青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022第四次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

　　中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

　　公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对向特定对象发行A股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额。公司于2023年4月7日召开了第三届董事会2023年第五次会议和第三届监事会2023年第五会议，审议通过了《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》。

　　现将《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：

　　本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：002899         证券简称：英派斯         公告编号：2023-029

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第五次会议于2023年4月7日上午9:30以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1. 《关于调整公司2022年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022第四次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。公司董事会同意调减本次发行募集资金总额，调整后的募集资金金额为38,610.00万元，募集资金的用途不变。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2. 审议通过《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》

　　公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司调减募集资金规模的情况，对本次向特定对象发行股票事项编制了《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊载的相关报告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于公司第三届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2022-030

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第五次会议于2023年4月7日上午10:00以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《关于调整公司2022年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》

　　中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，需将本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

　　经审核，监事会认为公司调整2022年向特定对象发行股票募集资金的金额符合相关规定。因此，监事会同意将本次发行募集资金总额调整为38,610.00万元，募集资金的用途不变。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司对向特定对象发行A股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意本次关于修订公司2022年向特定对象发行股票预案事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月7日