河南新野纺织股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织       公告编号：2023-010号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议的召开及出席情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月21日发出通知，（详见2023年3月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2023年4月6日下午15:00在公司第三会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2023年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月6日上午9:15至下午15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席公司2023年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份247,056,391股，占公司总股本816,794,335股的30.2471%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，其所持有效表决权的股份总数为246,143,711股，占上市公司总股份的30.1353%。通过网络投票的股东及股东授权代表共9名，其所持有效表决权的股份总数为 912,680股，占上市公司总股份的0.1117%。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《关于公司增补非独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意246,337,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7088%；反对719,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2912%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意23,376,869股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.0148%；反对719,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.9852%；弃权0股。

　　2、通过了《关于公司监事会主席变更的议案》。

　　表决结果为：同意246,337,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7088%；反对719,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2912%；弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意23,376,869股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的97.0148%；反对719,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份的2.9852%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳两位律师 全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会议案一的表决方式违反《公司章程》的规定，根据《公司法》和《公司章程》规定，股东大会表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销本次股东大会对该项议案的决议；本次股东大会其他议案的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月6日