南京银行股份有限公司第九届 董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称: 南京银行       证券代码: 601009        编号: 2023-005

　　优先股简称：南银优1        优先股代码：360019 

　　南银优2              360024

　　可转债简称：南银转债              可转债代码：113050

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月3日在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月22日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，列席的监事及高管人员共17人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案

　　根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案

　　为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心，该项目占地约33亩，初步设计建筑面积约20万平方米。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月3日

　　证券简称: 南京银行       证券代码: 601009        编号: 2023-006

　　优先股简称：南银优1        优先股代码：360019 

　　南银优2              360024

　　可转债简称：南银转债              可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年4月3日以现场方式在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月23日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案

　　根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案。

　　为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心，该项目占地约33亩，初步设计建筑面积约20万平方米。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2023年4月3日

　　证券简称: 南京银行       证券代码: 601009        编号: 2023-004

　　优先股简称：南银优1        优先股代码：360019 

　　南银优2              360024

　　可转债简称：南银转债        可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转为公司A股普通股，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,666,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。

　　一、南银转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。

　　二、南银转债本次转股情况

　　南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

　　2021年12月21日起至2023年3月31日期间，累计共有人民币3,383,334,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为13,271股。

　　截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元，占南银转债发行总额的83.0833%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：南京银行董事会办公室

　　联系电话：025-86775067

　　联系传真：025-86775054

　　联系地址：南京市建邺区江山大街88号

　　邮政编码：210019

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2023年4月3日