郑州三晖电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、  会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2023年4月6日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：

　　河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长胡坤先生

　　6、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定于2023年4月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份50,763,939股，占上市公司总股份的39.6592%。

　　其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人5人，代表股份45,339,124股，占上市公司总股份的35.4211%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份5,424,815股，占上市公司总股份的4.2381%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份6,419,292股，占上市公司总股份的5.0150%。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、 股东大会会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　1、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　同意50,763,939股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,419,292股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：张宽、王凌云

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《郑州三晖电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日