广东德生科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技           公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年4月10日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月10日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计7名，代表公司有表决权股份138,142,780股，占公司总股份的44.7575%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5名，代表公司有表决权股份63,300股，占公司总股份的0.0205%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份138,079,480股，占公司总股份的44.7370%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表公司有表决权股份63,300股，占公司总股份的0.0205%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,142,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意138,142,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意63,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：张冉瞳、郭绮琳

　　3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二三年四月十日

　　证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2023-017

　　广东德生科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德生科技；证券代码：002908）股票连续三个交易日内（2023年04月06日、2023年04月07日、2023年04月10日）日收盘价格涨幅偏离值累计达22.01%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、 公司分别于2023年3月30日、2023年1月31日披露了《2023年第一季度业绩预告》和《2022年度业绩快报》，截至目前，公司已披露的数据与实际情况不存在较大差异，不存在应修正的情况；

　　2、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

　　5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项（已披露的《2023年第一季度业绩预告》和《2022年度业绩快报》）本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二三年四月十日

　　北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　关于广东德生科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　汉坤（证）字[2023]第33874-1-O-6号

　　致：广东德生科技股份有限公司

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2023年4月10日14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

　　为出具本法律意见，本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　公司第三届董事会于2023年3月24日召开第二十一次会议作出决议召集本次股东大会，并于2023年3月25日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年4月10日（星期一）14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开，并由公司董事长虢晓彬先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2023年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年4月10日9:15-15:00的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份138,142,780股，占公司股份总数的44.7575%，其中：

　　1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份138,079,480股，占公司股份总数的44.7370%。

　　2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份63,300股，占公司股份总数的0.0205%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份数63,300股，占公司股份总数的0.0205%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　1.《关于补选非独立董事的议案》

　　表决情况：同意138,142,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意63,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意138,142,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意63,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　负责人：李亦璞

　　经办律师：张冉瞳  郭绮琳

　　2023年4月10日