证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2023-14
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年4月3日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长蒋国平先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席11人,其中董事薛藩、任波、乜君兴、雷加强、王建祥、邱妘、彭松、刘冉以通讯方式参加会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人,其中监事顾瑜以通讯方式参加会议;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:2022年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
10、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
11、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
12、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
13、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
14、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
15、 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
16、 议案名称:关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
17、 议案名称:关于更换公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的十七项议案均获审议通过;
2、本次股东大会审议的议案4、7、8、17对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所
律师:楼建锋、曹子圆
2、 律师见证结论意见:
本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证,并 出 具 了 法 律 意 见 书 ( 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn),认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
2023年4月4日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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