温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023年第二次临时监事会决议公告

　　证券代码：605088　  　　证券简称：冠盛股份    　　　公告编号：2023-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时监事会于2023年4月5日以书面、邮件等方式发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：605088        证券简称：冠盛股份        公告编号：2023-014

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于拟使用闲置自有资金委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。

　　●本次现金管理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用单日最高余额合计不超过5亿元且单日投资总额不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　●履行的审议程序：公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财情况的概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过5亿元且单日投资总额不超过5亿元。

　　（二） 投资额度及期限

　　委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过5亿元且单日投资总额不超过5亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。使用期限自公司2023年第二次临时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　1、委托理财的投资产品品种及安全性

　　委托理财的投资品种包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的理财产品。

　　2、实施方式和授权

　　在额度范围内，冠盛股份为主体的委托理财授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务管理部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的委托理财授权各子公司法定代表人在公司董事长、总经理及财务管理部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务管理部实施。

　　3、关联关系说明

　　公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的理财产品为风险可控的理财产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜，确保资金安全。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　2023年4月7日，公司2023年第二次临时董事会审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　(一)独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及和合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过5亿元且单日投资总额不超过5亿元。

　　（二）监事会意见

　　公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司及和合并报表范围内子公司委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过5亿元且单日投资总额不超过5亿元。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项已经公司2023年第二次临时董事会和2023年第二次临时监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的规定。本事项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司拟使用闲置自有资金委托理财的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、2023年第二次临时董事会会议决议

　　2、2023年第二次临时监事会会议决议

　　3、独立董事关于2023年第二次临时董事会相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日

　　证券代码：605088　　　   证券简称：冠盛股份      　　公告编号：2023-015

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2023年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会于2023年4月5日以书面、邮件等方式发出通知，并于2023年4月7日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月8日