长缆电工科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2023-021

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年04月07日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2023年03月18日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆电工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月07日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月07日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年4月07日9:15，结束时间为2023年4月07日15:00。

　　2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份89,249,171股，占上市公司总股份的46.2173%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份77,850,591股，占上市公司总股份的40.3146%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份11,398,580股，占上市公司总股份的5.9027%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份12,871,967股，占上市公司总股份的6.6657%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,473,387股，占上市公司总股份的0.7630%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份11,398,580股，占上市公司总股份的5.9027%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,224,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,846,867股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意89,235,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844%；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,858,067股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8920%；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

　　3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司2022年度股东大会决议。

　　2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2023年04月07日