哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次 公开发行网下配售限售股上市流通的公告

　　证券代码：688459         证券简称：哈铁科技        公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）本次上市流通的网下配售股份数量为4,450,895股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

　　● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

　　● 本次上市流通日期为2023年4月12日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会2022年8月16日出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票120,000,000股，并于2022年10月12日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为480,000,000股，其中有限售条件流通股395,883,795股，无限售条件流通股84,116,205股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为289名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股对应的股份数量为4,450,895股，占本次发行总数量的3.71%，占公司股本总数的0.93%，具体详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量4,450,895股，现锁定期即将届满，将于2023年4月12日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　（一）截至本核查意见出具之日，哈铁科技本次上市流通的限售股股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

　　（二）本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　（三）截至本核查意见出具之日，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

　　（四）截至本核查意见出具之日，哈铁科技对本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对哈铁科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为4,450,895股，占公司股本总数的比例为0.93%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

　　（二）本次上市流通日期为2023年4月12日。

　　（三）限售股上市流通明细清单如下：

　　注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表如下：

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月4日