币伍亿元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资；承销成员单位的企业债券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务公司开业以来，相关业务稳步推进，各项监管指标符合相关要求。在运营过程中，财务公司制定了较为完整的管理制度体系，涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系建设，推进各项经营管理工作的规范化、制度化和程序化建设，建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定，为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。

　　2022年12月31日，财务公司资产总额240,266.81万元，其中:自营贷款余额183，265.96万元，累计实现贷款利息收入6,720.74万元 ；负债总额185,030.94万元,其中：吸收存款余,166,345.77万元；所有者权益55,235.87万元。截止2022年12月31日，财务公司本年度累计实现营业净收入2,515.81万元；累计营业支出1,340.38万元，其中期间费用834.76万元；累计实现利润总额1,176.61万元。

　　截至2022年12月31日，资本充足率为25.31%；不良资产率与不良贷款率均为0；流动性比例为47.88%；集团外负债总额占资本净额比例为29.94%；；票据承兑余额占资产总额比例为6.7%；票据承兑余额占存放同业比例为45.4%；票据承兑余额与转贴现卖出余额占资本净额比例为27.92%；承兑汇票保证金余额与各项存款比例为0.3%；投资与资本净额比例为0.17%；自有固定资产净额与资本净额比例为0.06%。上述监管指标均符合规定要求。

　　原协议执行期间，财务公司对股东福建七匹狼集团有限公司发放贷款余额超过该股东出资额。财务公司已按照《企业集团财务公司管理办法》要求向属地银保监部门报告说明相关情况，符合监管合规要求。

　　2022年10月13日，银保监会修订发布了《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令第6号，自2022年11月13日起施行）（以下简称《企业管理办法》），第三十四条规定新的监管指标“（三）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%”。截至2022年12月31日，财务公司贷款余额占存款与实收资本之和的比例为84.65%，根据福建银保监局和泉州银保监分局两级监管部门传达的指示精神，针对现有财务公司存在不符合《企业管理办法》第三十四条监管指标要求的情况，应当自《企业管理办法》施行之日起6个月内完成指标整改。截至2023年3月31日，财务公司贷款余额占存款与实收资本之和的比例为79.08%，已完成整改，符合监管要求。

　　财务公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

　　2、与本公司关联关系

　　财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司（以下称“七匹狼集团”）作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币3.25亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.75亿元，占注册资本的35%。

　　福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份，为公司的控股股东。

　　周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100%股权，并分别直接持有本公司2.12%、1.75%、1.75%股份，为本公司实际控制人。董事周力源为周少雄之子。

　　财务公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　1、存款服务

　　财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率，也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平；

　　2、结算服务

　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务，外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平；

　　3、信贷服务

　　财务公司承诺向公司及其下属子公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

　　4、票据业务

　　票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平；

　　5、财务公司经营范围内的其他金融服务

　　财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

　　四、金融服务协议的主要内容

　　（一）服务内容及金额

　　1、存款服务

　　在《金融服务协议》有效期内，受双方关联交易额度限制，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额(包括应计利息和手续费，但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)，不超过人民币15亿元。

　　2、结算服务

　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平。

　　3、信贷服务

　　财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　4、票据业务

　　根据本公司申请，财务公司可以为公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。

　　5、其经营范围内的其他金融服务

　　财务公司将与公司及其下属子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司及其下属子公司提供个性化的优质服务；财务公司向公司及其下属子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

　　（二）交易定价

　　见本公告第三部分“交易的定价政策及定价依据”。

　　（三）生效条件

　　协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经公司董事会、股东大会批准后生效。

　　（四）协议有效期

　　自协议生效起三年。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，符合公司及中小股东利益。

　　六、风险评估情况

　　自财务公司为公司提供相关金融服务以来，公司每半年将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告》作为单独议案提交公司董事会审议，公司在关联交易存续期间，在半年报和年报期间对风险评估报告进行了持续披露。

　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令［2006］第8号)及《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令［2022］第6号)、《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会［2020］6号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021］14号）之规定经营，财务公司的资产负债比例符合上述监管合规要求。在《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令［2022］第6号)新颁布之际，既往部分合规的监管指标不符合新办法的要求，财务公司已严格按照银保监局的要求完成整改。根据对财务公司的了解和评价，公司认为财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务风险可控。

　　七、风险防范及处置措施

　　（一）建立存贷款风险报告制度，存贷款风险处置小组定期或不定期向董事会汇报,并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。充分关注财务公司相关信息，加强风险评估管理。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月报及经审计的年度财务报告。

　　（二）当财务公司出现存贷款异常波动风险时，小组应及时向财务公司、七匹狼集团或监管机构充分了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。

　　（三）公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现风险处置预案中规定的情形时，存贷款风险处置小组应立即启动处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时派有关人员进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险处置方案。

　　截至2022年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为12.18亿元，占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%。财务公司已在首次触及该比例时出具情况说明，同时由福建七匹狼集团有限公司出具《担保函》，承诺为财务公司如约履行付款义务向公司提供连带保证担保，确保公司在财务公司存款的安全性。

　　八、2023年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　■ 自2023年1月1日至2023年2月28日，财务公司为公司及其下属子公司提供的金融服务的种类及金额如下：存款业务

　　■ 贷款业务

　　■ 授信或其他金融业务

　　注：财务公司向公司及其下属子公司提供的贷款业务与授信业务额度合计不超过15亿元。

　　除上述关联交易外，截至2023年2月28日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为544.42万元，涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事刘晓海先生、孙传旺先生、吴文华女士、叶少琴女士的认可，发表意见如下：

　　1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　2、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。

　　3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　4、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

　　我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　十、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、《福建七匹狼实业股份有限公司与福建七匹狼集团财务有限公司金融服务协议》 ；

　　4、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年 4 月4日

　　证券代码：002029                      证券名称：七匹狼                    公告编号：2023-010

　　福建七匹狼实业股份有限公司关于为

　　并表范围内子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：公司2023年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年4月3日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的并表范围内子公司提供的担保额度132,500万元，向资产负债率70%以下的并表范围内子公司提供的担保额度为29,000万元。额度有效期为自本议案审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

　　根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

　　注：①本议案经公司股东大会审议批准后，公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为161,500万元人民币的担保，相比上年度，删减两家被担保方堆龙德庆捷销实业有限公司与安徽七匹狼服饰有限责任公司，但总额度与上年度保持一致，主要用于对外开具承兑汇票。公司子公司为母公司担保不属于对外担保范畴，无需占用上述担保额度，按照公司相关内控规则要求进行审议，无需公告。

　　②公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的，亦属上述担保范围。

　　③最近一期是指2022年12月31日。截至目前的担保余额是指截至2023年3月31日的担保余额。

　　④本议案经公司股东大会审议批准后，公司及上述子公司可与合作银行开展票据池业务，以其持有的票据为签约票据池业务合作协议的主体（包括公司及签约票据池业务合作协议的前述担保对象）履行融资合同约定的各项义务提供质押担保，各类别担保对象在任一时点的担保余额（为了更加清晰统计各被担保对象使用票据池业务获得的担保额度，本议案经公司股东大会审议批准后，“担保余额”按实际融资的余额计算）合计不得超过上述担保额度。

　　⑤上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：厦门七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2013年08月09日

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1A区

　　法定代表人：陈志聪

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；文具用品零售；文具用品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；服饰制造；服饰研发；面料纺织加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产       989,179,160.20 元，负债总额875,635,667.11元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额871,191,829.30元，资产负债率88.52%，净资产113,543,493.09元。2022年实现营业收入456,990,728.16元，营业利润为4,606,264.29元，净利润730,030.99元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

　　2、公司名称：晋江七匹狼电子商务有限公司

　　成立日期：2016年08月16日

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇南工业区七匹狼工业园6号楼

　　法定代表人：陈志聪

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨询服务；时装设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产  389,258,333.13元，负债总额296,742,905.61元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额292,370,611.27元，资产负债率76.23%，净资产92,515,427.52元。2022年实现营业收入206,577,838.04元，营业利润为2,925,162.85元，净利润2,072,272.83元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

　　3、公司名称：厦门七匹狼服装营销有限公司

　　成立日期：2004年11月02日

　　注册资本：25000万人民币

　　注册地址：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心6层

　　法定代表人：周少雄

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售；室内装潢，建筑材料、五金交电的销售；计算机软硬件服务、商务咨询；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产    1,839,108,262.85元，负债总额1,411,479,810.95元，其中银行贷款总额126,900,000.00元，流动负债总额1,399,480,043.83 元，资产负债率76.75%，净资产427,628,451.90元。2022年实现营业收入694,166,134.91元，营业利润为2,455,860.74元，净利润1,436,556.41元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼服装营销有限公司不是失信被执行人。

　　4、公司名称：晋江七匹狼针纺织品有限公司

　　成立日期：2022年11月29日

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇金井社区中兴路655号6号楼6楼03单元

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；家具销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司认缴出资1600万，占80%；陈文历认缴出资300万，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴出资100万，占5%。其中厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产    662,800,008.72元，负债总额640,532,903.95元，其中银行贷款总额0.00元，流动负总额638,951,798.44元，资产负债率96.64%，净资产22,267,104.77元。2022年实现营业收入677,508,635.39元，营业利润为16,064,344.44元，净利润12,268,214.11元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼针纺织品有限公司不是失信被执行人。

　　5、公司名称：上海七匹狼居家用品有限公司

　　成立日期：2017年11月21日

　　注册资本：3000万人民币

　　注册地址：上海市闵行区虹中路715号2幢2层东半部分201室

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：居家用品、针纺织品批发零售，针纺织品原料批发，服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售，箱包、家具、室内装饰材料零售，电子产品及日用百货销售，计算机软件开发，从事信息技术领域内的技术咨询、技术服务，企业管理咨询，仓储服务（除危险品），货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司认缴出资2400万，占80%；上海汉网电子商务有限公司认缴出资450万，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴出资150万，占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股75%，陈文历持股25%；厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产    105,769,474.93元，负债总额86,720,349.44元，其中银行贷款总额0.00元，流动负总额86,377,246.70 元，资产负债率81.99%，净资产19,049,125.49 元。2022年实现营业收入116,389,935.20元，营业利润为6,201,174.94元，净利润4,641,239.23元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，上海七匹狼居家用品有限公司不是失信被执行人。

　　6、公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司

　　成立日期：2014年03月12日

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1B区

　　法定代表人：陈文历

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；家具销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育教学检测和评价活动；专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司, 公司认缴1,600万元，占80%；上海汉网电子商务有限公司认缴300万元，占15%；厦门驭道服装有限公司认缴100万元，占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股75%，陈文历持股25%；厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产225,698,812.08 元，负债总额184,505,252.68 元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额183,509,629.16 元，资产负债率81.75%，净资产41,193,559.40 元。2022年实现营业收入142,869,660.79 元，营业利润为69,020,018.54 元，净利润76,359,129.23 元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，厦门七匹狼针纺有限公司不是失信被执行人。

　　7、公司名称：晋江七匹狼服装制造有限公司

　　成立日期：2005年04月12日

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：晋江市金井镇南工业区

　　法定代表人：姚健康

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：服装、服饰产品、服装辅料（不含危险化学品）及医用防护用品（口罩、防护服、手套）、非医用防护用品（口罩、防护服、手套）的研发、生产和批发零售；从事与服装、服饰有关的商务咨询与服务；医疗诊断、监护及治疗设备的研发、制造；针织品、纺织品织造（不含印染、漂染）；医疗器械、纺织品、针织品销售；对针织品、纺织品及原料生产技术的研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司总资产   382,389,130.40 元，负债总额225,934,483.58元，其中银行贷款总额140,000,000.00 元，流动负债总额223,644,081.02元，资产负债率59.08%，净资产156,454,646.82元。2022年实现营业收入289,462,517.33元，营业利润为-83,726.67元，净利润1,912,355.68元。或有事项涉及的总额0元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至目前，晋江七匹狼服装制造有限公司不是失信被执行人。

　　四、董事会、独立董事出具的意见

　　（一）董事会意见

　　为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式为7家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元。

　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

　　经董事会审核，拟同意为7家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　（二）独立董事独立意见

　　经核查，公司本次拟为其提供担保的7家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次审议的为并表范围内子公司提供担保的额度总金额161,500万元人民币，占2022年度经审计合并报表净资产的26.14%。

　　2022年度，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币31,015.79万元，占2022年度经审计合并报表净资产的5.16%；实际担保余额为25,374.06万元，占2022年度经审计合并报表净资产的4.11%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　截至2023年3月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币13,013.39万元，占2022年度经审计合并报表净资产的2.11%；实际担保额为26,077.99万元，占2022年度经审计合并报表净资产的4.22%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2023年4月4日