山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600777          证券简称：新潮能源        公告编号：2023-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体董事出席了本次会议。

　　★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

　　★ 本次董事会审议的议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2.本次会议通知于2023年3月28日以通讯通知的方式发出。

　　3.本次会议于2023年4月4日上午10:00以现场和通讯表决的方式召开。

　　4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5.本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　根据相关法律、法规、规章制度，综合考虑公司整体发展，经与会董事审议，同意对《定期报告编制管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《子公司管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司董事会

　　2023年4月5日