珠海华发实业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600325                     证券简称：华发股份                  公告编号：2023-026

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席5人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2022年度董事局工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7、13涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计603,256,363股。

　　议案11、13为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

　　律师：黄卫、吴肇棕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2023年4月11日