上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2023-010

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月6日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年3月27日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2022年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　9、审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　10、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》

　　（1）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（一）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（2）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（二）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（3）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（三）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（4）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（四）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（5）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（五）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（6）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（六）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（7）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（七）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（8）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（八）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　13、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　14、审议通过《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-017）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　16、审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　17、审议通过《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　18、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

　　表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对。

　　19、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　20、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

　　表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对。

　　21、审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　22、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　23、审议通过《关于公司修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司审计委员会议事规则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实施细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司战略委员会议事规则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　24、审议通过《关于公司修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　25、审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　26、审议通过《关于公司修订<关联交易管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　27、审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　28、审议通过《关于公司修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　29、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　30、审议通过《关于公司修订<总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　31、审议通过《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　32、审议通过《关于公司修订<向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司向控股、参股子公司外派董事、监事管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　33、审议通过《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　34、审议通过《关于公司修订<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　35、审议通过《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　36、审议通过《关于公司修订<信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　37、审议通过《关于公司修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　38、审议通过《关于公司修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　39、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2023-011

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月6日下午14时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2023年3月27日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2022年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　6、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　9、审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》

　　（1）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（一）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（2）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（二）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（3）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（三）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（4）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（四）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（5）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（五）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（6）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（六）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（7）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（七）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　（8）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（八）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　10、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-017）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　14、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　15、审议通过《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　16、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案关联监事曹韬回避表决。

　　表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　17、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　18、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本议案关联监事曹韬回避表决。

　　表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　19、审议通过《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

　　20、审议通过《关于公司修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2023-012

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为164,227,896.61元，2022年度母公司实现净利润为105,353,269.37元，加上以前年度结转未分配利润852,822,242.00元，扣除报告期内因实施2021年年度利润分配已发放的现金红利95,658,446.10元(因公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件未成就及《2021年管理合伙人持股计划(修订稿)》（以下简称“持股计划”）第二个归属期业绩考核条件未成就，根据激励计划及持股计划约定“若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。”、“若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有”，预计未来不可归属至激励计划及持股计划的现金红利为人民币1,057,055.23元)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为863,574,120.50元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本139,973,433股，扣除股份回购专用证券账户中的3,348,479股及拟回购注销公司激励计划第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股，以135,624,954股为基数，以此计算合计拟派发现金红利67,812,477.00元（含税）,占2022年度归属于母公司股东的净利润比例为41.29%。

　　2、截至2022年12月31日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份3,348,479股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意将2022年年度利润分配方案提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2022年年度利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的2022年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2022年年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月6日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2022年度利润分配的方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2023-019

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于计提公司2022年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的概述

　　为了更准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2022年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备36,114,758.61元，其中，应收账款坏账准备5,490,387.05元、其他应收款坏账准备2,335,220.21元、存货跌价准备3,284,703.43元、长期应收款坏账准备25,004,447.92元。具体情况如下：

　　（一）应收账款坏账准备

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2022年度公司计提应收账款坏账准备5,490,387.05元。

　　（二）其他应收款坏账准备

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2022年度公司计提其他应收款坏账准备2,335,220.21元。

　　（三）存货跌价准备

　　公司在资产负债表日对存货进行减值测试，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年度公司计提存货跌价准备3,284,703.43元，其中原材料计提768,876.04元、库存商品计提2,515,827.39元。

　　（四）长期应收款坏账准备

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2022年度公司计提长期应收款坏账准备25,004,447.92元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2022年度合并报表利润总额36,114,758.61元。

　　公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　（一）董事会意见

　　公司依据相关会计政策、公司内控制度和资产实际情况，针对公司2022年度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，相关计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，相关计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2023-021

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司于2021年9月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，本次回购注销激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票、变更注册资本及修订公司章程第六条、第十九条的相关内容无需提交股东大会审议。具体回购注销情况如下：

　　（一） 本次回购注销限制性股票的相关规定、依据

　　根据公司《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定：“公司层面业绩考核要求：第二个解除限售期解除限售条件为以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%或以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购，回购价格按授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。”

　　（二）本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告公司2022年度营业收入为2,004,820,679.61元，以2020年度营业收入2,020,516,424.11元为基数，2022年度营业收入下降0.78%；依据考核条件中净利润的计算公式，公司2022年净利润为132,254,202.87元，以2020年度净利润154,604,149.29元为基数，2022年净利润下降14.46%（注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他后续股权激励计划实施产生的费用影响的数值作为计算依据。净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-本次股权激励计划产生的股份支付费用影响-其他后续股权激励计划产生的费用）。公司层面业绩考核条件未成就，未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件。公司决定回购注销53名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股，回购价格为17.07元/股（含税），回购金额共计17,070,000元（另加上银行同期存款利息），资金来源为自有资金。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少1,000,000股，公司总股本将由139,973,899股变更为138,973,899股。公司注册资本将从人民币140,000,000元变更为人民币138,973,899元。具体内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）、《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一） 债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二） 债权申报具体方式

　　1、债权申报登记地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

　　2、申报时间：2023年4月7日起45天内（工作日的8:00-12:00；12:30-16:30，双休日及法定节假日除外。）

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：董事会秘书张波

　　5、联系电话：021-59833669

　　6、邮件地址：Public@rotai.com

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日