荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2023-027号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年3月30日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023年4月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

　　根据公司总经理邹家立提名，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任刘鑫为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见刊登于2023年4月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于聘任高管人员的公告》。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二二三年四月四日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2023-028号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于聘任高管人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日，召开了第七届董事会第二十三次会议。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理邹家立提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，聘任刘鑫先生为公司第七届董事会副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　刘鑫先生个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月四日

　　附件：

　　刘鑫先生，中国国籍，1981年出生，毕业于南京工业大学电气工程及其自动化专业，本科学历，学士学位，工程师，九三学社社员。历任南京利源集团总经理助理、集团副总工程师、昆明公司总经理兼集团副总工程师，金鹰国际集团南京公司总经理兼云南公司总经理，荣盛发展上海公司总经理、苏南公司总经理、江苏区域公司总经理。刘鑫先生未持有公司股份。刘鑫先生与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。