福建顶点软件股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603383       证券简称：顶点软件       公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等

　　● 现金管理金额：以每年度不超过总额人民币65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。

　　● 产品类型：用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　● 投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月

　　● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（三）相关风险的内部控制

　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此实际收益不可预期。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）资金投向

　　用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　（二）投资额度及投资期限

　　公司计划使用总额不超过人民币65,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，每笔投资的投资期限不超过一年，且单笔不得超过人民10,000万元，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（四）风险控制分析

　　一方面，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（五）现金管理受托方的情况

　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的业务流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近两年财务数据情况：

　　单位：万元

　　截止2022年12月31日，公司资产负债率为22.85%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。公司始终专注于主业经营，上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

　　四、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　2023年4月10日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过65,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本事项尚需股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、公司最近十二个月现金管理情况

　　截至2022年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　公司代码：603383                公司简称：顶点软件

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本171,279,516股，以此计算合计拟派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。

　　公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司主营业务涉及的主要金融行业情况：

　　（1） 证券期货行业市场情况：

　　中国证券业协会对证券公司2022年度未审计经营数据进行了统计：

　　截至2022年末，证券公司服务投资者数量达到2.1亿，较上年末增长7.46%，服务经纪业务客户资金余额1.88万亿元。证券行业持续提升信息技术投入，推进数字化转型，为投资者提供更便捷、高效、安全的交易服务。2022年，证券公司代理客户证券交易额733.25万亿元，其中代理机构客户证券交易额占比为31.81%，近年来持续提升。证券公司作为市场中介机构、专业机构投资者等多样化角色，促进资本市场发挥价格发现和价值培育功能。截至2022年末，证券公司代理销售金融产品保有规模2.75万亿元，受托管理客户资产规模9.76万亿。证券公司通过积极进行财富管理转型和资管业务主动转型，着力为投资者提供更为丰富的投资理财产品，满足客户多元化资产配置需求。

　　2022年，证券公司持续夯实资本实力，行业风险管控能力持续增强。截至2022年末，行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，净资本2.09万亿元，分别较上年末增长4.41%、8.52%、4.69%。行业整体风控指标均优于监管标准，合规风控水平健康稳定。2022年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司实现营业收入3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元。

　　（2）要素市场情况：

　　2022年4月10日《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，从强化市场基础制度、推进市场联通、打造统一的要素市场等多方面要求加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变。

　　（3）信托行业市场情况：

　　56家信托公司在银行间市场或者资本市场披露了2022年未经审计的财务数据。从信托营业收入来看，56家信托公司实现营业收入1127.18亿元，与2021年相比营业收入同比减少17.80%。

　　（4）基金行业&资管市场情况：

　　截至2022年12月末，公募基金数量共10,576只，基金规模达26.03万亿；存续私募基金管理人23,667家，管理基金数量145,048只，管理基金规模20.03万亿元。

　　（二）证券期货行业信息化发展情况

　　如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展，成为金融行业重要参与者面临的挑战和机遇。随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入， 深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“ 双轮驱动” 的发展战略年代。

　　2023年1月，中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿(简称《三年提升计划》)。《三年提升计划》对2023年至2025年的券商 IT建设重点提出 33 项工作，囊括券商IT投入比例、核心系统建设与故障应对三方面要求，鼓励有条件券商在未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。

　　二、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）大证券行业（含期货基金资管）信息化业务

　　报告期内，在新交易体系方面，A5信创版加速证券行业的应用代际升级，以多轨信创混合部署，实现大规模落地应用。报告期内，A5信创版在东海证券实现全面上线，完成交易体系代际升级; 全面切换东吴证券期权至鲲鹏信创节点，实现多轨信创混合部署。

　　报告期内，A5信创版产品与多家券商新签约，并已开始安装和部署实施，其中2家券商在切换过程中，另有2家券商在场外交易和两融业务领域先行切换。预计2023年还会有数家券商全面上线。A5信创版确立了公司在新一代的分布式核心交易系统中的先锋领导地位。

　　报告期内，公司在交易系统全链路调优方面，提供全面解决方案。基于FPGA技术的极速行情系统性能领先、无波动、高并发，并以灵活的配置与管理，让运维更便捷。在实时风控领域，推出“外部接入管控”、“交易通道风控”、“极速联合风控”，推出涵盖事前、事中、事后等三位一体全方位风控体系产品。针对自营业务跨柜台、时延成本高、管理难的问题，极速联合风控以“超极速、无入侵式对接、集中式管理”等特点，通过对交易过程中风险的及时识别和控制，采用预警、阻断等措施，防止交易风险进一步扩大。灵活的风控指标控制为客户提供极致的风控性能，为自营业务的转型和发展，提供有力的技术加持。

　　A5场外金融产品销售平台采用新一代分布式交易架构，实现场外业务的销售、资金、清算、账户松耦合，提供创新业务支持、财富业务&机构业务的对接支持。通过平台可对场外销售业务进行重新梳理，将分散在传统大集中交易中的基金销售、创新业务以及OTC柜台业务进行整合，支持的产品涵盖基金代销、公募投顾/三方投顾、 信托产品、保险产品、私募信托、收益凭证等，同时支持智能定投、组合定投、个人养老金、数币支付、现金宝等创新业务。平台具有标准化的业务模型、统一的产品订单处理能力、灵活的资金周转设计、7*24小时下单服务支持、多业务极速清算能力、多渠道多服务对接能力，更具有业务快速扩展能力。

　　报告期内，公司持续为高净值投资者、私募等机构客户提供专业交易服务，系列HTS专业极速交易产品继续引领着极速交易技术变革。

　　报告期内，零售财富业务线继续深耕客户运营、财富管理和绩效考核等优势业务，推出新一代C6平台，全面支撑客户运营方面围绕长尾、高价值和高净值客户不同的场景应用系统。财富管理服务系统W5围绕以客户投资视角为核心，涵盖了产品销售、服务、配置和投后等。财富管理投资系统围绕机构理财、产品销售、公募投顾等多种投资场景，机构理财市场处于领先优势地位。公司零售财富系列产品在全业务、全链条的绩效考核系统保持领先优势，为证券期货、大资管、银行、信托、三方理财等众多机构大零售升级和财富管理转型的数字化建设全面赋能。

　　报告期内，数智运营业务线持续深耕，业务保持较快增长。公司积极为金融机构提供全方位的数字化智慧运营解决方案，涵盖对外（对客)运营数字化和对内运营数字化。

　　报告期内，机构业务线业务继续保持较快增长。具体产品包括：系列专业机构交易、产品中心、机构CRM、机构专项业务（如：股销业务、托管外包业务、证金业务、固收业务、收益互换业务）、机构理财业务等，应用于多家头部券商，并取得了较好的市场占有率。公司积极为金融机构提供专业化、体系化和差异化的机构客户综合经营支撑服务。

　　报告期内，大资管业务线继续深耕和积极拓展。作为大资管领域数字化转型的变革者与践行者，报告期内，公司已为银行理财子、证券资管、保险资管、公募基金等资管机构提供最前沿的投、研、销、管、控数字化服务。目前，在产品运营管理平台上，公司已同多家基金及资管机构达成合作，行业合作认可度得到很大提升。报告期内，新增多家基金、证券资管、保险资管、银行理财子等客户。公司将继续深耕，协助更多资管机构打造一体化产品运营业务中枢，为业务拓展、业务模式创新提供更有力的数字化支撑。

　　报告期内，在期货方面，推出最新一代超低时延股票期权做市柜台HTS_mini版，性能优越，受众多做市商青睐。在交易系统信创方面，和某客户共同完成了行业首家现货交易柜台的信创改造，对期货行业核心交易系统的自主可控具有里程碑意义。在中台方面，新推出全新的F5系统产品，提供CRM、反洗钱适当性、员工APP、居间人管理等一揽子解决方案，并在多家期货公司落地。针对期货风险子公司提供业务管理系统方案；数据方面，结合大数据平台、LiveData，提供适配期货行业的数据模型、标签画像等应用。

　　报告期内，大投行业务子公司西点信息，全面基于公司基础技术平台所打造的新一代 i5 数智投行平台，包含智慧尽调、智慧辅导、智慧内控、智慧发行、智慧督导五个投行全业务场景应用。该平台源于平台化、实现全业务、全周期的数字赋能、智能展业的新理念；采用场景驱动一站式集成服务，业务处理高效便捷的新设计；深度嵌入OCR、NLP、RPA等技术，协助投行加快推进数字化转型和智能投行建设，并全面支持金融信创。报告期内，i5数智投行平台已在数家券商使用。

　　投研业务子公司上海复融，在报告期内，一方面继续完善和优化为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域新推出的两大核心产品：一体化投资研究业务支撑平台、一站式投研数据赋能平台；一方面积极进行市场的拓展。目前2大产品都已应用于多家券商和基金公司。报告期内，因受环境影响，市场推广等业务和技术实施受到较大影响。

　　（二）其他金融行业的信息化业务

　　报告期内，中小银行信息化持续聚焦智能化信贷以及数智营销等系统建设，同时在银行数据服务、策略模型、效能管理等方面获得客户认同，奠定了长期拓展的基础。报告期内，大资管、大财富解决方案在中小银行取得突破。

　　报告期内，信托行业信息化业务稳步经营。在资管新规、业务三分类的背景下，进行了重新规划与定位，特别是信托核心底座系列：客户中心ECIF、资金中心，都实际落地，为多样化的信托业务提供统一的客户信息服务、资金服务。围绕“1中台、2前端”（即营销服务一体化中台，客户APP、员工APP）持续进行业务与技术的优化升级，提供了标准化的销售、服务与运营流程，大大提高了工作效率。同时，在家族信托和家庭信托方面，推出了新的解决方案，并积极响应服务信托等行业新动向。

　　报告期内，公司继续在国有产权和区域性股权交易市场发力，成功中标安徽省产权交易中心和武汉光谷联合产权交易所新一代产权交易系统的建设项目，进一步扩大了在国有产权交易头部机构的市场份额和产品的领先优势。报告期内，区域性股权交易市场新增了陕西股权交易中心，在区域性股权交易市场的市场份额继续保持优势。报告期内，在证监会的区域性股权交易市场的区块链创新试点工作中，公司与多家客户进行联合申报，为后续在区域性股权市场区块链业务创新奠定了良好基础。报告期内，公司继续在全要素市场的建设上布局、发力，与多家其他要素市场客户进行多轮、深度的技术和业务合作。

　　（三）金融行业外的信息化业务

　　在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在教育信息系化领域，受环境影响业务有所下滑。报告期内，在企业信息化领域，受环境影响业务影响略有下滑。报告期内，重点聚焦央企、地方国企数字化转型。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入62,458.81万元，比上年同期增加24.19%；实现归属于上市公司股东净利润16,603.91万元，比上年同期增加20.82%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2023-007

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军先生、独立董事张梅女士以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《2022年度总经理工作报告及2023年度经营计划》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润166,039,065.99元，可供分配利润659,878,917.59元。2022年度母公司实现净利润161,915,174.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,310,764.21元后，当年度可分配利润为158,604,410.16元，加上年初未分配利润532,472,475.19元，减去2022年度分配股利94,007,933.80元,2022年年末母公司实际可供股东分配的利润为597,068,951.55元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本171,279,516股，以此计算合计派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）

　　（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券及其衍生品等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十四） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

　　同意为进一步规范公司运作，对《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十六） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：603383        证券简称：顶点软件        公告编号：2023-017

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月5日  14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年4月11日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记：在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼 顶点金融科技中心董事会办公室

　　电话：0591-88267679

　　传真：0591-87861155

　　邮箱：603383@apexsoft.com.cn

　　（三）登记时间

　　2022年5月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　附件1：授权委托书

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　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2023-008

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年4月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　公司监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2023年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬建议方案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司在生产经营正常运转和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2023-009

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润166,039,065.99元，可供分配利润659,878,917.59元。2022年度母公司实现净利润161,915,174.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,310,764.21元后，当年度可分配利润为158,604,410.16元，加上年初未分配利润532,472,475.19元，减去2022年度分配股利94,007,933.80元,2022年年末母公司实际可供股东分配的利润为597,068,951.55元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本171,279,516股，以此计算合计派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月10日召开第八届董事会第十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况所提出的，有利于维护股东的长远利益，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意公司《2022年度利润分配预案》，并同意公司董事会将《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件       公告编号：2023-010

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事事前认可了公司的关联交易事项，发表如下意见：公司与中信证券股份有限公司及其控股子公司（以下简称“中信证券”）的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　3、公司独立董事意见：公司关联交易遵循了公开、公平、公正原则；关联交易预计的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。

　　4、公司董事会审计委员会审核意见：公司关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意将上述事项提交公司董事会审核。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司第八届董事会第八次会议、第十四次会议分别审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司与关联方中信证券（含其控股子公司）日常关联交易2022年累计不超过人民币2,000万元。2022年度，公司与关联方实际发生的关联交易金额为1,881.25万元，具体如下：

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　企业名称：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　注册资本：1482054.6829万元人民币

　　主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　据中信证券披露的2022年年度报告显示，截止至2022年12月31日，中信证券总资产为1,308,289,281,705.92元、净资产为258,372,038,462.56元，2022年度营业收入为65,108,507,999.21元、归属于母公司股东的净利润人民币21,317,422,282.16元。（以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　截止至2022年12月31日，金石投资有限公司（以下称“金石投资”）持有本公司6.03%的股份，中信证券持有金石投资100%的股权，为金石投资的母公司。根据上海证券交易《股票上市规则》第10.1.3条的规定，中信证券及其控股子公司为本公司的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续、经营正常的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司主要对关联方提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与中信证券的交易属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。

　　（二）中信证券是业内著名券商，公司承接其项目属于正常的经营安排，且可以增加公司的营业收入。

　　（三）公司与中信证券的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2023年4月11日