江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事和总经理辞职暨授权副总经理 代行总经理职责的公告

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2023年4月9日、4月10日收到公司总经理朱亚东先生、董事孟亚平先生提交的书面辞职报告。朱亚东先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍将担任公司党委书记和第四届董事会非独立董事。孟亚平先生因退休原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司继续任职。根据《公司章程》及相关法律法规，朱亚东先生、孟亚平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任职期间，朱亚东先生、孟亚平先生未持有公司股份。

　　孟亚平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

　　朱亚东先生和孟亚平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对朱亚东先生和孟亚平先生的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司日常经营管理事项正常进行，2023年4月10日，公司董事会召开第十三次会议审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，授权副总经理张恒先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

　　张恒先生代行总经理职责期间将严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等相关制度、规定履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日