龙岩高岭土股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份       公告编号：2023-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年4月4日

　　（二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋浩、黄三元

　　2、律师见证结论意见：

　　福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2023年4月5日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2023-008

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十六次会议召开通知。会议于2023年4月4日下午4:30在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事经认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　公司董事会同意选举林小敏先生担任公司副董事长，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于补选公司战略委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选林小敏先生为公司战略委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2023年4月5日