湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份       公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将公司2022年度利润分配预案相关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2022年度财务报告：2022年度母公司财务报表税后净利润152,186,867.81元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积15,218,686.78元，母公司报表当年实现的可分配利润为136,968,181.03元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为317,099,215.02元。

　　考虑到2023年度公司项目布局与建设的资金安排和发展规划，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2022年度公司不分配利润的原因

　　鉴于公司2023年的整体发展规划，以及锯切业务项目和新能源电源业务项目的布局与建设，预计2023年将有较大的资本开支，将对公司的现金流造成一定压力。为保障上述项目的开展，以及公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

　　三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　公司上市以来一直重视，也坚持每年以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前及未来盈利状况、项目建设、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　该利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案考虑了公司2023年的整体发展规划，以及锯切业务项目和新能源电源业务项目的布局与建设的资本开支需要，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《2022年度利润分配预案》。

　　六、独立董事意见

　　公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前及未来盈利状况、项目建设、资金需求等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性；分配预案系平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　七、其他说明

　　本次2022年度利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-035

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2023年3月31日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月10日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。其中，陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案考虑了公司2023年的整体发展规划，以及锯切业务项目和新能源电源业务项目的布局与建设的资本开支需要，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《2022年度利润分配预案》。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年，公司实现营业收入97,775.14万元，同比增长85.64%，实现归属于上市公司股东的净利润13,049.84万元，同比增长86.90%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度审计报告》。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司2023年全面预算的基础上，按合并报表要求编制了2023年度财务预算报告。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的管理控制指标，能否实现受受原材料价格变化，新能源光伏、储能电源等新业务拓展进度，公司运营质量和运营效率，扩产项目实施进度和实施效果，以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。

　　六、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期1年。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　七、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2022年年度报告全文及摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年（最终以各银行实际核准的期限为准），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：

　　1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度3亿元；

　　2、拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度2亿元；

　　3、拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度1.5亿元；

　　4、拟向广发银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元；

　　5、拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元。

　　上述拟申请综合授信额度合计8.5亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外6.5亿元的综合授信额度,由公司及子公司根据业务具体情况，适时安排向上述银行新增或向其他银行等金融机构申请综合授信额度，不再对单一银行等金融机构出具相关决议，授信额度最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。

　　在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司投融资部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保预计的议案》

　　为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为下述子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，预计担保总额度不超过人民币21,000万元。

　　上述担保事项授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2023年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002843                证券简称：泰嘉股份                公告编号：2023-036

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组，从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，并凭借其技术、品控、制程等优势，迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务。同时，公司于2022年10月中旬完成对国内带锯条业内新秀美特森的全资收购，持续扩展锯切业务，推进锯切业务“双五十”战略，形成目前公司“锯切+电源”双主业发展格局。

　　（一）锯切业务

　　公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。

　　1、主要产品及其用途

　　公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。

　　双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

　　2、经营模式

　　采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。

　　生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。

　　销售模式：公司销售模式以经销商渠道为主、直销与网络销售为辅。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有400多家产品经销服务商，同时设立大客户部和电商团队。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。在海外，战略入股德国百年名企AKG公司，投资设立荷兰、印度孙公司，在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、墨西哥、阿根廷等地拥有品牌独家代理或者品牌代理，全球布局战略初成。

　　同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。

　　公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。

　　3、主要业绩驱动因素

　　见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

　　4、行业地位

　　公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。

　　公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。

　　作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

　　（二）电源业务

　　1、主要产品及其用途

　　公司电源业务主要包括消费电子电源、新能源光伏/储能电源业务。其中消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器；光伏电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器等产品；储能电源业务包含储能变流器等产品。

　　2、经营模式

　　采购模式：公司客户主要为行业的头部企业，质量管控严格。因此，公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB板、电容、电阻、MOS管、电感、变压器、插头等，供应商分为生产商、代理商两种，但采用代理商形式采购原材料占比较低。

　　公司采购部根据销售订单，生产计划安排下单采购物料，品质部门进行来料检验，检验合格后的物料仓库安排入库，不合格物料安排退货或换货处理。

　　生产模式：公司在获得客户项目后，综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素，客户通常会给出预测一段时期内（通常为18周或3个季度）的大计划，公司根据大计划协调原材料备货，后期以客户下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况，合理制定生产计划。对于需求确定性比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品，公司会选择提前排产备货，以提高设备利用效率、缩短供货周期。

　　生产部门根据生产计划，具体组织协调各工序，并对质量、良率等方面实施全面管控，保证生产计划顺利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。

　　销售模式：公司获取客户的方式全部是自主市场化开发；通过市场营销、研发投入、专业服务获取直接客户，日常执行过程中双方签订具体订单，完成验收与结算。订单金额、数量、付款方式等核心条款均与直接客户协商确定。

　　进入终端品牌客户供应链系统，都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证，通常包括公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等，确保各项能力水平达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证，与客户便结成稳定的合作关系，一般不易被更换，形成较高的客户认证壁垒。

　　3、主要业绩驱动因素

　　见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

　　4、行业地位

　　雅达品牌由雅达能源1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年为公司战略突破之年，公司围绕先进制造发展主轴线，稳步推进三曲线发展战略，通过资产重组铂泰电子、收购美特森一系列资本运作，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展的基本格局。锯切板块坚持以“提效率、拓市场、稳增长”为工作方针，内强外拓。电源板块快速恢复传统业务的同时，积极布局新能源光伏/储能电源业务等新增长点。

　　2022年度，公司实现营业收入97,775.14万元，同比增长85.64%，其中，（1）锯切业务实现营业收入62,378.02万元，同比增长18.43%；（2）电源业务实现营业收入137,348.40万元，同比增长80.86%（对比2021年度模拟审计数据），其中铂泰电子于2022年9月30日起纳入公司合并报表范围，报告期内，纳入公司合并报表的营业收入贡献为35,397.12万元。公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润13,049.84万元，同比增长86.90%，其中铂泰电子实现归属于上市公司股东以公允价值计量的净利润贡献为568.57万元。

　　报告期内，公司总体经营、发展情况如下：

　　（1）实施重大资产重组，奠定“锯切+电源”双主业发展格局

　　根据公司发展战略，公司于2022年9月完成对铂泰电子的重大资产重组，获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，并凭借其技术、品控、制程和大客户资源优势，迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务。此外，通过以东莞研发基地的电源业务实物资产和无形资产对铂泰电子进行增资；受让海容基金持有的铂泰电子股权，将通过海容基金间接持有铂泰电子的股权变更为直接持有；受让部分铂泰电子少数股权。公司实现了对电源业务板块的整合理顺，加强了对铂泰电子的控股权，为电源板块未来发展打下良好基础，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展格局。

　　（2）全资收购美特森，加码锯切主业

　　锯切业务坚持以“双五十”战略为发展目标，全资收购锯切新秀美特森，进一步夯实和壮大了锯切业务实力。通过资源整合和协同发展，将充分发挥收购整合带来的优势，在产能布局、制造能力、营销网络、供应链管理、技术研发等方面产生互补协同价值，将进一步提高公司锯切业务的市场竞争力，快速提高市占率，同时为公司战略实施补充关键人才队伍，推动锯切板块可持续发展。

　　（3）通过“强管理、降成本、优结构、抓机遇、促发展”，实现锯切业务增产增收增利。

　　强管理：将精益管理向精益运营推进，为企业提质增效。2022年，锯切板块精益改善7项课题结业，产生经济效益302万元，改善提案4,678件，人均11.4件，产生经济效益80余万元。此外，持续加大公司信息化建设，提升信息管理效能。

　　降成本：围绕成本管控，降本节支推动提质增效，生产成本持续降低。2022年锯切业务板块存货周转同比降低0.34次，复合材成材率同比提升0.23%，盘带成材率同比提升0.11%，根带成材率同比提升0.02%。

　　优结构：发力中高端产品，优化产品结构。2022年中高端产品销售收入32,675.24万元，同比增长23.18%，其中，硬质合金带锯条销售收入7,187.64万元，同比增长56.02%，宽带锯条销售收入9,201.78万元，同比增长53.83%。

　　抓机遇：2022年出口销售18,851万元，同比增长65.67%，其中，硬质合金带锯条海外销售同比增长161.57%。

　　促发展：以市场和客户需求为中心，从战略高度推进质量提升，持续为客户创造价值，实现公司在“战略导向、顾客驱动、创新引领”方面的稳健发展。2022年，公司被认定为第七批制造业单项冠军示范企业，并荣获第七届省长质量奖提名奖等荣誉。

　　（4）坚持创新，促进锯切业务高质量发展

　　以市场为导向，联合高校协同创新，加快新产品开发，不断优化完善工艺，加快新工艺应用，促进锯切业务高质量发展。2022年成功开发CB-HEC高速高效锯切专用系列、CB-TA/C 钛/钛合金专用系列、TCB-Cast 专用系列和SND 木工锯涂层带锯条等新产品，实现新品销售1,992万元，同比增长198%。

　　（5）恢复消费性电子电源业务，积极拓展新能源电源业务

　　2022年，电源业务以恢复消费性电子电源业务为基础，整合消费性电子电源业务资源，强化OEM基础，构建ODM能力，通过实施大客户战略，不断提高已有产能利用率，持续降本增效。

　　抓住新能源行业高速增长机会，积极拓展新能源电源业务，成功的进入新能源赛道，在新能源光伏/储能电源业务均有突破，相关产线已逐步投产。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　法定代表人：方鸿

　　2023年4月11日

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2023-034

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年3月31日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月10日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李辉先生，独立董事陈明先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2022年度财务报告：2022年度母公司财务报表税后净利润152,186,867.81元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积15,218,686.78元，母公司报表当年实现的可分配利润为136,968,181.03元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为317,099,215.02元。

　　鉴于公司2023年的整体发展规划，以及锯切业务项目和新能源电源业务项目的布局与建设，预计2023年将有较大的资本开支，将对公司的现金流造成一定压力。为保障上述项目的开展，以及公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　2022年，公司实现营业收入97,775.14万元，同比增长85.64%，实现归属于上市公司股东的净利润13,049.84万元，同比增长86.90%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年度审计报告》。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司2023年全面预算的基础上，按合并报表要求编制了2023年度财务预算报告。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的管理控制指标，能否实现受受原材料价格变化，新能源光伏、储能电源等新业务拓展进度，公司运营质量和运营效率，扩产项目实施进度和实施效果，以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。

　　七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期1年。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2022年年度报告全文及摘要。

　　经审核，董事会认为：公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年（最终以各银行实际核准的期限为准），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：

　　1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度3亿元；

　　2、拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度2亿元；

　　3、拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度1.5亿元；

　　4、拟向广发银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元；

　　5、拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元。

　　上述拟申请综合授信额度合计8.5亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外6.5亿元的综合授信额度,由公司及子公司根据业务具体情况，适时安排向上述银行新增或向其他银行等金融机构申请综合授信额度，不再对单一银行等金融机构出具相关决议，授信额度最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。

　　在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司投融资部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保预计的议案》

　　为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为下述子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，预计担保总额度不超过人民币21,000万元。

　　上述担保事项授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

　　上述2023年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及合并报表范围内子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次年度担保预计事宜。

　　该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司《关于2023年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2023年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2023年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过5,500万元人民币。

　　上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。

　　关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为6票。

　　该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　本次会计政策变更事项，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会拟定于2023年5月5日召开公司2022年年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日