江苏嵘泰工业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：605133                                        公司简称：嵘泰股份

　　二○二三年四月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2022年度实现净利润为80,092,158.56元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,009,215.56元后，母公司2022年度实现可供股东分配的利润72,082,942.70 元，加2022年年初未分配利润453,295,538.06元,扣除2021年度利润分配24,328,350.00元，2022年度可供分配利润为501,050,130.76元。

　　公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本162,189,000股，以此计算合计拟派发现金红利27,572,130.00元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为20.63%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

　　随着人们对汽车节能环保的日趋重视，近三十年来汽车产业呈现以铝代钢、以铝代铁的趋势，全球汽车用铝合金铸造零部件市场快速增长。根据《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，我国汽车用铝量不断上升，2018年达到380万吨，预计2030年可以达到1,070万吨，年均复合增长率8.9%，汽车产业对铝合金铸件的需求未来仍将保持增长趋势。

　　2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长，促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销售量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

　　2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

　　注：数据来源：中国汽车工业协会

　　（一）公司从事的主营业务

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

　　（二）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。

　　生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。

　　公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的ADC12等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。

　　3、销售模式

　　公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、长城、国内领先新能源车企等国内外厂商建立了稳定的客户关系。发行人获得客户订单的主要过程如下：

　　（1）新项目开发阶段

　　发行人通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。

　　公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后发行人通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后发行人取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。

　　公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。

　　（2）项目量产阶段

　　公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,545,299,429.24元，较去年同期增长32.87%；归属于母公司所有者的净利润为133,640,100.90元，较去年同期增长32.82%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2023-018

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.17元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2022年度实现净利润为80,092,158.56元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,009,215.56元后，母公司2022年度实现可供股东分配的利润72,082,942.70元，加2022年年初未分配利润453,295,538.06元,扣除2021年度利润分配24,328,350.00元，2022年度可供分配利润为501,050,130.76元。

　　公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本162,189,000股，以此计算合计拟派发现金红利27,572,130.00元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为20.63%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，归属于上市股东净利润133,640,100.90元，母公司累计未分配利润为501,050,130.76元，上市公司拟分配的现金红利总额为27,572,130.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

　　2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长，促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销售量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

　　2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

　　注：数据来源：中国汽车工业协会

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司最近三年的盈利情况：

　　单位：元

　　公司目前发展阶段属成长期，同时为加快在新能源汽车领域的发展，持续加大产能布局，能更好满足公司日常所需流动资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　流动资金需求大随着营收规模的不断扩大，为了更好应对采购设备等不断投入，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展，因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式等资金需求，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　对于留存的未分配利润，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，公司秉承“百年嵘泰、永续经营”的愿景，为客户提供压铸件全套解决方案，立志成为技术一流的精密压铸行业领导者，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月4日召开的第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事关于2022年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

　　3、监事会意见

　　公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月六日

　　证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2023-019

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

　　最近一年审计业务收入：83,688万元

　　最近一年证券业务收入：48,285万元

　　上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家、

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-专用设备制造业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额11,061万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

　　2、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：徐德盛，2015年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计业务，2015年4月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盛剑环境（603324）、中大力德（002896）、浙江力诺（300838）、诚邦股份(603316)、霍莱沃(688682)、嵘泰股份（605133）、比依股份（603215）等7家上市公司审计报告。

　　签字会计师：葛朋，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年4月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过旭升集团(603305)、浙江力诺(300838)、晋拓股份(603211)等3家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：章归鸿，1999年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年10月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计报告复核服务；近三年复核过安必平(688393)、今世缘(603369)、银之杰(300085)、信隆健康(002105)等4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度财务审计收费80万元，内控审计收费20万元，2023年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　经公司董事会审计委员会审议，中汇在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中汇的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司2023年度审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　中汇具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

　　本次续聘中汇为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十五次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月六日

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2023-016

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料于2023年3月30日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2023年4月4日在公司以现场表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需在股东大会上述职。

　　4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币15亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。上述授权自2022年年度的股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会止。

　　授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体实际融资金额将视公司的实际运营资金需求来合理确定。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议第二届第十五次董事会、第二届第十三次监事会提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月六日

　　证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份         公告编号：2023-017

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和材料于2023年3月30日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2023年4月4日在公司以现场表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　监事会认为，董事会编制和审核2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年四月六日

　　证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2023-020

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

　　1.实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

　　2.募集金额使用情况和结余情况

　　截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,772.16万元。

　　2022年度募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1.实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6342号)。

　　2.募集金额使用情况和结余情况

　　截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为30,024.99元，其中活期存款账户余额为24.99万元，定期存单金额30,000.00万元。

　　2022年度募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：不包含尚未支付的发行费用4.62万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

　　1.募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2.募集资金的专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1.募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2.募集资金的专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，本公司有10个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

　　[注1]为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1年）的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为23,000.00万元，此外不包含尚未支付的发行费用4.62万元。

　　[注2]为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1年）的形式存放于上述银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为7,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

　　2022年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　1.首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况。

　　为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

　　截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为24,901.72万元，以自筹资金已支付发行费用358.73万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590号）。

　　2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

　　截至2022年8月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为15,130.86万元，以自筹资金已支付发行费用51.13万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2022年8月29日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6508号）。

　　2022年8月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,130.86万元，置换已支付发行费用的自筹资金51.13万元，合计15,181.99万元。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　1.首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况。

　　2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　单位：万元

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2022年8月30日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过48,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　[注1]自2022年9月13日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额（5万）后的余额大于等于最低起存金额（50万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至2022年12月31日，该账户期末余额1,538.51万元。

　　[注2]自2022年9月13日起，中国农业银行活期存款主账户资金余额扣减留存金额（5万）后的余额大于等于最低起存金额（50万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户存款按照转存基数的整数倍自动转存单位通知存款，截至2022年12月31日，该账户期末余额9,272.92万元。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况。

　　1.首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

　　2023年1月6日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议决议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意将首次公开发行人民币A股普通股股票募投项目的节余募集资金2,772.16万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况。

　　1.首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金情况

　　募集资金投资项目延期事项：根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及2022年8月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，募投项目建设项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，导致项目推进计划有所延后。根据的战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由2022年3月调整至2022年12月。对募投项目“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022年12月。

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年度不存在需要说明的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：1.首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月六日

　　附件1

　　首次公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币24,901.72万元。

　　[注2]新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目2022年12月底完工。

　　[注3]汽车转向系统关键零件生产建设项目2022年12月底完工。

　　[注4]墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目2022年12月底完工。

　　[注5]募投项目的募集资金节余的主要原因是：

　　（1）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

　　（2）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

　　附件2

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司              单位：人民币万元

　　[注1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币15,130.86万元。

　　[注2]截至2022年12月31日，年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目处于建设期，项目尚未达产。

　　[注3]截至2022年12月31日，墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目处于建设期，项目尚未达产。

　　证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份       公告编号：2023-021

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月27日   9点30分

　　召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月27日

　　至2023年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2023年4月4日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，详见于2022年4月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

　　3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

　　（二）登记时间

　　2023年4月25日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：陈伟

　　联系电话：0514-85335333-8003

　　传真电话：0514-85336800

　　联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

　　邮政编码：225202

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏嵘泰工业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。