兴业证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月7日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司关于评估2022年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》

　　因公司经营管理需要，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会聘任许清春先生为公司首席财务官，林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月八日

　　附件：许清春先生简历

　　许清春，男，1970年11月生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理等职务。现任公司厦门分公司总经理，兼任海峡股权交易中心（福建）有限公司董事。

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券  公告编号：临2023-004

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十次会议于2023年4月3日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月7日以通讯方式召开。因年龄原因，王仁渠先生辞任公司监事会主席、监事职务，辞职申请到达监事会时即生效。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。

　　公司全体监事推举余志军先生代为履行公司监事会召集人职责，代行期至公司第六届监事会任期届满。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司监事会

　　二○二三年四月八日