苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时 股东大会的通知

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密            公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第三十二次会议，会议决议于2023年4月19日（星期三）以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年4月19日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2023-017）。

　　3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1。

　　4、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案1。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年4月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　5、会议联系方式：

　　会议联系人：李筱寒

　　联系电话：0512-80190019

　　传    真：0512-80190029

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

　　邮政编码：215128

　　会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2023年4月14日17:00前与公司联系。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月19日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年4月19日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年4月19日（星期三）召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：             股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2022-018

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意公司终止回购公司股份事项。具体情况如下：

　　一、公司回购股份事项的基本情况

　　（一）回购股份方案基本情况

　　公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.00元/股，回购金额不低于人民币 10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年6月27日，公司完成2021年年度权益分派，根据《公司回购报告书》将本次回购股份价格上限由人民币22.00元/股调整为21.80元/股。具体内容详见2022年4月27日、6月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告（2022-038、039、051）。

　　（二）回购进展情况

　　截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式本次累计回购公司股份304.87万股，占公司目前总股本的0.18%，最高成交价为16.77元/股，最低成交价为15.98元/股，成交总金额为4,999.09万元。

　　二、终止回购股份的原因和决策程序

　　由于公司股票二级市场表现良好，股票价格持续高于回购价格上限，综合考虑年报等窗口期以及回购方案于2023年4月25日到期，实际可以实施回购操作的机会较少，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本次终止回购公司股份事项需提交公司股东大会审议。

　　三、终止回购股份对公司的影响

　　本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

　　四、已回购股份的后续安排

　　截至本公告披露日，公司本次累计回购股份304.87万股，占公司目前总股本的0.18%，已全部存放于公司回购专用证券账户。在回购股份过户/注销前，上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。回购股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购终止之后36个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月3日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2022-019

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向全资子公司Dragon Electronix Holdings Inc.增资3,500万美元。具体情况如下：

　　一、增资情况概述

　　2016年公司通过Dragon Electronix Holdings Inc.（以下简称“美国控股”）收购了Mflex，形成了美国控股对公司合并报表范围内其他企业的关联方借款。为进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率，公司子公司HongKong Dongshan Precision Union Opoelectronic Co., Limited（以下简称“香港东山”）拟以自有资金向其全资子公司美国控股增资3,500万美元，用于清偿内部关联公司借款，增资完成后美国控股仍为香港东山全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：Dragon Electronix Holdings Inc.

　　2、成立时间：2015年9月14日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：50美元

　　5、注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801

　　6、主要业务：投资控股管理等。

　　7、股权结构：公司子公司香港东山持有美国控股100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　注：美国控股为控股平台，没有营业收入，利润来源主要是子公司的分红款，其中2022年1-9月利润总额为负，主要系美国控股对公司合并报表范围内其他企业的借款利息。

　　9、美国控股不属于失信被执行人。

　　三、增资目的和对公司的影响

　　本次增资美国控股用于清偿内部关联公司借款，进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率。同时本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月3日

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅了公司第五届董事会第三十二次会议的相关议案和材料后，基于独立判断的立场，就本次董事会的相关事项，发表独立意见如下：

　　一、关于终止回购公司股份的独立意见

　　1、由于公司股票二级市场表现良好，股票价格持续高于回购价格上限，综合考虑年报等窗口期以及回购方案于2023年4月25日到期，实际可以实施回购操作的机会较少，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

　　2、公司本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

　　3、同意本次终止回购股份事项并提交股东大会审议。

　　2023年4月3日

　　（独立董事签名见下页）

　　（苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签字页）

　　独立董事：王章忠 宋利国  高永如

　　时间：2023年4月3日

　　证券代码：002384             证券简称：东山精密             公告编号：2023-017

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月29日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2023年4月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于终止回购公司股份的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　二、审议通过《关于对外投资的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　三、审议通过《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月3日