重庆三圣实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002742        证券简称：ST三圣       公告编号：2023-29号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021年度经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为子公司重庆利万家商品混凝土有限公司（以下简称“利万家”）提供担保。

　　具体内容详见公司于2022年6月9日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度股东大会决议公告》。

　　近日，公司与中国银行股份有限公司北碚支行签订《保证合同》，为利万家与中国银行股份有限公司北碚支行签订的《流动资金借款合同》提供担保，担保金额为本金人民币960万元及相关利息等费用。

　　二、被担保人基本情况

　　重庆利万家商品混凝土有限公司

　　成立日期：2012年5月31日

　　注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#

　　法定代表人：蔡明东

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、加工、销售：混凝土；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运、货物专用运输（罐式）（按行政许可核定期限从事经营）；建筑机械租赁。

　　股权结构：公司持股100%。

　　截止2021年12月31日，利万家资产总额150,485,031.82元，负债总额 102,622,516.70元，所有者权益 47,862,515.12元；2021年实现营业收入 129,562,727.70元，净利润 -5,422,724.22元。

　　截止2022年9月30日，利万家资产总额149,192,341.93元，负债总额101,097,826.04元，所有者权益48,094,515.89元；2022年1-9月实现营业收入65,767,290.40元，净利润232,000.77 元（未经审计）。

　　被担保方非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　债权人：中国银行股份有限公司北碚支行

　　保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　债务人：重庆利万家商品混凝土有限公司

　　担保金额：本金人民币960万元及相关利息费用等

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金，以及实现债权的一切费用。

　　保证期间：主债权清偿期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保已经公司第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对子公司提供的担保金额为 15,888.41万元，子公司相互间提供的担保金额为 24,305.05万元，子公司对公司提供的担保金额为 225,212.68万元，合计担保金额为265,406.14万元，占公司最近一期经审计净资产的236.79%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,640.64万元，占公司最近一期经审计净资产的2.36%；已发生逾期债务对应的担保余额为12,221.39万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为7,393.39万元。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002742      证券简称：ST三圣     公告编号：2023-31号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、实行其他风险警示的主要原因

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金占用余额本息合计7,343.93万元。

　　公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC尚有人民币2,641万元未归还。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 9月 27 日开市起被实行其他风险警示。实行其他风险警示后，公司股票简称由 “三圣股份”变为“ST三圣”，公司股票日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-67）。

　　二、进展情况

　　控股股东拟通过引入投资者解决资金占用及违规担保问题，目前投资者引入工作仍在努力推进中，相关交易方案仍处于论证阶段。截至本公告日，控股股东及其关联方暂未制定可执行的有效方案。公司将持续与控股股东及其关联方沟通，督促控股股东及其关联方制定解决方案，解决资金占用及违规担保。

　　三、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

　　公司联系方式如下：

　　联系电话：023-68239069

　　传真号码：023-68340020

　　电子邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

　　四、其他说明及风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月6日

　　证券代码：002742     证券简称：ST三圣     公告编号：2023-30号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST三圣，证券代码：002742）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2023年4月3日、2023年4月4日、2023年4月6日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到12.18%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司根据规定开展了自查，并向公司控股股东和实际控制人进行了咨询。现将相关情况说明如下：

　　1、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　5、公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2023年4月6日