北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2023-021

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：天津长久碳路科技有限公司

　　● 投资金额：5,000.00万元人民币。

　　● 特别风险提示：本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。天津长久碳路科技有限公司目前尚未开展实际业务，预计对公司2023年业绩影响较小。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及新能源业务布局的需求，公司于天津自贸试验区（东疆保税港区）设立天津长久碳路科技有限公司（以下简称“长久碳路”），注册资本5,000.00万元。

　　（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

　　二、 投资主体的基本情况

　　（一）投资主体：本次对外投资的主体为北京长久物流股份有限公司，无其他投资主体。

　　（二）投资主体的基本情况：

　　1、名称：北京长久物流股份有限公司

　　2、企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　3、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号

　　4、办公地点：北京市朝阳区石各庄路99号

　　5、注册资本：56,001.40万人民币

　　6、法定代表人：薄世久

　　7、经营范围：道路货物运输；商品汽车运输；无船承运；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；供应链管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、主要股东或实际控制人：公司控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，实际控制人为薄世久、李桂屏。

　　三、 投资标的的基本情况

　　1、 名称：天津长久碳路科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91120118MACC53UQ9H

　　3、 类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8116号）

　　5、 法定代表人：闫超

　　6、 注册资本：伍仟万元人民币

　　7、 成立日期：2023年3月29日

　　8、 出资方式：公司以现金方式出资，出资占比100%

　　9、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设经理一名。

　　四、 对公司的影响

　　长久碳路的成立是公司贯彻落实国家“双碳”、“3060”战略的重要布局，有利于公司未来围绕交通运输领域开展碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，为行业节能减排作出贡献的同时，为公司培育新的利润增长点。长久碳路将纳入公司合并报表范围，暂时不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为长久碳路提供担保、委托理财的情况，也不存在长久碳路占用公司资金等方面的情况。长久碳路尚未开展实际业务，预计对公司2023年业绩影响较小。

　　五、 风险分析

　　公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年4月4日

　　股票代码：603569          股票简称：长久物流         公告编号：2023-020

　　债券代码：113519          债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2023年3月31日，累计共有3,914,000元“长久转债”已转换成公司股票，累计转股数为335,223股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0599%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为696,086,000元，占可转债发行总量的99.4409%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“长久转债”自2019年5月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为11.99元/股。公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.85元/股，具体内容请详见公司于2019年5月20日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“长久转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-050）；公司于2020年6月实施了2019年年度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.15元/股，具体内容请详见公司于2020年6月5日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“长久转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-060）；公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.04元/股，具体内容请详见公司于2021年6月4日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“长久转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　公司“长久转债”转股期为自2019年5月13日至2024年11月6日。2019年5月13日至2023年3月31日，累计有3,914,000元“长久转债”转换为公司股份，累计转股数为335,223股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0599%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期间,公司A股可转债转成公司普通股股票的数量为452股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

　　（二）未转股情况

　　截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为696,086,000元，占可转债发行总量的99.4409%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：010-57355969

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月4日